مقامات بلغارستان تحقیقات مربوط به پولشویی در مورد مدیران Nexo را متوقف کردند

دفتر دادستانی شهر صوفیه تحقیقات گسترده ای را در مورد فعالیت های چهار فرد مرتبط با پلت فرم آنلاین Nexo به پایان رسانده است.

این تحقیقات که در 29 سپتامبر 2022 آغاز شد، بر اتهامات مربوط به مشارکت در یک گروه جنایتکار سازمان یافته و فعالیت های بانکی غیرمجاز از طریق Nexo متمرکز بود. چهار نفر متهم به فعالیت در یک گروه جنایتکار سازمان یافته از سال 2018 تا ژانویه 2023 بر اساس ماده 1997 بودند. ماده 321 قانون جزا.

علاوه بر این، دو نفر از این افراد به دلیل انجام تراکنش های بانکی بدون مجوز از ژوئن 2018 تا ژانویه 2023 با اتهاماتی مواجه شدند که شامل وام دادن و افزایش سپرده به ارزهای مختلف در پلت فرم Nexo بدون مجوز مناسب طبق قانون مؤسسات اعتباری (CLI) بود.

این تحقیقات مستلزم اقدامات رویه ای و تحقیقاتی گسترده ای از جمله مصاحبه با شاهد با هویت محرمانه، تخصص فنی و بانکی و تجزیه و تحلیل حرکات حساب پرداخت بود. همکاری بین‌المللی نیز مشهود بود و دستورات تحقیقاتی اروپا و پاسخ‌های بعدی آن‌ها نقش مهمی داشتند.

دفاع فنی

با وجود تحقیقات دقیق و بررسی های بین المللی، از جمله اقدامات اداری علیه Nexo در ایالت های مختلف ایالات متحده، دادستان های ناظر به این نتیجه رسیدند که شواهد اتهامات را ثابت نمی کند. هیچ مدرکی دال بر ارتباط مجرمانه، فعالیت بانکی بدون مجوز، پولشویی، جرایم مالیاتی یا کلاهبرداری رایانه ای از متهمان یافت نشد.

یکی از جنبه های کلیدی نتیجه تحقیقات وضعیت قانونی ارزهای مجازی در بلغارستان و اتحادیه اروپا بود. طبق گزارش سازمان بانکداری اروپا و چارچوب قانونی فعلی، دارایی های رمزنگاری شده به عنوان ابزار قانونی پرداخت یا ابزارهای مالی تنظیم شده در بلغارستان و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته نمی شوند. این فقدان مقررات در تعیین اینکه فعالیت‌های Nexo، که عمدتاً به صورت آنلاین انجام می‌شد و احتمالاً در خارج از بلغارستان مدیریت می‌شد، به منزله جرایم مالی نبود، بسیار مهم بود.

تسویه حساب بین Nexo و مقامات نظارتی مختلف ایالات متحده، عدم وجود کلاهبرداری یا روش های گمراه کننده در عملیات Nexo را ثابت کرد. این تحلیل جامع منجر به خاتمه دادرسی کیفری شد و دادستان‌های ناظر به این نتیجه رسیدند که تحت رژیم حقوقی فعلی برای دارایی‌های رمزنگاری و خدمات مالی جرمی مرتکب نشده است.