رگولاتور باهاما توضیح می دهد که چرا درخواست درستی برای مصادره دارایی های FTX کرد

در یک بیانیه مطبوعاتی جدید، کمیسیون اوراق بهادار باهاما توضیح داد که تنها قرار دادن بازارهای دیجیتال FTX برای انحلال کافی نیست و به خطرات مرتبط با هک و نفوذ اشاره کرد.

مدیر اجرایی SCB همچنین جان جی ری سوم، مدیر عامل جدید FTX را به دلیل «تعریف نادرست» اقدام آژانس از طریق اتهامات «بی‌اعتبار» و «نادرست» مورد انتقاد قرار داد.

بیانیه تنظیم کننده باهاما

مدیر اجرایی آن، کریستینا رول، فاش کرد که کمیسیون به دنبال یک دستور اضافی از دادگاه عالی باهاما برای اختیار تحت «قانون دارایی‌های دیجیتال و مبادلات ثبت‌شده» برای انتقال تمام دارایی‌های دیجیتال صرافی به کیف‌پول‌های دیجیتال تحت کنترل انحصاری خود است. هدف از این حرکت “به نفع مشتریان و طلبکاران FDM (FTX Digital Markets Ltd) بود.

رول بیان کرد،

مایه تاسف است که در پرونده های فصل 11، مدیر عامل جدید FTX Trading Ltd. این اقدام به موقع را از طریق ادعاهای نامتناسب و نادرست ارائه شده در حرکت انتقال به اشتباه ارائه کرد. همچنین نگران‌کننده است که بدهکاران فصل 11 تصمیم گرفتند به اظهارات افرادی که (در سایر پرونده‌ها) به عنوان منابع اطلاعاتی غیرقابل اعتماد و به طور بالقوه در معرض خطر قرار داده‌اند تکیه کنند.»

مدیر اجرایی همچنین گفت که برخی اظهارات افسران ادعایی صرافی و بدهکاران فصل 11 آن در مورد دزدی‌ها و تخلفات متحمل شده، اقدام کمیسیون برای ایمن سازی این دارایی‌های دیجیتال را بیشتر تقویت کرد.

مدیر عامل جدید FTX در انتقال وجوه

این نقل و انتقالات مرموز برای اولین بار در 11 نوامبر، همان روزی که FTX اعلام ورشکستگی کرد، شناسایی شد که منجر به هجوم گمانه زنی ها شد. با این حال، آخرین اظهارات، چند روز پس از آن منتشر شد که میلیون‌ها دلار از وجوه مشتریان FTX هفته گذشته به دستور قانون‌گذاران در این کشور جزیره‌ای از بورس خارج شد. این ادعا توسط ری بیان شد که در پرونده ای گفت:

شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد دولت باهاما مسئول هدایت دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های بدهکاران به منظور دستیابی به دارایی‌های دیجیتالی بدهکاران است – که پس از شروع این پرونده‌ها صورت گرفته است.»

این شرکت همچنین فاش کرد که سام بانکمن-فرید و گری وانگ، بنیانگذاران آن، گزارش شده‌اند که می‌گویند قانون‌گذاران در کشور این شرکت را هدایت کرده‌اند تا «بعضی نقل و انتقالات پس از دادخواست» را انجام دهد و چنین دارایی‌هایی «در FireBlocks تحت کنترل دولت باهاما.»

رگولاتورهای باهامیان گفتند که این اقدامات را برای محافظت از منافع مشتریان و طلبکاران تحت صلاحیت خود انجام داده است.

از زمان انفجار، FTX و بنیانگذاران آن با واکنش شدید مواجه شده اند. اخیراً گزارش شده است که صرافی شکست خورده رمزارز، مدیران ارشد آن و همچنین والدین بانکمن-فرید در دو سال گذشته حداقل 19 ملک به ارزش نزدیک به 121 میلیون دلار در باهاما خریداری کرده اند.