گزارش: وزارت دادگستری ایالات متحده بر سر شارژ کردن بایننس در تحقیقات AML 2018 تقسیم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال تکمیل تحقیقات خود در مورد صرافی ارزهای دیجیتال Binance است که در سال 2018 آغاز شد. گزارشی از رویترز نشان می دهد که درگیری بین دادستان های ایالات متحده وجود دارد که آیا شواهد جمع آوری شده برای طرح اتهامات جنایی کافی است یا خیر. صرافی کریپتو و مجری آن یا خیر.

تحقیقات سال 2018 حول انطباق بایننس با قوانین و تحریم های ضد پولشویی ایالات متحده (AML) است. دادستان های ایالات متحده در حال بررسی اتهامات مربوط به انتقال پول بدون مجوز، توطئه پولشویی و نقض تحریم های کیفری بودند.

در این گزارش اشاره شده است که وکلای مدافع بایننس در ماه‌های اخیر با مقامات وزارت دادگستری جلساتی داشته‌اند و علیه هر گونه رسیدگی کیفری بحث کرده‌اند.

طبق گزارش ها، بایننس ادعا کرده است که هر گونه دادرسی کیفری علیه آنها می تواند صنعت کریپتو را در بحبوحه رکود طولانی مدت بازار ویران کند. این گزارش مدعی شد که این گفتگوها شامل توافقات بالقوه برای دادخواست است.

یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفت که گزارش رویترز حاکی از آن است که رگولاتورها در حال انجام “بازبینی گسترده ای از هر شرکت رمزنگاری در برابر بسیاری از مسائل مشابه” هستند و افزود:

این صنعت نوپا به سرعت رشد کرده است و بایننس تعهد خود را به امنیت و انطباق با سرمایه گذاری های کلان در تیم ما و همچنین ابزارها و فناوری هایی که برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی استفاده می کنیم، نشان داده است.

بایننس صرافی اختصاصی ارز دیجیتال را برای مشتریان ایالات متحده در جولای 2017 راه اندازی کرد، به دلیل الزامات نظارتی سخت برای ارائه خدمات در ایالات متحده، با این حال، تحقیقات سال 2018 طی یک سال پس از راه اندازی آن، پیشرفت صرافی را در ایالات متحده با مشکل مواجه کرد.

مربوط: اثبات ذخایر بایننس پرچم‌های قرمز را برمی‌انگیزد: گزارش

گزارش دیگری که رویترز در ژوئن اوایل سال جاری منتشر کرد، صرافی ارزهای دیجیتال را به عنوان نقطه داغ برای پولشویی ها متهم کرد. بایننس تمام این ادعاها را رد کرد و نشان داد که این گزارش دارای داده‌های گیلاسی است.

مبارزه بایننس با انطباق چیز جدیدی نیست، زیرا صرافی طی سال‌ها با هشدارهای متعددی از سوی حوزه‌های قضایی متعدد مواجه شده است. با این حال، این صرافی توانسته است بر مشکلات مربوط به انطباق در بسیاری از کشورهایی که ایالات متحده را ممنوع کرده اند، غلبه کند، علیرغم تعداد زیادی از استخدام ها برای تقویت تیم نظارتی و انطباق خود.