اپراتور مبادلات ارز دیجیتال BTC-e به پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرد
بر اساس گزارش بلومبرگ، الکساندر وینیک، یک تبعه روسی که صرافی رمزارز BTC-e را اداره می کرد، در تاریخ 3 می به اتهام توطئه پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرد.
BTC-e یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری جهان بین سال های 2011 تا 2017 بود. به گفته دادستان، تراکنش هایی به ارزش 9 میلیارد دلار پردازش می کرد و بیش از 1 میلیون مشتری در سراسر جهان داشت.
دادستان ها افزودند که BTC-e توسط مجرمان سایبری برای انتقال، شستشو و ذخیره عواید مجرمانه حاصل از فعالیت های غیرقانونی استفاده می شد. این شامل درآمد حاصل از هک، باج افزار و توزیع مواد مخدر بود.
بر اساس بیانیه دفتر دادستانی ایالات متحده در سانفرانسیسکو، Vinnik تا زمانی که دستگیر شد و BTC-e توسط مجری قانون بسته شد، صرافی را اداره می کرد. وینیک که در سال 2020 در فرانسه به جرم پولشویی به پنج سال حبس محکوم شد، در ایالات متحده با حداکثر 20 سال زندان مواجه است.
در این بیانیه خاطرنشان شد:
وینیک BTC-e را با هدف ترویج این فعالیت‌های غیرقانونی اداره کرد و حداقل 121 میلیون دلار ضرر را متحمل شد.
دادستان ها ادعا می کنند که BTC-e سیستم بازرسی نداشت و به مجرمان اجازه می داد پول نقد غیرقانونی را به ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین به صورت ناشناس تبدیل کنند. دادستان ها اظهار داشتند که مشخص شده است که این صرافی بیت کوین ردیابی شده توسط یک واحد هک اطلاعاتی ارتش روسیه را که مسئول انتشار ایمیل های دموکرات ها در طول انتخابات سال 2016 ایالات متحده در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن آرا بود، مدیریت کرده است.
در ماه‌های اخیر، بررسی‌ها و اقدامات نظارتی فزاینده‌ای علیه تقلب‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایالات متحده صورت گرفته است. – طرح کلاهبرداری میلیارد دلاری
علاوه بر این، Do Kwon، بنیانگذار Terraform Labs، در آوریل 2024 در یک پرونده مدنی مسئول کلاهبرداری شناخته شد. Terraform Labs در سال 2022 سقوط کرد، زنجیره ای از ورشکستگی ها را آغاز کرد و 40 میلیارد دلار را از بازار حذف کرد.
اخیراً، Changpeng Zhao (CZ)، موسس Binance، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزنگاری جهان، این هفته به دلیل شکست‌هایی که به فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تأمین مالی جنایی و تروریسم در این پلتفرم امکان‌پذیر است، به چهار ماه زندان محکوم شد. CZ قبلاً به گناه خود اعتراف کرده بود در حالی که بایننس بزرگترین جریمه تاریخ را پرداخت کرد و موافقت کرد که تحت نظارت باشد.
علاوه بر این، جنیفر لی، دستیار بخش اجرایی SEC، این هفته گفت که اگر دونالد ترامپ برای دومین دوره در سال جاری به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به «تعریف فضای خود و دسترسی به ارزهای دیجیتال» ادامه خواهد داد.