گزارش: دادستان های ایالات متحده در مورد بلوک جک دورسی در مورد خدمات رمزنگاری غیرمنطبق تحقیق می کنند

بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه توسط NBC منتشر شد، دادستان های ایالات متحده در حال تحقیق در مورد Block هستند، یک شرکت دارای خدمات ارزهای دیجیتال که توسط بنیانگذار توییتر جک دورسی تأسیس شده است.

اتهامات علیه این شرکت شامل اتهام پردازش تراکنش های مرتبط با کشورهای تحریم شده و حتی افراد مرتبط با فعالیت های تروریستی است.

کارمند سابق ادعا می کند که در Block انطباق وجود ندارد

در جریان گفتگو با دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک، یکی از کارمندان سابق اسنادی ارائه کرد که ادعا می‌شد اطلاعات ناکافی جمع‌آوری‌شده از مشتریان Square و Cash App را برای ارزیابی خطرات آنها نشان می‌داد.

به گفته این کارمند سابق، اکثر تراکنش‌های مورد بحث با دادستان از جمله تراکنش‌های کارت اعتباری، انتقال دلار و تراکنش‌های بیت‌کوین به دولت گزارش نشده است. علاوه بر این، Block ظاهراً در اصلاح فرآیندهای شرکت در هنگام هشدار نسبت به این نقض‌ها شکست خورده است.

تقریباً 100 صفحه از اسناد ارائه شده توسط شخص، تراکنش‌هایی را شناسایی می‌کند که بسیاری از آنها شامل مبالغ کوچک دلاری هستند، با نهادهایی در کشورهایی که در سال گذشته تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، مانند کوبا، ایران، روسیه و ونزوئلا. علاوه بر این، بلوک چندین تراکنش ارزهای دیجیتال را برای گروه‌های تروریستی پردازش کرده است.

دنباله مشهود از این ادعا پشتیبانی می کند که بلاک به تسهیل تراکنش های مربوط به نهادهای تحریم شده حتی پس از آگاهی از سوء استفاده آنها از خدمات خود ادامه می دهد.

کارمند سابق همچنین نگرانی هایی را در مورد بخش انطباق Block مطرح کرد و ادعا کرد که کل بخش از ابتدا دارای نقص است. آنها اظهار داشتند که افرادی که برنامه انطباق را رهبری می کنند برای نظارت بر برنامه مناسب نیستند.

شخص دومی که به طور مستقیم از برنامه‌ها و شیوه‌های نظارت بلاک آگاهی داشت، این ارزیابی را تکرار کرد. نکته قابل توجه، NBC News برای محافظت در برابر انتقام‌جویی‌های احتمالی به هر دو نفر ناشناس ماند.

بلاک کردن نگرانی های مربوط به انطباق را نشان می دهد

در حالی که شرکت فین‌تک از پرداختن مستقیم به پرسش‌های NBC در مورد چندین نقص انطباق خودداری کرد، بلاک بیانیه‌ای صادر کرد. این شرکت خاطرنشان کرد که تیم حقوقی داخلی، مشاوران خارجی و مشاوران در حال مشاوره در مورد این موضوع و اصلاح مناسب هستند. بلاک همچنین خاطرنشان کرد که قبلاً غربالگری‌های منظم تحریم‌ها را بر روی تمام بازرگانان خود انجام داده است.

در پایان فوریه، Block، که قبلاً به عنوان Square شناخته می شد، فروش 1.92 میلیارد دلاری بیت کوین (BTC) برای سه ماهه چهارم سال 2021 را فاش کرد. این فروش نسبت به سه ماهه سوم افزایش یافت اما از نتایج به دست آمده در سه ماهه دوم فاصله داشت.

در سه ماهه چهارم سال گذشته، فروش بیت کوین به مبلغ 1.92 میلیارد دلار از طریق برنامه Block Cash انجام شد که منجر به سود 46 میلیون دلاری شد.

در همین حال، دورسی یکی از حامیان بیت کوین است و معتقد است که بیت کوین در نهایت به انرژی فراوان در سراسر جهان کمک خواهد کرد.