رئیس سابق انطباق در OneCoin به گناه خود اعتراف کرد. کریپتو کوئین همچنان آزاد است
ایرینا دیلکینسکا، که بنا به گزارش ها به عنوان “رئیس امور حقوقی و انطباق” برای پروژه مفروض ارز دیجیتال خدمت می کرد، در 9 نوامبر در دادگاه فدرال منهتن به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم و پولشویی اعتراف کرد.
این خبر توسط دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، اعلام شد.
OneCoin که در سال 2014 توسط روجا ایگناتوا و کارل سباستین گرین‌وود تأسیس شد، به عنوان یک شبکه جهانی بازاریابی چند سطحی (MLM) مستقر در صوفیه، بلغارستان فعالیت می‌کرد. این ارز دیجیتال ادعا می‌کرد که بر اساس میزان توکن‌هایی که کاربران در یک پلتفرم ساختگی دارند، بازدهی سودآوری ارائه می‌دهد.
OneCoin توانست میلیون ها نفر را در سراسر جهان فریب دهد و قربانیان آن بیش از 4 میلیارد دلار در این طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری کردند.
رئیس حقوقی و انطباق
اعتراف به گناه دیلکینسکا، همدستی او را در تسهیل شستشوی میلیون ها دلار سود غیرقانونی که از طریق ساختار MLM OneCoin به دست آمده است، آشکار می کند.
علیرغم نقش خود به عنوان “رئیس امور حقوقی و انطباق”، دیلکینسکا به طور فعال در عملیات روزانه OneCoin شرکت کرد، از جمله سازماندهی انتقال 110 میلیون دلار درآمد حاصل از تقلب به یک نهاد جزایر کیمن.
ویلیامز اظهار داشت:
ایرینا دیلکینسکا به‌عنوان به‌اصطلاح «رئیس حقوقی و انطباق» وان‌کوین، دقیقاً هدف مخالف موقعیت خود را محقق کرد. دادستان های متعهد این اداره و شرکای انتظامی ما به پیگیری این پرونده مهم تا زمانی که همه متهمان به دست عدالت سپرده شوند، ادامه خواهند داد.»
دیلکینسکا به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد. حداکثر مجازات احتمالی برای این اتهامات هر کدام پنج سال زندان است.
صدور حکم برای 14 فوریه 2024 برنامه ریزی شده است.
کریپتو کوئین همچنان آزاد است
اتهامات علیه OneCoin جزئیات یک طرح هرمی است که بیش از سه میلیون سرمایه گذار را در سراسر جهان بین سال های 2014 و 2016 جذب کرده است.
در طی آن سال ها، OneCoin درآمد فروش 4.037 میلیارد یورو و سود 2.735 میلیارد یورو را گزارش کرد. این طرح در نهایت پس از اینکه انبوهی از قربانیان شروع به گزارش پروژه به مقامات محلی کردند، تعطیل شد و چندین دولت برای تعطیل کردن عملیات OneCoin وارد عمل شدند.
ایگناتووا که خود را “ملکه رمزارز” معرفی می‌کند، پیش از متهم شدن به کلاهبرداری و پولشویی توسط مقامات آمریکایی در سال 2017 ناپدید شده بود و همچنان آزاد است. محل نگهداری او مشخص نیست.
گزارش های رسانه ای در سال 2022 ادعا کردند که ایگناتوا ممکن است در سواحل یونان توسط یک قاچاقچی بلغاری مواد مخدر که در پشت صحنه این پروژه نیز نقش داشته، ترور شده باشد. با این حال، به دلیل صحت مشکوک شواهد موجود در پرونده، این ادعاها هرگز ثابت نشد.
FBI به جستجوی اطلاعات در مورد محل اختفای ایگناتوا، که در فهرست ده مورد تحت تعقیب قرار دارد، ادامه می دهد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او می شود، یک جایزه 100000 دلاری دریافت می کند.