راجر ور در اسپانیا پس از طرح اتهامات کلاهبرداری مالیاتی توسط وزارت دادگستری در ایالات متحده دستگیر شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 30 آوریل از اتهامات جنایی علیه راجر ور و دستگیری وی خبر داد.

اتهامات وزارت دادگستری شامل تقلب از طریق پست، فرار مالیاتی و ارائه اظهارنامه های مالیاتی جعلی است. هزینه های کلاهبرداری پستی مربوط به تحویل فرم ها به سه آدرس IRS است.

ور در همان روز توسط مجری قانون محلی در اسپانیا دستگیر شد و ایالات متحده به دنبال استرداد وی برای محاکمه بود.

وزارت دادگستری ادعا می کند که ور و شرکت هایش 131000 بیت کوین به ارزش هر کدام 871 دلار در پایان فوریه 2014 داشتند. این شرکت ها – یعنی MemoryDealers و Agilestar – حدود 73000 بیت کوین کل را در اختیار داشتند.

تقلب مالیاتی

فرار مالیاتی ور ظاهراً پس از آن شروع شد که وی در سال 2014 تابعیت ایالات متحده را ترک کرد، سپس یک شرکت حقوقی را برای کمک به او در مالیات های ایالات متحده و یک ارزیاب برای ارزش گذاری دو شرکت استخدام کرد.

به گفته وزارت دادگستری، ور اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده‌ای در مورد ذخایر بیت‌کوین ارائه کرد زیرا شرکت حقوقی و ارزیاب شرکت‌ها و دارایی‌های 73000 بیت‌کوین را به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش‌گذاری کردند.

علاوه بر این، شرکت حقوقی و ارزیاب دارایی بیت کوین شخصی ور را گزارش نکردند.

وزارت دادگستری ادعا می کند که Ver در سال 2017 بیت کوین این دو شرکت را در اختیار گرفت – که در آن زمان 70000 بیت کوین بود – و متعاقباً آن را در صرافی ها به قیمت تقریباً 240 میلیون دلار فروخت.

او ظاهراً فروش‌ها را از حسابدار خود پنهان کرده و سود یا مالیات را در اظهارنامه مالیاتی شخصی خود در آن سال گزارش نکرده است.

با وجود اینکه وی در حین فروش شهروند ایالات متحده نبود، ور موظف بود گزارش های مالیاتی را ارسال کند و مالیات های خاصی را بپردازد، زیرا شرکت ها شرکت های مستقر در ایالات متحده بودند.

ظاهراً ور حداقل 48 میلیون دلار ضرر به IRS وارد کرده است.

در این مقاله ذکر شده است