دولت نیجریه خواهان استرداد برای Binance Exec در کنیا است: گزارش

ندیم آنجاروالا، مدیر اجرایی بایننس، پس از فرار از بازداشت در نیجریه، با استرداد از کنیا مواجه است.

او پس از شروع یک تعقیب انسان از نیجریه که مقامات را به کنیا هدایت کرد و محل اختفای او کشف شد، مشاهده شد.

مجموعه اجرایی بایننس مسترد می شود

بر اساس یک گزارش محلی، دولت نیجریه در حال کار بر روی استرداد آنجاروالا به نیجریه با همکاری اینترپل و مقامات کنیا است. مدیر اجرایی بایننس با اتهامات مربوط به دستکاری نایرا و تسهیل تراکنش های وجوه غیرقانونی از طریق بایننس روبرو خواهد شد.

آنجاروالا با سوار شدن به یک خط هوایی خاورمیانه از ابوجا از نیجریه فرار کرد. علیرغم اینکه گذرنامه بریتانیایی وی در اختیار مقامات نیجریه بود، او با استفاده از گذرنامه کنیایی توانست سوار این پرواز شود. این سؤالاتی را در مورد نحوه دریافت پاسپورت بدون سایر اسناد مسافرتی ایجاد کرده است که منجر به تحقیقات در مورد این اکتساب شد.

بازجویی‌های مداومی از سربازانی که وظیفه نظارت بر انجارواللا را دارند، در جریان است و چندین آژانس مانند پلیس، ارتش، وزارت خدمات دولتی و آژانس اطلاعات ملی درگیر این روند هستند.

در همین حال، تیگران گامبریان، یکی دیگر از مدیران بایننس، همچنان در نیجریه در بازداشت به سر می‌برد و در انتظار مراحل قانونی بیشتر است. گمباریان خود را بی گناه دانسته است و همسرش دادخواستی را برای بازگرداندن او به ایالات متحده آغاز کرده است که چندین امضا جمع آوری کرده است. برای تضمین آزادی گامباریان، بایننس در 3 آوریل استدلال کرد که او هیچ قدرت تصمیم گیری در شرکت ندارد.

وکیل مدافع گامبریان گفت که از آنجایی که بایننس و گامبریان به طور مشترک متهم شده بودند، او نمی توانست تا زمانی که مبادله، متهم اصلی، طبق قوانین نیجریه مورد رسیدگی قرار نگرفت، ادعای خود را مطرح کند.

بایننس تراکنش های نایرا در نیجریه را متوقف کرد

در 5 مارس، بایننس تمام معاملات نایرا را به حالت تعلیق درآورد و عملاً از بازار نیجریه خارج شد. علاوه بر این، صرافی تمام جفت‌های معاملاتی نایرا را از پلتفرم همتا به همتا خود حذف کرد.

این اقدام به دنبال تلاش‌های دولت نیجریه برای سرکوب فعالیت‌های مشکوک به پولشویی، به‌ویژه هدف قرار دادن افرادی که ادعا می‌شود از بایننس برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌کنند، صورت گرفت.

وب‌سایت‌های ارزهای دیجیتال، از جمله بایننس، به پلتفرم‌های محبوبی برای تجارت ارز نایرا نیجریه در میان چالش‌های مداوم این کشور با کمبود مزمن دلار تبدیل شده‌اند. در نتیجه، نیجریه به دلیل افزایش مشکلات ارزی خود، انگشت خود را به سمت Binance گرفت.

کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) کنترل تحقیقات را به عهده گرفت و علیه Binance Holdings Limited، Gambaryan و Anjarwalla اتهاماتی را مطرح کرد.

اولایمی کاردوسو، رئیس بانک مرکزی نیجریه، قبلاً در مورد مبادلات رمزنگاری در این کشور که تراکنش‌های غیرقانونی بالغ بر 21.6 میلیارد دلار را تسهیل می‌کند، ابراز نگرانی کرده بود.