Changpeng Zhao، مدیر عامل سابق بایننس به دلیل نقض AML به 4 ماه زندان محکوم شد.

چانگ پنگ ژائو (با نام مستعار “CZ”) – بنیانگذار و مدیر عامل سابق غول صرافی بایننس – پس از جلسه دادگاه در دادگاه سیاتل در روز سه شنبه به 4 ماه زندان محکوم شد.

• این حکم به دنبال اعتراف گناه CZ به نقض الزامات شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی در مبادله او در ماه نوامبر است.
• در طول جلسه، قاضی ریچارد جونز تصدیق کرد که CZ “مسئولیت” اقدامات خود را پذیرفته است و اقدامات او در Binance “ماهیت تخفیف‌دهنده” بوده است.
• قاضی گفت: «هیچ مدرکی مبنی بر اینکه متهم (از فعالیت غیرقانونی در بایننس) مطلع شده باشد وجود ندارد. گزارش شده است توسط روزنامه نگار Nikhilesh De.
• جونز بلافاصله نسبت به وزارت دادگستری (DOJ) بدبین بود، زیرا استدلال می کرد که CZ باید به سه سال محکوم شود – دو برابر دستورالعمل مجازات توصیه شده برای جرایم مشابه.
• وزارت دادگستری استدلال کرد که مجازات باید با بزرگی جرم CZ مطابقت داشته باشد، و مدعی شد که قانون رازداری بانکی “برای مقاصد و مقاصد یک نامه مرده است”، اگر CZ زمان معنی داری در زندان نداشته باشد.
• در مقابل، دفاعیات CZ با استناد به پرونده قبلی ایالات متحده علیه آرتور هیز، یکی از بنیانگذاران BitMEX، که در عوض دو ماه حبس مشروط دریافت کرد، استدلال کرد که به هیچ وجه زمان زندان وجود ندارد.
• بایننس قبلاً با پرداخت 4 میلیارد دلار جریمه موافقت کرده است، در حالی که CZ یک جریمه 50 میلیون دلاری را به عنوان بخشی از یک معامله در سال گذشته پرداخت کرده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که این غول رمزارز هنوز 43 میلیارد دلار به نام خود دارد.
• سی. به همین دلیل به بایننس دستور دادم تا با تحقیقات ایالات متحده همکاری کند.