تایوان قانون پولشویی را برای گنجاندن دارایی های دیجیتال بازبینی می کند
تایوان مقررات ضد پولشویی خود را از طریق اصلاحیه هایی در قانون کنترل پولشویی خود تقویت می کند، زیرا این جزیره قوانین خود را با استانداردهای بین المللی تعیین شده توسط گروه آسیا/اقیانوسیه در مورد پول شویی (APG) همسو می کند.
تمرکز اصلی اصلاحات این است که دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را کاملاً تحت نظارت رژیم ضد پولشویی تایوان قرار دهد. قانون اصلاح شده تعاریف روشنی را برای «دارایی های مجازی» و «ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی» اضافه می کند تا شکاف های قبلی را برطرف کند.
ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی اکنون باید برای اهداف مبارزه با پولشویی در مقامات ثبت نام کنند و قابلیت های خدماتی خود را نشان دهند. عدم رعایت مجازات کیفری در پی خواهد داشت. حداکثر جریمه برای مشاغل غیرمالی یا پرسنل تعیین شده که مقررات را نقض می کنند نیز افزایش می یابد و امکان اعمال مجازات به ازای هر تخلف وجود دارد.
برای مبارزه با پولشویی فرامرزی، این اصلاحیه‌ها مسافرانی را که وارد تایوان می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند، ملزم می‌کند که ارزهای خارجی، ارزهای هنگ‌کنگ یا ماکائو، دلار جدید تایوان، اوراق بهادار، طلا یا سایر موارد را بالاتر از مقدار مشخصی اعلام کنند. گمرک این اختیار را خواهد داشت که مبالغ اعلام نشده ای را که بیش از حد تعیین شده باشد، ضبط کند.
برای تشویق خودپلیسی، قانون تجدیدنظر شده جریمه شرکت‌های دخیل در پولشویی را افزایش می‌دهد و همچنین در صورتی که شرکت اقدامات پیشگیرانه انجام داده باشد، از مسئولیت معافیت می‌دهد. تخفیف مجازات برای افرادی که سودهای نامشروع را تسلیم می کنند و در تحقیقات کمک می کنند نیز امکان پذیر است.
تقویت قوانین ضد پولشویی تایوان در حالی صورت می گیرد که این جزیره به دنبال رفع شکاف های شناسایی شده توسط APG در ارزیابی های قبلی است. با گسترش نظارت بر بخش دارایی های دیجیتال و تشویق حاکمیت شرکتی بهتر، تایوان در نظر دارد تا سیستم مالی خود را در برابر تهدیدات پولشویی انعطاف پذیرتر کند زیرا با اقتصاد جهانی ادغام می شود.