مقامات ایالات متحده به دنبال این نهادهای رمزنگاری هستند

با گذشت زمان، دولت ایالات متحده، از طریق آژانس های نظارتی خود، پرونده هایی را علیه چندین شرکت رمزنگاری تشکیل داده و خواستار انطباق با محصولات و خدمات آنها شده است.

در حالی که فهرست گسترده است، برخی از موارد مانند شکایت علیه پروتکل های غیرمتمرکز مانند Uniswap، پلتفرم های اختلاط کریپتو مانند Tornado Cash و شرکت های بزرگ مانند Binance و Coinbase برجسته شده اند.

ایالات متحده با کریپتو مبارزه می کند

مبارزه دولت ایالات متحده علیه نهادهای رمزنگاری در سال گذشته شدیدتر شد. ظرف 48 ساعت در اوایل ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) بایننس و کوین‌بیس، بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر جهان و در کشور، شکایت کرد. اتهامات علیه این نهادها مشابه بود: عدم ثبت نام به عنوان کارگزار، بورس اوراق بهادار ملی، آژانس های تسویه حساب، و نقض قوانین اوراق بهادار ایالات متحده.

دو ماه پس از شکایت بایننس و کوین‌بیس، وزارت دادگستری (DOJ) بنیان‌گذاران تورنادو کش را متهم کرد که بیش از یک میلیارد دلار از درآمدهای جنایی پولشویی کرده‌اند. این یک سال پس از آن بود که دفتر کنترل دارایی های خارجی، میکسر رمزنگاری را به دلیل ارتباط با گروه های جرایم سایبری تحریم کرد.

در اواخر سال گذشته، SEC از صرافی کریپتو کراکن به همان اتهاماتی که علیه Binance و Coinbase وارد کرد شکایت کرد. تقریباً در همان زمان، وزارت دادگستری Binance و بنیانگذار آن Changpeng Zhao (CZ) را به نقض عمدی قانون رازداری بانک متهم کرد. این پرونده باعث شد که صرافی کریپتو جریمه 4.3 میلیارد دلاری بپردازد، در حالی که CZ با جریمه 50 میلیون دلاری از سمت مدیرعاملی استعفا داد.

جنگ علیه دیفای

در مارس 2024، وزارت دادگستری صرافی رمزارز KuCoin و بنیانگذاران آن را به نقض قانون رازداری بانکی و راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم کرد.

ماه گذشته، SEC به دلایلی که هنوز فاش نشده است، اعلامیه ای مبنی بر قصد شکایت از Uniswap Labs، شرکتی که در پشت بزرگترین صرافی رمزنگاری غیرمتمرکز Uniswap قرار دارد، ارسال کرد. تقریباً در همان دوره، شرکت فناوری نرم‌افزار بلاک چین Consensys یک اطلاعیه Wells از آژانس دریافت کرد که در آن قصد اقدام اجرایی علیه شرکت را به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار از طریق کیف پول MetaMask آن نشان می‌داد.

همچنین، وزارت دادگستری در همان ماه بنیانگذاران کیف پول بیت کوین سامورای با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی را دستگیر و متهم کرد و آنها را متهم کرد که بیش از 100 میلیون دلار پول شویی داشته اند. در زمان نگارش این مقاله، خدمات کیف پول بسته شد و وب سایت های آن توقیف شد. علاوه بر این، وزارت دادگستری اخیراً راجر ور، سرمایه‌گذار اولیه بیت‌کوین را که معروف به بیت کوین عیسی است، به اتهام فرار مالیاتی تا سقف 50 میلیون دلار دستگیر کرد.

در همین حال، یکی از موارد قابل توجه در این صنعت، شکایت SEC علیه ریپل است که به جامعه کریپتو کمک کرده است تا اوراق بهادار دارایی های کریپتو را روشن کند.