13% جریان خروجی افزایش یافت و KCS کاهش یافت

صرافی بزرگ رمزارز KuCoin، به همراه دو نفر از بنیانگذاران آن، ادعا می‌شود که در اجرای روش‌های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) شکست خورده‌اند.

به گفته دادستان، عدم وجود AML و KYC در KuCoin باعث شد تا از این پلتفرم برای شستشوی وجوه غیرقانونی حاصل از درآمدهای مجرمانه استفاده شود.

کوکوین و بنیانگذاران با اتهامات شدیدی مواجه شدند

در یک بیانیه مطبوعاتی در 26 مارس، دادستان های ایالات متحده کوکوین را به همراه چون گان و که تانگ – بنیانگذاران صرافی – به فعالیت در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و همچنین نقض قانون اسرار بانکی متهم کردند.

دادستان ها ادعا می کنند که KuCoin و بنیانگذاران آن در ایالات متحده به مشتریان خدمات ارائه می کردند، اما نتوانستند در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به عنوان یک شرکت انتقال پول و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ثبت نام کنند، در حالی که به عنوان یک تاجر کمیسیون آتی فعالیت می کردند.

همچنین، متهمان «عمداً» از پایبندی به مقررات AML یا اجرای برنامه KYC در پلتفرم خودداری کردند. در عوض، آنها سعی کردند مشتریان ایالات متحده را در این پلتفرم پنهان کنند و دادستان ها اعلام کردند که کوکوین در یک زمان به دروغ ادعا کرده بود که هیچ کاربر از ایالات متحده ندارد.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، ادعا کرد که کوکوین از «پایگاه مشتریان بزرگ ایالات متحده» خود برای رساندن خود به یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال استفاده کرده است.

در نتیجه، عدم وجود KYC در KuCoin به عنوان یک جاذبه برای مشتریانی بود که خواهان ناشناس ماندن بودند، همانطور که در بیانیه مطبوعاتی گفته شد، ظاهراً سیاست عدم KYC “یکی از اجزای رشد و موفقیت آن” است.

دارن مک کورمک، نماینده مسئول HSI، در بیانیه‌ای گفت که کوکوین، گان و تانگ ظاهراً در یک “توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری” شرکت داشتند.

“در نتیجه شکست های عمدی KuCoin در حفظ برنامه های مورد نیاز AML و KYC، KuCoin به عنوان وسیله ای برای شستشوی مبالغ زیادی از درآمدهای مجرمانه از جمله درآمدهای حاصل از بازارهای تاریک نت و بدافزارها، باج افزارها و طرح های کلاهبرداری استفاده شده است. KuCoin از زمان تأسیس در سال 2017 بیش از 5 میلیارد دلار دریافت کرده و بیش از 4 میلیارد دلار درآمد مشکوک و مجرمانه ارسال کرده است.

داده‌های نانسن نشان می‌دهد که مجموع جریان خالص خروجی از صرافی در 12 ساعت اول انتشار اخبار نزدیک به 800 میلیون دلار بوده است. علاوه بر این، توکن بومی KuCoin (KCS) حدود 13 درصد سقوط کرد.

دولت ایالات متحده به دنبال مبادلات ارزهای اصلی بیشتر است

دو اتهام وارد شده به گان و تانگ هر کدام حداکثر پنج سال زندان دارند. در همین حال، گفته می شود که بنیانگذاران KuCoin در زمان صدور کیفرخواست آزاد هستند.

همانطور که قبلا توسط CryptoPotato، KuCoin به عنوان بخشی از قرارداد تسویه حساب با دادستان کل نیویورک (NYAG) 22 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد. صرافی کریپتو نیز از بازار نیویورک خارج شد.

بایننس، یکی دیگر از صرافی های بزرگ ارزهای دیجیتال، با اتهامات مشابهی در ایالات متحده مورد انتقاد قرار گرفت. این شرکت با وزارت دادگستری اعلام جرم کرد و 4.3 میلیارد دلار تسویه حساب کرد.