نبرد حقوقی Binance Executive در نیجریه به دلیل توقف درخواست تجدیدنظر با موانع دیگری روبرو شد

تیگران گامباریان، مدیر اجرایی بایننس، همچنان درگیر یک نبرد حقوقی با کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی نیجریه (EFCC) بود و جلسه درخواست وثیقه او بار دیگر به تعویق افتاد.

دادگاه عالی فدرال در ابوجا پس از اینکه وکیل EFCC درخواست زمان بیشتری برای پاسخگویی به مسائل جدیدی که تیم دفاعی گامباریان مطرح کرده بود، پرونده او را به تعویق انداخت.

درخواست تجدیدنظر گمباریان به تعویق افتاد

طبق یک گزارش خبری محلی توسط Nairametrics، قاضی رئیس، Justice Emeka Nwite، به درخواست وکیل EFCC، E. Iheanacho، موافقت کرد که رسیدگی را به تعویق بیندازد.

در جلسه دادگاه، ایهاناچو توضیح داد که برای رسیدگی به نکات جدیدی که تیم مدافع گامباریان مطرح کرده بود، به زمان بیشتری نیاز دارد، در حالی که به قولنامه جدید دفاعیات مدیر اجرایی اشاره کرد. او گفت،

حق ما برای دادرسی عادلانه نباید انکار شود، زیرا عجله عدالت، عدالت انکار شده است.»

این تأخیر به مشکلات حقوقی مداوم مدیر اجرایی Binance می افزاید، که از زمان اعتراف به بی گناهی در اتهامات پولشویی در بازداشت به سر می برد. EFCC او را به کمک به صرافی ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن 35.4 میلیون دلار درآمد ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی در نیجریه، از جمله معاملات غیرقانونی فارکس متهم کرد.

در همین حال، مارک موردی، وکیل گمباریان، با اشاره به عدم پاسخ دادستان به سوگندنامه جدید ارائه شده در 16 آوریل، برای آزادی موکلش استدلال کرد. تاریخ بعدی دادگاه 22 آوریل تعیین شده است و گمباریان در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.

مشکلات نیجریه Binance عمیق تر می شود

پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال، از جمله بایننس، برای تجارت ارز نایرا نیجریه در میان چالش‌های مداوم این کشور با کمبود مزمن دلار محبوبیت پیدا کرده بودند. با این حال، مقامات نیجریه بایننس را به تشدید مشکلات ارزی خود متهم کردند، ادعایی که صرافی به شدت آن را رد کرد.

متعاقباً، EFCC تحقیقات خود را تشدید کرد و علیه Binance Holdings Limited، Gambaryan و یکی دیگر از مدیران شرکت به نام Nadeem Anjarwalla اتهاماتی مطرح کرد.

این صرافی در واکنش به سرکوب فعالیت‌های مشکوک به پولشویی توسط دولت نیجریه، به‌ویژه هدف قرار دادن افرادی که ادعا می‌شد از بایننس برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌کردند، تمام معاملات نایرا را متوقف کرد و عملاً از بازار این کشور آفریقایی خارج شد.

در همین حال، Anjarwalla به دنبال یک تعقیب و گریز از نیجریه که در نهایت مقامات را به کنیا هدایت کرد، پیدا شد. ظاهراً مدیر اجرایی با سوار شدن به یک پرواز از ابوجا با یک شرکت هواپیمایی خاورمیانه از نیجریه گریخت. اگرچه گذرنامه بریتانیایی وی توسط مقامات نیجریه مصادره شد، اما او موفق شد با استفاده از پاسپورت کنیایی سوار هواپیما شود.

دولت نیجریه در حال حاضر با اینترپل و مقامات کنیا برای استرداد آنجاروالا به نیجریه همکاری می کند. پس از بازگشت، مدیر اجرایی Binance با اتهاماتی مرتبط با ادعای دستکاری Naira و تسهیل معاملات صندوق غیرقانونی از طریق صرافی مواجه خواهد شد.