صرافی کریپتو BKEX برداشت ها را به ظن فعالیت پولشویی به حالت تعلیق درآورد

صرافی کمتر شناخته شده کریپتو، BKEX، ادعا کرد که برخی از وجوه کاربران در این پلتفرم در پولشویی نقش دارند.

در نتیجه، پلتفرم در حال حاضر با پلیس برای جمع آوری شواهد همکاری می کند و برداشت ها را برای تحقیقات نظارتی به حالت تعلیق در می آورد.

• در اطلاعیه ای در 29 مه، BKEX گفت که تمرکز خود را بر بازگرداندن عملکرد عادی صرافی ادامه خواهد داد و فعالانه با مقامات مربوطه برای حل مشکلات فعلی همکاری خواهد کرد.

ما ارتباطات شفاف و به موقع را در طول این فرآیند حفظ خواهیم کرد. اگر در طول فرآیند با مشکلی مواجه شدید یا به کمک نیاز دارید، لطفاً با تیم خدمات مشتری ما تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد که از شما حمایت و کمک کنیم.»

• پول شویی از طریق صرافی های رمزنگاری متمرکز یکی از نگرانی های اصلی در این صنعت بوده است. برای مقابله با این، مقررات KYC برای کمک به جلوگیری از تقلب در شناسایی، جرایم مالی و پولشویی وضع شده است.
• در اوایل سال جاری، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) آناتولی لگکودیموف، شهروند روس، بنیانگذار صرافی رمزنگاری ثبت شده در هنگ کنگ، Bitzlato را به اتهام کمک به مجرمان سایبری در شستشوی وجوه غیرقانونی به دست آمده دستگیر و متهم کرد.
• طبق برآورد Chainalysis، بیتزالاتو بین سال‌های 2019 تا 2021 بیش از 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کرده است که بیش از 966 میلیون دلار نشان دهنده ارز دیجیتال غیرقانونی و خطرناک است.
• اکتبر گذشته، صرافی ارز دیجیتال Bittrex مستقر در واشنگتن به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی توسط اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) 53 میلیون دلار جریمه شد.