شکایت FTX مدعی است که Bybit از امتیازات “VIP” برای برداشت 953 میلیون دلار قبل از سقوط استفاده کرده است.

مشاوران ورشکستگی FTX و Alameda در شکایتی که در 10 نوامبر تنظیم شد، ادعاهایی مبنی بر کلاهبرداری علیه صرافی رمزارز Bybit، دو شرکت وابسته به آن و چهار مدیر ارشد اجرایی داشتند. از پلتفرم FTX، درست قبل از سقوط.

FTX به دنبال بازیابی 953.2 میلیون دلار است که توسط متهمان در 90 روز قبل از ورشکستگی به طور تقلبی برداشت شده است. در این شکایت از میرانا، بازوی سرمایه گذاری بای بیت، و تایم ریسرچ، یک شرکت تجارت ارزهای دیجیتال وابسته به میرانا، به عنوان دو متهم شرکتی علاوه بر بای بیت نام برده شد.

طبق فصل 11، FTX حق دارد وجوه پرداخت شده را در 90 روز قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی بازیابی کند. این قانون به این دلیل است که برخی طلبکاران را از درآمدهای بادآورده منع کند، فقط به این دلیل که آنها توانسته اند پول خود را از جایی که دیگران شکست خورده اند خارج کنند.

گفته می شود که میرانا از وضعیت VIP خود برای اولویت بندی برداشت ها استفاده کرده است

طبق این شکایت، میرانا یک معامله گر فعال در پلتفرم FTX با موجودی حساب “چند صد میلیون دلار” بود. در این دادخواست اشاره شده است که فعالیت تجاری میرانا و وابستگی آن به بای‌بیت باعث “رفتار ترجیحی” در مقایسه با مشتری متوسط ​​شده است.

میرانا به وضعیت “VIP” اختصاص یافت و به کارمندان گروه FTX و پشتیبانی دربان دسترسی پیدا کرد. هنگامی که نگرانی‌هایی در مورد سلامت مالی FTX ایجاد شد، میرانا از امتیازات خود برای اولویت‌بندی درخواست‌های برداشت خود استفاده کرد زیرا مشتریان فردی FTX با مشکل مواجه بودند. در دادخواست آمده است:

میرانا از اتصالات VIP خود استفاده کرد تا کارکنان گروه FTX را تحت فشار قرار دهد تا به محض در دسترس قرار گرفتن دارایی ها، درخواست های برداشت خود را انجام دهند، و وجوه موجود برای پاسخگویی به درخواست های برداشت توسط مشتریان غیر VIP FTX.com را کاهش داد.

در این دادخواست اشاره شده است که در نتیجه فشار میرانا، کارمندان FTX قبل از مسدود شدن برداشت‌ها، بارها تنظیمات میرانا را در سیستم FTX (KYC) تغییر دادند.

ظاهراً Bybit از کنترل دارایی های FTX به عنوان اهرم استفاده می کند

پس از اینکه FTX برداشت مشتری را در 8 نوامبر 2022 متوقف کرد، Bybit از دارایی های FTX در پلتفرم Bybit استفاده کرد تا FTX را مجبور کند که موجودی حساب میرانا را آزاد کند. بیان می کند:

«…Bybit دارایی‌های گروه FTX را که در صرافی Bybit نگهداری می‌شد توقیف کرد و از آزادسازی آن‌ها امتناع کرد، مگر اینکه و تا زمانی که میرانا بتواند کل موجودی حساب FTX.com خود را به پایان برساند.»

“تلاش های مکرر غیرقانونی”

مشاوران ورشکستگی FTX ادعا کردند که حتی پس از بایگانی فصل 11، بای‌بیت و شرکت‌های وابسته به آن «به تلاش‌های غیرقانونی خود ادامه دادند» تا خود را بر سایر طلبکاران FTX اولویت دهند. این دادخواست خاطرنشان می کند که متهمان “مکرراً اقامت خودکار جهانی” را در املاک FTX نقض کردند.

اولا، Bybit بیش از 125 میلیون دلار از دارایی های FTX را گروگان نگه می دارد. Bybit “اصرار” کرده است که تنها پس از انتقال حدود 20 میلیون دلار به Mirana به FTX اجازه برداشت وجوه را می دهد، که نشان دهنده موجودی FTX میرانا در هنگام سقوط است.

ثانیاً، گفته می‌شود که Mirana و Bybit تلاش کرده‌اند «ده‌ها میلیون دلار توکن ارزهای دیجیتال» را که توسط FTX نگهداری می‌شوند، محدود و کاهش دهند.

شکایت علیه Bybit آخرین تلاش مدیریت جدید FTX برای پس گرفتن وجوه پرداخت شده قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی است.