دادگاه فرار مالیاتی Binance به 17 می در نیجریه منتقل شد

محاکمه فرار مالیاتی در یک دادگاه نیجریه که شامل صرافی ارزهای دیجیتال Binance و دو تن از مدیران آن بود، به 17 می موکول شد. این تاخیر به این دلیل رخ داد که صرافی هنوز به طور رسمی اتهامات خود را اعلام نکرده بود.

به گزارش خبرگزاری محلی BusinessDay، سرویس درآمد داخلی فدرال (FIRS) به بایننس اتهامات فرار مالیاتی ارائه نکرده است. وکیل FIRS استدلال کرد که گامبریان باید بایننس را به عنوان متهم اصلی نمایندگی کند، با توجه به اینکه بایننس و مدیران آن با هم متهم بودند.

با این حال، وکیل گامباریان، Chukwuka Ikuazom، با استناد به قانون نیجریه، مخالفت کرد و اظهار داشت که او نمی تواند تا زمانی که بایننس، متهم اصلی، مورد رسیدگی قرار نگیرد، اقامه دعوی کند. قاضی Emeka Nwite رسیدگی را برای 17 مه به تعویق انداخت، زمانی که او حکم خواهد داد.

بایننس و مدیران آن، از جمله تیگران گامبریان، یک شهروند آمریکایی 39 ساله که به عنوان رئیس انطباق با جرایم مالی خدمت می کند، و ندیم آنجاروالا، مدیر منطقه ای آفریقایی بریتانیایی- کنیایی 37 ساله، در 28 فوریه دستگیر شدند. و به چهار فقره فرار مالیاتی در جریان بازدید از نیجریه متهم شد.

این دستگیری پس از آن صورت گرفت که دولت فدرال کانال‌های ارزهای دیجیتال را به عنوان بخشی از کمپینی برای مهار سفته‌بازی ارز ممنوع کرد. دادگاه موظف شد بایننس به دولت نیجریه اجازه دهد به داده ها و جزئیات معامله گران نیجریه ای که از پلتفرم خود استفاده می کنند، دسترسی داشته باشد.

این اتهامات شامل عدم ثبت نام بایننس در خدمات فدرال درآمد داخلی نیجریه (FIRS) برای حواله مالیاتی است. گامبریان روز جمعه در دادگاه ابوجا حضور داشت، اما به دادخواهی نرسید. با این حال، انجاروالا حضور نداشت زیرا از بازداشت فرار کرده بود و در مارس 2024 کشور را ترک کرده بود.

مربوط: ایالات متحده برای رشد اقتصادی با نیجریه همکاری هوش مصنوعی ایجاد می کند

جدای از محاکمه فرار مالیاتی، بایننس و مدیران آن با اتهام شویی بیش از 35 میلیون دلار توسط آژانس ضد اختلاس نیجریه، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) روبرو هستند. دادگاه قرار است در 2 می از سر گرفته شود.

بایننس که در دادگاه وکالتی نداشت و هیچ اظهارنظری فوری نداشت، روز پنجشنبه در کنفرانس رمزنگاری Token2049 در دبی گفت که در پی بازداشت گامباریان از نزدیک با مقامات نیجریه همکاری می کند.

در همین حال، دادگاه عالی فدرال در ابوجا، نیجریه، دوباره جلسه درخواست وثیقه برای تیگران گامباریان، مدیر اجرایی Binance را که در مرکز اصلاح و تربیت کوجه در بازداشت به سر می‌برد، به تعویق انداخت.

با این حال، گمباریان از دولت به دلیل نقض حقوق اساسی انسانی خود نیز شکایت می کند. درخواست گامباریان مدعی است که بازداشت وی در نیجریه و مصادره پاسپورت وی ناقض قانون اساسی این کشور است که حق آزادی شخصی افراد را تضمین می کند.

مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند