هکر Poloniex بیش از 3.3 میلیون دلار ارزش ETH را به نقدی تحریم شده Tornado منتقل می کند

هکر پشت حمله به صرافی پولونیکس در نوامبر 2023 اخیراً بیش از 1100 اتر (ETH) را به میکسر رمزنگاری تحریم شده Tornado Cash منتقل کرده است.

هکر اتر را به صورت دسته‌ای ارسال کرد در حالی که هنوز دارایی‌هایی به ارزش 180 میلیون دلار در زنجیره‌های مختلف بلاک دارد.

Poloniex Hacker Launders 1120 ETH

طبق داده‌های Arkham Intelligence، هکر Poloniex 100 ETH را در 11 دسته به Tornado Cash منتقل کرده است که در 7 می به 1100 ETH (به ارزش حدود 3.37 میلیون دلار) و دو ETH دیگر از 10 ETH (به ارزش تقریبی 61400 دلار) می‌رسد. ، همه در عرض چهار ساعت

جدا از اتر، هکر Poloniex قبلاً 501.62 BTC به ارزش حدود 32 میلیون دلار در 30 آوریل به یک آدرس بیت کوین ناشناخته (bc1qt…xfekh) منتقل کرده بود.

سبد هکرها در حال حاضر دارایی هایی به ارزش 181.3 میلیون دلار است که شامل اتر، TRX، بیت کوین (BTC)، BTCT و Floki می شود و اتر بزرگترین دارایی آنها با 25563 ETH به ارزش 78.6 میلیون دلار است.

در نوامبر 2023، پولونیکس 125 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری شده را به دست یک هکر از دست داد و بیش از 175 توکن مختلف از کیف پول داغ صرافی به سرقت رفت.

پس از این حمله، جاستین سان، مالک پولونیکس، قول بازپرداخت کامل وجوه آسیب دیده را داد و همچنین در صورت بازگرداندن 95 درصد از وجوه دزدیده شده ظرف هفت روز، 5 درصد جایزه به هکر پیشنهاد کرد.

شرکت امنیتی بلاک چین PeckShield در ماه مارس فاش کرد که هکرهای پشت سر بهره برداری از پل HECO، که در نوامبر 2023 نیز اتفاق افتاد، بیش از 40,391 ETH (145.7 میلیون دلار) را به Tornado Cash منتقل کردند.

پول نقد تورنادو هنوز توسط بازیگران سرکش استفاده می شود

آخرین پیشرفت نشان می‌دهد که مجرمان سایبری همچنان از Tornado Cash استفاده می‌کنند، ابزاری ناشناس که کاربران را قادر می‌سازد مسیر تراکنش‌ها را مبهم کنند، علی‌رغم تحریم‌هایی که توسط اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) در آگوست 2022 اعمال شد.

به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، میکسر رمزنگاری توسط مجرمان سایبری مانند گروه لازاروس کره شمالی برای شستن وجوه دزدیده شده استفاده می شد.

پس از تحریم های OFAC، توسعه دهندگان پشت تورنادو کش با اتهامات پولشویی و نقض تحریم ها روبرو هستند.

الکسی پرتسف، یکی از توسعه دهندگانی که در آگوست 2022 در هلند دستگیر شد، توسط دادستان هلندی متهم به شویی 1.2 میلیارد دلار ارز دیجیتال از طریق میکسر شد.

رومن استورم در ایالات متحده به دلیل پولشویی بیش از 1 میلیارد دلار از وجوه رمزنگاری سرقت شده همراه با سایر اتهامات بی گناه است، در حالی که توسعه دهنده سوم، رومن سمنوف که به لیست تحریم های OFAC اضافه شده است، همچنان آزاد است.