وزارت دادگستری آمریکا زوجی را به اتهام تلاش برای پولشویی 3.6 میلیارد دلاری بیت کوین دستگیر کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که مقامات مجری قانون یک زوج متاهل مرتبط با حادثه هک ارز دیجیتال Bitfinex در سال 2016 را دستگیر کرده اند.

این زوج متاهل، ایلیا لیختنشتاین، 34 ساله، و همسرش هدر مورگان 31 ساله توسط مجریان قانون ایالات متحده دستگیر شدند و به اتهام تلاش برای پولشویی بیت کوین به ارزش 3.6 میلیارد دلار متهم شدند.

زوجی به اتهام پولشویی نزدیک به 119756 بیت کوین دستگیر شدند

مقامات مجری قانون ایالات متحده این حادثه را به عنوان یکی از بزرگترین سرقت های مالی که تا به حال رخ داده است، تأیید کردند. سرقت زیر همچنین به هک قبلی صرافی بیت فینکس مرتبط است که منجر به از دست دادن 119756 بیت کوین صرافی شد.

در سال 2016، تقریباً 119,756 بیت کوین از یک صرافی مجازی مجازی Bitfinex به سرقت رفت که در آن زمان تقریباً 78 میلیون دلار ارزش داشت. در زمان نگارش این مقاله، قیمت فعلی بیت کوین دزدیده شده نزدیک به 4.5 میلیارد دلار است که آن را به یکی از حیاتی ترین سرقت هایی تبدیل می کند که تاکنون انجام شده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) جزئیات بیشتری را فاش کرد و اظهار داشت که وزارت دادگستری پس از انجام تحقیقات کامل توسط ماموران ویژه تحقیقات جنایی IRS و صدور حکم جستجوی مجاز از حساب‌های آنلاین مرتبط با لیختن اشتاین و مورگان، وزارت دادگستری توانست وجوه سرقت شده را بازیابی کند. . این حکم‌ها به مقامات اجازه می‌داد تا فایل‌های حاوی کلیدهای خصوصی این زوج را برای دسترسی به جزئیات اصلی و کیف پول‌هایی که دارایی‌های Bitfinex سرقت شده را در اختیار داشتند، ضبط کنند.

این فایل‌ها حاوی کلیدهای خصوصی مورد نیاز برای دسترسی به کیف پول دیجیتالی بودند که مستقیماً وجوه دزدیده شده از بیت‌فینکس را دریافت می‌کردند و به مأموران ویژه اجازه می‌دادند تا بیش از 94000 بیت کوین دزدیده شده از بیت‌فینکس را به‌طور قانونی ضبط و بازیابی کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده افزود: بیت کوین بازیابی شده در زمان توقیف بیش از 3.6 میلیارد دلار ارزش داشت.

در بیانیه‌ای که توسط دستیار دادستان کل، کنت آ پولیت جونیور منتشر شد، وی همچنین اظهار داشت که دستگیری امروز نشان می‌دهد که مقامات نسبت به چنین هک‌های رمزنگاری هوشیار هستند و تحمل نمی‌کنند که ارزهای دیجیتال به رسانه‌ای برای حوادث مرتبط با پولشویی تبدیل شوند.

کنت اِی، دستیار دادستان کل، گفت: «امروز، مجری قانون فدرال یک بار دیگر نشان می‌دهد که می‌توانیم پول را از طریق بلاک چین دنبال کنیم و اجازه نخواهیم داد که ارزهای دیجیتال بهشتی برای پولشویی یا منطقه‌ای از بی‌قانونی در سیستم مالی ما تبدیل شوند.» پولیت جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری افزود.

اسناد رسمی ارسال شده به دادگاه در مورد این حادثه، شرح مفصلی از تکنیک های پیچیده استفاده شده توسط زوج در تلاش برای شستشوی وجوه سرقت شده Bitfinex است.

این تاکتیک ها شامل ایجاد حساب های ساختگی و استفاده از برنامه های رایانه ای برای خودکارسازی وجوه است. بعداً، وجوه با استفاده از یک سری تراکنش های پیچیده به کیف پول Lichtenstein ارسال شد که قرار بود وجوه Bitfinex را مبهم و تشخیص آن سخت کند.

شکایت رسمی متهم لیختن اشتاین را به عنوان یک کارآفرین فناوری تعریف می کند که تابعیت ایالات متحده و روسیه را دارد. به طور مشابه، پروفایل لینکدین همسرش می گوید که هدر مورگان یک کارآفرین سریالی است. این زوج به جرم تبانی برای ارتکاب پولشویی متهم شده اند که مجازاتی در پی دارد که می تواند این زوج را تا 20 سال زندانی کند.

پس از انتشار اخباری مبنی بر بازیابی وجوه Bitfinex توسط فدرال رزرو، این صرافی در توییتر بیانیه ای کلی صادر کرد و حمایت و همکاری خود را برای کمک به وزارت دادگستری در هر گونه تحقیقات آینده گسترش داد.

ما خوشحالیم که DOJ بازیابی بخش قابل توجهی از بیت کوین دزدیده شده در طول هک سال 2016 را اعلام کرده است. https://t.co/voGmFUkYoY

— Bitfinex (@bitfinex) 8 فوریه 2022