بازرس FTX تحقیقات بیشتر در مورد کمبودها، نمایندگی قانونی S&C را توصیه می کند

بازرس منصوب شده توسط دادگاه، رابرت جی کلیری، گزارش مفصلی منتشر کرده است که در آن تحقیقات بیشتری را در مورد چندین جنبه از گروه FTX از هم پاشیده، به ویژه تمرکز بر FTX.US، شیوه های مدیریت دارایی آن، و نمایندگی قانونی آن توسط سالیوان و کرامول (S&C) منتشر کرده است. ).

گزارش کلیری که به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ارائه شده است، ضرورت انجام سه تحقیق اولیه برای روشن شدن بیشتر شرایط پیرامون سقوط گروه FTX را تشریح می کند.

کمبودها

اولین توصیه کلیدی بر کسری ترازنامه FTX.US متمرکز است. این گزارش نگرانی های قابل توجهی را در مورد تکرار “حفره ها” یا کسری در ترازنامه FTX.US برجسته می کند.

این شکاف‌ها، به‌ویژه در نوامبر 2022 مشهود است، احتمال ادغام دارایی‌های مشتری و شرکت را نشان می‌دهد – که نشان‌دهنده سوءاستفاده احتمالی از وجوه است.

ممتحن بر نیاز به یک بررسی جامع برای تعیین علل، فراوانی و رفع این کمبودها تاکید کرد، که ممکن است تخلفات بیشتری را آشکار کند و اعتماد عمومی را در روند ورشکستگی تقویت کند.

بازرس همچنین پیشنهاد کرد که در مورد فروش قبل از ورشکستگی Ledger Holdings Inc. (LHI) به West Realm Shires Inc.، به دنبال شناسایی اقدامات اجتنابی احتمالی علیه سهامداران سابق که ممکن است هنوز ادعاهایی علیه دارایی داشته باشند، تحقیق شود.

این تحقیق می تواند بینش عمیق تری در مورد تراکنش های منتهی به ورشکستگی و کشف دارایی های اضافی برای بازیابی ارائه دهد.

نمایندگی S&C

ممتحن خواستار یک تحقیق متمرکز در مورد نقش سالیوان و کرامول LLP (S&C)، شرکت حقوقی نماینده FTX، به ویژه در مورد نمایندگی آن از سم بنکمن-فرید در هنگام خرید سهام رابینهود شد.

هدف این تحقیق تعیین این است که آیا S&C از فعالیت های کلاهبرداری در FTX مطلع بوده است یا خیر و آیا تضاد منافعی وجود داشته است که دادگاه باید در هنگام تأیید حفظ آنها به عنوان وکیل در نظر می گرفت.

اگر نمایندگی S&C از Samuel Bankman-Fried در هنگام خرید سهام Robinhood Markets نادرست یا متناقض تشخیص داده شود، می تواند پیامدهای قانونی و مالی برای Bankman-Fried و سایر افراد درگیر داشته باشد.

این ممکن است شامل بازبینی تراکنش‌ها و احتمال معکوس کردن یا مذاکره مجدد شرایط باشد. همچنین شرکت حقوقی را از نمایندگی بیشتر بدهکاران در روند ورشکستگی محروم می کند.

جنجال S&C

بازنمایی گسترده‌تر S&C از FTX بحث‌های قابل‌توجهی ایجاد کرده است. Bankman-Fried ادعا کرد که S&C او را تحت فشار قرار داده تا در دسامبر 2022 برای دریافت هزینه های قانونی ورشکست شود، در حالی که دانیل فریدبرگ CTO سابق FTX در ژانویه 2023 ادعای سوء رفتار کرد.

گزارش‌ها در سال 2023 حاکی از آن است که S&C حدود 70 میلیون دلار برای FTX طی پنج ماه از مراحل ورشکستگی دریافت کرده است. طبق گزارش بلومبرگ، از آوریل 2024، این شرکت 170 میلیون دلار هزینه انباشته دریافت کرده است.

این موضوع در فوریه 2024 وارد دادگاه‌های مدنی شد، زیرا بازرسان سابق FTX با طرح دعوای دسته جمعی ادعا کردند که این شرکت به تخلفات FTX کمک کرده است.

در این مقاله ذکر شده است