خواستار آزادی فوری مدیر اجرایی بازداشت شده

ریچارد تنگ، مدیر عامل بایننس، از آزادی تیگران گامباریان، رئیس تیم انطباق جرایم مالی صرافی ارز دیجیتال، که بیش از ۷۰ روز توسط دولت نیجریه بازداشت شده، حمایت کرده است.

گمباریان در ماه فوریه برای گفت‌وگو درباره نشست‌های سیاست‌گذاری مشترک به کشور پرواز کرد، اما بعداً بازداشت شد. تنگ در بیانیه خود گفت: این اقدام مقامات نیجریه یک سابقه خطرناک جدید برای همه شرکت ها در سراسر جهان ایجاد کرده است.

دستگیری مجریان سابقه خطرناکی ایجاد می کند

در آخرین پست وبلاگ، مدیر عامل بایننس گفت که گمباریان برای تصمیم گیری یا مذاکره به نیجریه سفر نکرده است. او صرفاً به عنوان یک متخصص در جرایم مالی در آنجا حضور داشت و در بحث های سیاست گذاری و ظرفیت سازی مشارکت داشت. تنگ گفت که این بازداشت ها علیرغم تضمین مقامات نیجریه مبنی بر اینکه به آنها اجازه عبور امن برای ملاقات هایشان داده می شود، انجام شد.

به گزارش تنگ، به غیر از گمباریان، مدیر منطقه آفریقایی صرافی، ندیم آنجاروالا، نیز در ماه فوریه پس از ورود به جلسه ای که شامل مدیر عامل SEC، معاون رئیس کل بانک مرکزی و مشاور امنیت ملی بود، دستگیر شد.

اجازه دهید تیگران به خانه نزد خانواده‌اش برود و سپس بایننس همان فرآیندی را انجام خواهد داد که در گذشته بیش از 600 بار داوطلبانه با جامعه مجری قانون نیجریه انجام داده‌ایم. ما همیشه برای محافظت از کاربران بی گناه کار خواهیم کرد و از بازیگران بد در پلت فرم ما استقبال نمی شود. ما به طور خستگی ناپذیر با شرکای دولتی و خصوصی برای حذف آنها کار خواهیم کرد.”

ده همچنین تأیید کرد که بایننس به تعامل با خدمات فدرال درآمد داخلی نیجریه (FIRS) برای حل و فصل بدهی های مالیاتی تاریخی بالقوه ادامه خواهد داد.

دستگیری ها چگونه شکل گرفت؟

بنا بر گزارش ها، بایننس اقدامات پیشگیرانه ای انجام داد و چندین بار با SEC نیجریه تماس گرفت تا به دنبال راهنمایی باشد و پیشنهاد همکاری با مقامات محلی برای مشاوره در سال 2022 را داد.

سال بعد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار دستور توقف و توقف این صرافی را صادر کرد. با این حال، بخشنامه «Binance Nigeria Limited» را هدف قرار داد، یک نهاد جداگانه که به Binance وابسته نیست. با وجود این، بایننس تمام فعالیت های درخواستی را در این کشور آفریقایی به حالت تعلیق درآورد. در حالی که Teng اذعان کرد که شرکت مکرراً به دنبال همکاری با SEC بوده است، اما هیچ پاسخی از سوی تنظیم کننده دریافت نکرد.

کارمندان بایننس، از جمله گمباریان، برای یک جلسه استماع عمومی در تاریخ 10 ژانویه به نیجریه سفر کردند. آنها با واحد اطلاعات مالی نیجریه (NFIU) و کمیته جرایم مالی مجلس نمایندگان (HCFC) در جلسات پیش از استماع ملاقات کردند و خواستار پاسخ به اتهامات شدند.

بایننس این اتهامات را دریافت نکرده بود و پاسخ‌های کتبی را پیشنهاد نکرده بود، پیشنهاد تسویه حساب برای شرایط روشن، عدم استماع عمومی و ایمنی کارکنان را رد کرد.

گمباریان و آنجاروالا در جریان یک جلسه عمومی بازداشت و به مسائل اقتصادی نیجریه و تامین مالی تروریسم متهم شدند. آنها پس از توقیف گذرنامه به یک مجتمع امنیتی بالا منتقل شدند. در حالی که بایننس موافقت کرد که نایرا را برای آزادی آنها از لیست حذف کند، گامباریان همچنان در بازداشت باقی می ماند.

مدیر عامل بایننس گفت که اقدامات دولت نیجریه حاکی از توطئه آن برای کنترل بایننس از طریق بازداشت گامباریان است، علیرغم اقدامات صرافی مانند تعلیق تجارت نایرا نیجریه و خدمات P2P و همچنین تلاش های مکرر برای تعامل با مقامات.

انجاروالا در 23 مارس آزاد شد، اما گمباریان همچنان در بازداشت است. این دو حتی علیه NSA و EFCC به دلیل نقض حقوق بشر خود شکایت کردند.