بنیانگذاران سرویس اختلاط کریپتو پس از دستگیری با اتهام پولشویی مواجه شدند

دادستان های ایالات متحده ادعا کرده اند که دو بنیانگذار یک سرویس استخراج رمزنگاری به نام کیف پول سامورای ایجاد کرده اند که تراکنش های غیرقانونی به ارزش 2 میلیارد دلار انجام می دهد.

بنیانگذاران هر کدام با اتهامات پولشویی و تجارت غیرمجاز انتقال پول روبرو هستند که مجازات اولی آنها حداکثر 20 سال زندان است.

کیف پول سامورایی ظاهراً یک “پناهگاه امن” برای مجرمان است

بر اساس بیانیه مطبوعاتی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، مدیران اجرایی کیف پول سامورای، کیون رودریگز و مدیر ارشد فناوری، ویلیام لونرگان هیل، که هر دو به عنوان یکی از بنیانگذاران دو نفر بودند، در 24 آوریل 2024 دستگیر شدند.

رودریگز در ایالات متحده دستگیر شد، در حالی که بازداشت هیل در پرتغال اتفاق افتاد و در بیانیه مطبوعاتی آمده بود که ایالات متحده به دنبال استرداد او خواهد بود.

علاوه بر این، پس از صدور حکم توقیف در فروشگاه Google Play، مقامات دامنه و سرورهای Samourai را توقیف کردند، در حالی که این برنامه دیگر برای دانلود در ایالات متحده در دسترس نیست. قبل از توقیف، اپلیکیشن موبایل سامورایی بیش از 100000 بار دانلود شده بود.

رودریگز و هیل سامورای را بین سال‌های 2015 و 2024 توسعه دادند و راه‌اندازی کردند که دو ویژگی داشت: یک میکسر ارزهای دیجیتال به نام Whirlpool و یک سرویس پرش به نام Ricochet.

همانطور که توسط دادستان ها ادعا شده است، هر دو ویژگی به مبهم کردن منبع درآمدهای مجرمانه کمک کردند، و به عنوان “پناهگاه امن” برای مجرمانی که به دنبال شستن وجوه غیرقانونی هستند، عمل می کند. دادستان‌ها همچنین ادعا کردند که متهمان «قصد داشتند و به خوبی می‌دانستند، بخش قابل‌توجهی از وجوهی که سامورایی پردازش می‌کرد، عواید مجرمانه بود که از طریق سامورایی به منظور پنهان‌کاری منتقل می‌شد».

گزارش شده است که سامورایی از طریق Whirlpool و Ricochet بیش از 2 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی انجام داده و 100 میلیون دلار درآمد حاصل از جرم و جنایت از بازارهای غیرقانونی وب تاریک را پولشویی کرده است.

علاوه بر این، رودریگز و هیل، از طریق توییت‌ها و پیام‌های خصوصی، ظاهراً «کاربران را تشویق کرده و آشکارا از سامورایی به پولشویی درآمدهای مجرمانه دعوت می‌کنند». همانطور که در بیانیه مطبوعاتی آمده است، مدیران 4.5 میلیون دلار از Whirlpool و Ricochet دستمزد گرفتند.

مقامات ایالات متحده سرکوب Crypto Mixers را تشدید می کنند

رودریگز و هیل هر کدام به یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی و یک مورد توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم هستند که هر یک از اتهامات به ترتیب حداکثر 20 سال و پنج سال حبس دارند.

طبق بیانیه جیمز اسمیت، دستیار FBI مسئول:

“بازیگران تهدید از فناوری برای فرار از کشف مجری قانون و ایجاد محیط های مساعد برای فعالیت مجرمانه استفاده می کنند. برای تقریباً 10 سال، Keonne Rodriguez و William Hill ظاهراً یک پلت فرم اختلاط ارزهای دیجیتال تلفن همراه را اداره می کردند که به سایر مجرمان بهشت ​​مجازی برای تبادل مخفیانه وجوه غیرقانونی می داد.

دولت ایالات متحده به سرکوب میکسرهای کریپتو که گمان می رود توسط عناصر جنایتکار بدنام مانند گروه لازاروس برای پولشویی استفاده می شود، ادامه می دهد.

در ماه مارس، دادستان های فدرال در برابر رومن استرلینگوف، اپراتور میکسر رمزنگاری بیت کوین فوگ به پیروزی دست یافتند. استرلینگوف به اتهامات مربوط به پولشویی مجرم شناخته شد.

دیگر میکس‌کننده‌های ارزهای دیجیتال مانند Tornado Cash و Blender.io قبلاً توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) تحریم شده بودند و مدیران سابق این شرکت متهم به پول‌شویی بیش از یک میلیارد دلار بودند.