بایننس بازپرسی را اخراج کرد که دستکاری بازار را در شرکت مشتری کشف کرد

با توجه به اینکه Changpeng “CZ” Zhao، بنیانگذار و مدیر عامل سابق بایننس اخیراً به چهار ماه حبس محکوم شده است، یک گزارش WSJ ادعا می کند که غول صرافی رمزارز یکی از محققان خود را که دستکاری بازار توسط یکی از مشتریان شرکت به نام DWF Labs را افشا کرده بود، اخراج کرده است.

بایننس، با این حال، این گزارش را تکذیب کرد و اظهار داشت که صرافی ارزهای دیجیتال یک برنامه نظارت دقیق بر بازار دارد که سوء استفاده از بازار را تحمل نمی کند.

DWF ظاهراً در تجارت شستشو به ارزش 300 میلیون دلار شرکت داشته است

بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال، بایننس تیمی از بازرسان را به دنبال ادعاهایی مبنی بر فعال کردن قصور بازار توسط قانونگذاران مالی به عنوان راهی برای پاکسازی شرکت استخدام کرد.

تیم تحقیقاتی در یکی از تحقیقات خود متوجه شد که مشتریان VIP بایننس، متشکل از معامله گران برتر که دو سوم کل حجم معاملات شرکت را در سال 2023 تشکیل می دادند، در تجارت شستشو و طرح های پمپ و دامپ مشغول بودند.

یکی از این مشتریان VIP که گفته می شود در دستکاری بازار نقش داشته است، سازنده بازار DWF Labs بود که قبلاً در سال 2023 به همین جرم متهم شده بود.

آزمایشگاه های DWF حداقل 4 میلیارد دلار در ماه معاملات انجام می دادند. طبق مقاله WSJ که منابع خود را از کارمندان فعلی و سابق بایننس و همچنین ایمیل‌ها و اسناد کلیدی بررسی کرده بود، DWF Labs به مشتریان خود پیشنهاد کرد که می‌تواند قیمت توکن‌ها را افزایش دهد و «حجم‌های مصنوعی» در صرافی ایجاد کند. و پلتفرم های دیگر، به نحوی که معامله گران را جذب کند.

محققان بایننس دریافتند که آزمایشگاه‌های DWF به دستکاری قیمت توکن Yield Guild Game (YGG) و شش توکن دیگر کمک کرده و در سال ۲۰۲۳ ۳۰۰ میلیون دلار معاملات شستشو را پردازش کردند.

با این حال، زمانی که تیم نظارت گزارش‌هایی از فعالیت‌های DWF را به بایننس ارسال کرد، صرافی رمزارز یک هفته پس از ارسال، رئیس پروژه را اخراج کرد. یکی از مدیران Binance در صحبت با WSJ گفت که بازپرس پس از تحقیقات داخلی نشان داد که اتهامات علیه آزمایشگاه‌های DWF “به طور کامل ثابت نشده است” اخراج شد.

بایننس و DWF گزارش WSJ را رد می کنند

یکی از سخنگویان بایننس در این مقاله اظهار داشت که صرافی رمزارز اجازه دستکاری بازار در پلتفرم خود را نمی دهد و ادامه داد:

ما یک چارچوب نظارتی قوی داریم که سوء استفاده از بازار را شناسایی کرده و در برابر آن اقدام می کند. ما از هیچ کاربر فردی، مهم نیست که چقدر بزرگ باشد، نسبت به ایمنی پلتفرم طرفداری نمی کنیم.»

این سخنگوی در ادامه گفت که این شرکت در سه سال گذشته نزدیک به 355000 کاربر را خارج کرده است و با حجم تراکنش 2.5 تریلیون دلاری به دلیل نقض شرایط استفاده بایننس مجرم شناخته شده است.

در یک پست Xصرافی کریپتو تاکید کرد که این شرکت در برابر سوء استفاده از بازار تحمل نمی کند و افزود:

«رقابت بازارساز شدید است و وظیفه تیم تحقیقاتی ما بی‌طرفی بودن و نگاه کردن به شواهد بدون هیچ گونه سوگیری، از جمله سوگیری که ممکن است ناشی از ادعاهای شرکت‌های بازارساز علیه رقبای خود باشد، است. هدف ما تضمین رقابت سالم در صنعت است و همیشه برای محافظت از کاربران خود در برابر دستکاری بازار مبارزه می کنیم.

آزمایشگاه DWF نیز ادعاها را رد کرد در مقاله WSJ بیان شد که این اتهامات “بی اساس” و “تحریف حقایق” است.

آزمایشگاه‌های DWF با بالاترین استانداردهای یکپارچگی، شفافیت و اخلاق کار می‌کنند و ما همچنان متعهد به حمایت از شما و بیش از 700 شریک خود در سراسر اکوسیستم کریپتو هستیم.