بایننس برای بازگشت به هند با 2 میلیون دلار جریمه تنظیم شد

بایننس که زمانی توسط دولت هند ممنوع شده بود، پس از موافقت با پرداخت جریمه سنگین حدوداً 2 میلیون دلاری، قرار است بازگردد.

بر اساس گزارش ET، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان در حال آماده شدن برای ورود مجدد به بازار هند تحت نظارت وزارت دارایی از واحد اطلاعات مالی (FIU) است.

بازگشت بایننس به هند

آخرین توسعه به این معنی است که بایننس اکنون باید با چارچوب های نظارتی موجود، از جمله قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) و چارچوب مالیاتی برای دارایی های دیجیتال مجازی (VDA) مطابقت داشته باشد.

یک منبع نزدیک به این موضوع گزارش داده است:

متأسفانه بیش از دو سال طول کشید تا (بایننس) متوجه شود که جایی برای مذاکره وجود ندارد و (اینکه) هیچ نیروگاه جهانی نمی تواند رفتار ویژه ای داشته باشد، به ویژه به قیمت قرار گرفتن سیستم مالی کشور در معرض آسیب پذیری.

بایننس که قبلاً به دلیل پایبندی ضعیف خود به این قوانین مورد انتقاد قرار گرفته بود، اکنون به نظر می رسد مصمم است که در مرزهای قانونی اکوسیستم ارزهای دیجیتال هند فعالیت کند.

بایننس با جدیدترین اقدام، راه KuCoin را دنبال کرده است که اخیراً از تکمیل انطباق با FIU خبر داده است. صرافی مستقر در سیشل تأیید کرد که شروع به کسر 1٪ TDS در هر تراکنش ارز دیجیتالی می کند که کاربران از طریق پلت فرم خود شروع می کنند.

بایننس Tryst با هند

بایننس قبلاً سهم قابل توجهی از بازار – حدود 90٪ – از 4 میلیارد دلار دارایی ارزهای دیجیتال را در بین ساکنان هند در اختیار داشت.

پس از اینکه مقامات دولتی TDS 1% را در ژوئیه 2022 در معاملات ارزهای دیجیتال اجرا کردند، صرافی های هند تقریباً 90 درصد کاهش در حجم معاملات را ثبت کردند. در عوض، معامله‌گران به صرافی‌های ارزهای دیجیتال از جمله بایننس هجوم آوردند.

در اواخر همان سال، موسس و مدیر عامل سابق بایننس، چانگ پنگ ژائو (CZ) گفت که صرافی به دلیل محیط مالیاتی بالا قصد گسترش به هند را ندارد. با این حال، او اذعان کرد که خدمات بایننس برای ساکنان هند قابل دسترسی است.

این در اواخر سال 2023 زمانی که FIU یک اخطار نمایشی برای 9 صرافی صادر کرد – Binance، Huobi، Kraken، Bitstamp، MEXC Global، Bitfinex، Kucoin، Bittrex، Gate.io – به دلیل فعالیت غیرقانونی در کشور. متعاقباً، FIU به وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات توصیه کرد که دسترسی به وب‌سایت‌های صرافی‌ها را مسدود کند و از گوگل و اپل خواسته شود که این برنامه‌ها را از پلتفرم‌های Play Store و App Store در هند حذف کنند.

وزارت دارایی تصریح کرده است که ثبت نام و رعایت تعهدات نیازی به عملیات فیزیکی در هند ندارد. همه نهادهایی که در معاملات دارایی های مجازی شرکت می کنند باید از دستورات نظارتی مانند گزارش دهی و ثبت سوابق تحت PMLA پیروی کنند.