پس از حمله آفیس، بلغارستان تمام اتهامات علیه Nexo را حذف کرد

پس از اینکه دفاتر منطقه‌ای این شرکت توسط مقامات دولتی در اوایل سال جاری مطرح شد، دادستانی بلغارستان همه اتهامات علیه غول وام‌دهنده کریپتو Nexo را لغو کرد.

در یک پیام خصوصی به CryptoPotatoسخنگوی شرکت تأیید کرد که با وجود طیف وسیعی از اتهامات قبلی از جمله تأمین مالی تروریسم و ​​ارائه خدمات بانکی بدون مجوز، دادستان ها «هیچ مدرکی» دال بر جرم پیدا نکردند.

Nexo از همه اتهامات پاک شد

بر اساس بیانیه روز جمعه دفتر دادستانی، چهار نفر – از جمله آنتونی ترنچف، بنیانگذار Nexo – به دلیل شرکت در یک “گروه جنایی سازمان یافته” سود محور بین سال های 2018 تا ژانویه 2023 متهم شدند.

با این حال، پس از نزدیک به یک سال تحقیقات از جمله ممیزی های پزشکی قانونی، توقیف ها، مصاحبه ها و نظارت بر حساب های مالی، طبق قوانین موجود، دفتر نتوانست هیچ آلودگی علیه Nexo پیدا کند.

در نسخه ترجمه شده بیانیه آژانس آمده است: “بر اساس وضعیت واقعی مشخص شده، تیم دادستان ناظر به این نتیجه رسیدند که هیچ مدرکی دال بر جرایم ارتکابی وجود ندارد.”

به طور خاص، این سازمان گفت که نمی‌تواند همدستی Nexo در انجام فعالیت‌های بانکی بدون مجوز مربوطه را شناسایی کند – و نه پولشویی، کلاهبرداری رایانه‌ای، یا جرایم مالیاتی.

این نتیجه تا حد زیادی ناشی از فقدان رژیم نظارتی موجود در بلغارستان برای دارایی های رمزنگاری شده است، که طبق گفته سازمان بانکداری اروپا “به عنوان پول، سپرده یا سایر وجوه قابل بازیافت در هیچ کشور اتحادیه اروپا شناخته نمی شوند”.

Nexo در اوایل سال جاری توسط چندین مقام نظارتی فدرال و ایالتی در ایالات متحده به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار متهم و جریمه شد، اما همچنان از تقلب یا هرگونه روش تجاری گمراه کننده پاک شد.

از آن زمان این شرکت خدمات خود را در ایالات متحده در بحبوحه فشارهای نظارتی و سردرگمی شدید پایان داده است.

اثبات Nexo

ترنچف در بیانیه ارائه شده گفت که لغو اتهامات بلغارستان به تایید ادعای اولیه وی کمک کرد که کل تحقیقات در مورد شرکت او انگیزه سیاسی داشته و هرگز نباید انجام می شد.

او گفت: «همچنین در پاک کردن نام ما بسیار مؤثر است و برای همه بازیگران خوب در حوزه رمزنگاری اثباتی است. ما از این نتیجه بسیار راضی هستیم.»

ترنچف به هنگام دریافت اولین اتهامات در ژانویه گفت CryptoPotato آنها با انگیزه سیاسی طراحی شده بودند تا به اعتبار یک حزب سیاسی که از بیش از ده ها کارمند Nexo کمک های مالی دریافت کرده بود، لطمه بزنند.

بر اساس وب سایت Nexo در حال حاضر به بیش از 6 میلیون مشتری در سراسر جهان در بیش از 200 حوزه قضایی خدمات ارائه می دهد.