“سربازرگان” EmpiresX با 4 سال زندان به خاطر 100 میلیون دلار رمزنگاری “Ponzi” روبرو می شود

یکی از چهره‌های برجسته که در پشت طرح ۱۰۰ میلیون دلاری رمزارز «پونزی» مجرم شناخته شده است، EmpiresX، به تازگی توسط دادگاه ایالات متحده به چهار سال زندان محکوم شده است.

این حکم به جاشوا دیوید نیکلاس، «معامله سر» پلتفرم ادعایی رمزارز EmpiresX صادر شد، که اکنون به دلیل نقشش در این طرح کلاهبرداری، محکومیت ۵۱ ماهه زندان همراه با سه سال آزادی تحت نظارت را سپری می‌کند.

این به دنبال اعتراف مجرمیت نیکلاس در 8 سپتامبر برای توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار است.

به گفته وزارت دادگستری (DOJ)، نیکلاس طی یک دوره دو ساله ادعا می کند که این پلتفرم با استفاده از یک ربات تجاری که از هوش مصنوعی و انسانی برای به حداکثر رساندن بازده استفاده می کند، بازده روزانه “تضمین شده” را به دست می آورد.

در حقیقت، «ربات» جعلی بود و نیکلاس و همکارانش، امرسون پیرز و فلاویو گونکالوز، طرح «پونزی» را اجرا کردند که به سرمایه‌گذاران قبلی با پول سرمایه‌گذاران بعدی پول پرداخت می‌کرد. وزارت دادگستری ادعا می کند که تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان می دهد که پیرس و گونکالوز، هر دو ملیت برزیلی، سرمایه سرمایه گذاران را از طریق یک صرافی ارز دیجیتال “بر پایه خارجی” شستشو می دهند.

تنها حدود 1 میلیون دلار از وجوه سرمایه گذار به حساب معاملات آتی EmpiresX فرستاده شد که طبق کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که شکایت مدنی علیه این سه نفر را در ماه ژوئن ارائه کرد، اکثریت وجوه از بین رفته یا سوء استفاده شده است.

در همان زمان، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اتهامات کلاهبرداری را علیه این سه نفر مطرح کرد که گفت از پول سرمایه گذار برای اجاره یک لامبورگینی، خرید در تیفانی و شرکت، پرداخت برای خانه دوم و موارد دیگر استفاده شده است. “

مربوط: موسسان HashFlare به دلیل طرح کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزنگاری “حیرت انگیز” دستگیر شدند

همچنین به سرمایه گذاران گفته شد که EmpiresX در SEC به عنوان یک صندوق تامینی ثبت شده است و نیکلاس یک معامله گر دارای مجوز است.

SEC گفت که این پلتفرم هرگز در کمیسیون ثبت نشده است و Nicholas’ به دلیل سوء استفاده از وجوه مشتریان توسط انجمن ملی آتی از تجارت به حالت تعلیق درآمد.

این طرح به مدت دو سال اجرا شد، از حدود سپتامبر 2020 تا اوایل سال 2022، زمانی که پلتفرم به دلیل کاهش قیمت قابل توجهی که در آن زمان شروع شده بود، از برداشتن مشتریانی که احتمالاً می خواستند بازار ارزهای دیجیتال را ترک کنند، از بین رفت.

پیرس و گونکالوز که در فلوریدا زندگی می‌کردند، ظاهراً در اوایل سال 2022 عملیات EmpiresX را متوقف کردند و ایالات متحده را ترک کردند، اکنون گمان می‌رود در برزیل هستند.