قانون‌گذاران از دولت بایدن می‌خواهند به «کشورهای سرکش» که از طریق رمزارز از تحریم‌ها دور می‌زنند، رسیدگی کند

ائتلافی از قانونگذاران آمریکایی در 28 آوریل نامه ای به مقامات ارشد دولتی نوشتند که در آن نگرانی فوری در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال مانند تتر (USDT) توسط کشورهایی مانند روسیه، ایران و کره شمالی برای دور زدن تحریم های بین المللی ابراز کردند.

این نامه که توسط سناتورهای الیزابت وارن (D-Mass) و راجر مارشال (R-Kan) امضا شده است، خطاب به وزیر دفاع لوید آستین، وزیر خزانه داری جانت یلن، معاون وزیر در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی برایان نلسون، مدیر، ارسال شده است. آندریا گاکی از شبکه اجرای جرایم مالی و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی.

قانونگذاران گزارش‌های اخیر را برجسته کردند، از جمله مقاله مفصل وال استریت ژورنال که ادعا می‌کرد استیبل کوین تتر برای عملیات نظامی روسیه حیاتی شده است و به رغم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی جهانی، تراکنش‌ها را تسهیل می‌کند.

فوریت بیان شده در این نامه منعکس کننده اجماع فزاینده ای در میان رهبران ایالات متحده است که چارچوب نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال برای رسیدگی به روش های پیچیده ای که کشورهای سرکش برای فرار از تحریم ها به کار می برند، نیازمند تقویت است.

فرار از تحریم ها

قانونگذاران به موارد متعددی اشاره کردند که در آن روسیه از تتر برای دستیابی به فناوری دو منظوره استفاده کرد که به تداوم اقدامات نظامی آنها در اوکراین کمک کرد.

علیرغم تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه «صرافی تجاری ترجیحی روسیه، گارانتکس»، طبق گزارش‌ها، این پلتفرم به پردازش مقادیر قابل توجهی از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد.

این موضوع در حال انجام، مقامات ایالات متحده را بر آن داشته است که بیش از 20 میلیارد دلار تراکنش‌های ارزهای دیجیتال مرتبط با مبادلات روسیه پس از تحریم را بررسی کنند. این نامه همچنین نگرانی‌ها را در مورد حملات روبل دیجیتال و باج‌افزار به عنوان روش‌های جایگزین روسیه برای دور زدن تحریم‌ها آشکار می‌کند.

سناتورها همچنین کریپتو را با خرید تسلیحات روسیه از چین مرتبط دانستند و اظهار داشتند که قاچاقچیان اسلحه روسی از رمزارز برای “نقض” تحریم های آمریکا استفاده می کنند.

علاوه بر این، این نامه پیامدهای گسترده‌تر دارایی‌های دیجیتال را در درگیری‌های جهانی نشان می‌دهد، از جمله سرقت میلیاردها دارایی کریپتو توسط کره شمالی برای تامین مالی جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود و استفاده ایران از ارزهای دیجیتال برای تامین مالی گروه‌هایی که توسط ایالات متحده به عنوان سازمان‌های تروریستی تعیین شده‌اند.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، قانون‌گذاران خواستار ارائه توضیحات مفصل در مورد اقدامات انجام شده و استراتژی‌های بالقوه برای کاهش خطرات مرتبط با استفاده از رمزارز در فرار از تحریم هستند. آنها بر نیاز به ابزارهای قانونی و نظارتی اضافی برای مبارزه مؤثر با این چالش ها و حفاظت از امنیت ملی تأکید می کنند.

تحولات قبلی

نامه ماه نوامبر خزانه داری دو درخواست کلی برای اختیار جدید داشت: ایجاد ابزار تحریم ثانویه با هدف تنظیم مبادلات ارزهای دیجیتال و خدمات فین‌تک مورد استفاده در تروریسم و ​​بستن حفره‌هایی که به استفاده از رمزارز در فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازد.

این نامه همچنین به دنبال تأیید این بود که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) باید بر تراکنش‌های استیبل کوین دلاری که نقاط تماس ایالات متحده ندارند، اختیار داشته باشد.

وارن قبلاً در نامه ای در 17 آوریل درخواست وزارت خزانه داری برای اختیارات اضافی بر کریپتو را برجسته کرد و نوشت که هر قانون جدید باید شامل کل درخواست قبلی باشد و سایر چارچوب های نظارتی به استیبل کوین ها اجازه می دهد تا بیشتر به سیستم بانکی نفوذ کنند.

وارن به دلیل تلاش‌های متعددش برای تنظیم رمزارزها، عمدتاً از طریق پیشنهاد او، شناخته شده است قانون مبارزه با پولشویی دارایی های دیجیتال.

در این مقاله ذکر شده است