دادگاه نیجریه دادگاه پولشویی بایننس و مدیران اجرایی را به تعویق انداخت
طبق گزارش ها، محاکمه تیگران گامبریان، یکی از مدیران بایننس که از فوریه در نیجریه بازداشت شده بود، پس از تأخیر دیگری در دادگاه، به 17 می به تعویق افتاد.
بر اساس گزارش رویترز در 2 می، وکلای بایننس گفتند که اسناد لازم برای پیشبرد پرونده پولشویی مربوط به شرکت، گامباریان و مدیر منطقه ای ندیم آنجاروالا را دریافت نکرده اند. انتظار می رفت محاکمه در 2 مه آغاز شود، اما گزارش شده است که یک قاضی رسیدگی را به 17 می موکول کرد تا به تیم حقوقی اجازه بررسی اسناد بدهد.
این دادگاه جدا از اتهامات فرار مالیاتی است که توسط کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه علیه بایننس، گامباریان و آنجاروالا مطرح شده است. همه طرفین در پرونده پولشویی خود را بی گناه دانسته اند. قرار است جلسه وثیقه برای گمباریان در 17 مه برگزار شود.
آنجاروالا و گمباریان در ماه فوریه به نیجریه سفر کردند تا به ادعاهایی مبنی بر دستکاری بایننس ارز فیات این کشور، نایرا، رسیدگی کنند. مقامات هر دو مرد را به فرار مالیاتی و پولشویی بازداشت و متهم کردند، اما بنا بر گزارش ها، آنجاروالا از بازداشت فرار کرد و به کنیا گریخت، جایی که او علاوه بر بریتانیا تابعیت دارد. اینترپل در 30 آوریل گزارش داد که روند استرداد آنجاروالا در حال پیشرفت است.
مربوط: چانگ پنگ ژائو 4 ماه، سام بنکمن-فرید 25 سال – چرا؟
بسیاری از اتهامات دولت نیجریه به عنوان بی ارزش بودن انتقاد کرده اند. مقامات کشور هر دو مدیر اجرایی را بازداشت کردند زیرا بایننس اعلام کرد که قصد دارد تمام تراکنش های نایرا را متوقف کند و زمان دستگیری ها را زیر سوال برد. بایننس گفت که گامبریان «هیچ قدرت تصمیم‌گیری» در شرکت کریپتو ندارد.
در یک پرونده جنایی جداگانه در ایالات متحده، یک قاضی در 30 آوریل، مدیر عامل سابق Binance، Changpeng Zhao را به دلیل اعتراف به گناه خود به دلیل عدم اجرای برنامه مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم کرد. انتظار می رود که ژائو در تاریخی که مشخص می شود به یک مرکز در اورگان یا واشنگتن گزارش دهد.
مجله: اکسپلویت مورد علاقه گروه لازاروس فاش شد – تجزیه و تحلیل هک کریپتو