دو پدر و پسر به دلیل طرح پولشویی بیت کوین به زندان محکوم شدند

دو پدر و پسر ساکن مریلند به دلیل مشارکت در قاچاق مواد مخدر وب تاریک و طرح پولشویی بیت کوین محکوم شده اند.

جوزف فاراس، 72 ساله، در 8 ژانویه به دلیل کمک به پسرش، رایان فاراس، 38 ساله، در شویی درآمدهای بیت کوین حاصل از فروش غیرقانونی مواد مخدر، به 19 ماه زندان فدرال محکوم شد.

طرح شستشوی بیت کوین در مریلند کشف شد

رایان فاراس، مجرمی که قبلاً محکوم شده بود، به ۵۴ ماه زندان فدرال و پس از آن دو سال آزادی تحت نظارت محکوم شد. این حکم توسط قاضی گریگزبی در 5 ژانویه 2023 در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در مریلند صادر شد.

این اتهامات ناشی از محکومیت قبلی او در نوامبر 2018 برای طرحی بود که شامل ساخت و توزیع قرص‌های آلپرازولام، که معمولاً به عنوان “Xanax” شناخته می‌شود، از طریق بازارهای تاریک نت در ازای بیت‌کوین بود.

این پرونده توسط آژانس های مجری قانون مختلف، از جمله اداره مبارزه با مواد مخدر، خدمات درآمد داخلی – تحقیقات جنایی، و ادارات پلیس محلی مورد بررسی قرار گرفت. اسناد دادگاه نشان داد که رایان فاریس، که با نام مستعار “XANAXMAN” شناخته می شود، بیش از 9138 بیت کوین از بازارهای تاریک نت مرتبط با محکومیت قبلی خود دریافت کرده است.

در تلاش برای بازیابی عواید مواد مخدر، رایان فاراس قبل از صدور حکم برای جنایات سال 2018 با مقامات همکاری کرد. با این حال، پس از صدور حکم، مجری قانون موفق شد درآمدهای اضافی دارو را در قالب بیت کوین پس بگیرد.

علیرغم ادعای ناتوانی در دسترسی به بیت کوین فاش نشده مرتبط با محکومیت خود در سال 2018، رایان فاریس، در حالی که از اکتبر 2019 تا آوریل 2021 در زندان بود، با پدرش، جوزف فاراس، و دیگران برای شستشوی درآمدهای اضافی از طریق تراکنش‌های مالی مختلف، توطئه کرد.

این تراکنش ها شامل انتقال بیت کوین به صرافی ها و خرده فروشان آنلاین بود که به نفع جوزف فارس بود. رایان فاراس با استفاده از تلفن همراه قاچاق در زندان با پدرش ارتباط برقرار کرد و در مورد خرید و انتقال با استفاده از خدمات ایمیل رمزگذاری شده بحث کرد.

بیش از 2874 بیت کوین در طرح توقیف شد

در آگوست 2020، رایان فاراس به جوزف فاراس دستور داد تا بیش از 2874 بیت کوین را برای مقاصد بانکی بین المللی به شخص ثالث منتقل کند و آدرس کیف پول را از طریق یک پیام رمزگذاری شده در کتاب کتابخانه زندان ارائه کند.

در سپتامبر 2020، جوزف فاراس انتقال بیت کوین مشخص شده را به شخص ثالث تکمیل کرد، که همه آن عواید حاصل از جنایات مواد مخدر رایان فاراس در سال 2018 بود.

متعاقباً، مأموران فدرال کل این مبلغ را در 10 فوریه 2021 با ارزش بازار از 65 میلیون دلار تا 150 میلیون دلار در زمان ضبط توقیف کردند.

58.7 بیت کوین اضافی که همچنین به قاچاق مواد مخدر رایان فارس مرتبط است، در 11 می 2021 کشف و ضبط شد. رایان و جوزف فاراس باید تمام بیت کوین های ضبط شده در طول تحقیقات را از دست بدهند.