وزارت دادگستری آمریکا زوجی را به اتهام تلاش برای پولشویی 3.6 میلیون دلاری بیت کوین دستگیر کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که مقامات مجری قانون یک زوج متاهل مرتبط با حادثه هک ارز دیجیتال Bitfinex در سال 2016 را دستگیر کرده اند.

این زوج متاهل، ایلیا لیختنشتاین، 34 ساله، و همسرش هدر مورگان 31 ساله توسط مجریان قانون ایالات متحده دستگیر شدند و متهم به تلاش برای پولشویی بیت کوین به ارزش 3.6 میلیون دلار هستند.

زوجی به اتهام پولشویی نزدیک به 119756 بیت کوین دستگیر شدند

مقامات مجری قانون ایالات متحده این حادثه را به عنوان یکی از بزرگترین سرقت های مالی که تا به حال رخ داده است، تأیید کردند. سرقت زیر همچنین به هک قبلی صرافی بیت فینکس مرتبط است که منجر به از دست دادن 119756 بیت کوین صرافی شد.

در سال 2016، تقریباً 119,756 بیت کوین از یک صرافی مجازی مجازی Bitfinex به سرقت رفت که در آن زمان تقریباً 78 میلیون دلار ارزش داشت. در زمان نگارش این مقاله، قیمت فعلی بیت کوین دزدیده شده نزدیک به 4.5 میلیارد دلار است که آن را به یکی از حیاتی ترین سرقت هایی تبدیل می کند که تاکنون انجام شده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) بیشتر این موضوع را افشا کرد جزئیاتبا بیان اینکه وزارت دادگستری پس از انجام تحقیقات کامل توسط ماموران ویژه تحقیقات جنایی IRS و صدور حکم جستجوی مجاز از سوی دادگاه در حساب های آنلاین مرتبط با لیختن اشتاین و مورگان، توانست وجوه دزدیده شده را بازیابی کند. این حکم‌ها به مقامات اجازه می‌داد تا پرونده‌هایی را با کلیدهای خصوصی این زوج برای دسترسی به جزئیات اصلی و کیف پول‌هایی که دارایی‌های Bitfinex به سرقت رفته بودند، ضبط کنند.

این فایل‌ها حاوی کلیدهای خصوصی مورد نیاز برای دسترسی به کیف پول دیجیتالی بودند که مستقیماً وجوه دزدیده شده از بیت‌فینکس را دریافت می‌کردند و به مأموران ویژه اجازه می‌دادند تا بیش از 94000 بیت کوین دزدیده شده از بیت‌فینکس را به‌طور قانونی ضبط و بازیابی کنند. وزارت دادگستری ایالات متحده افزود: بیت کوین بازیابی شده در زمان توقیف بیش از 3.6 میلیارد دلار ارزش داشت.

در بیانیه ای که توسط دستیار دادستان کل، کنت آ پولیت جونیور صادر شد، وی همچنین اظهار داشت که دستگیری امروز نشان می دهد که مقامات نسبت به چنین هک های رمزنگاری هوشیار هستند و تحمل نمی کنند که ارزهای دیجیتال به رسانه ای تبدیل شوند. پول شویی-حوادث مرتبط

کنت آ، دستیار دادستان کل، گفت: «امروز، مجری قانون فدرال یک بار دیگر نشان می‌دهد که ما می‌توانیم پول را از طریق بلاک چین دنبال کنیم، و اجازه نخواهیم داد که ارزهای دیجیتال بهشتی برای پولشویی یا منطقه‌ای از بی‌قانونی در سیستم مالی ما تبدیل شوند.» پولیت جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری افزود.

رسمی اسناد که در رابطه با این حادثه در دادگاه ثبت شده است، شرح مفصلی از تکنیک های پیچیده استفاده شده توسط زوج در تلاش برای شستن وجوه سرقت شده Bitfinex ارائه دهید.

این تاکتیک ها شامل ایجاد حساب های ساختگی و استفاده از برنامه های رایانه ای برای خودکارسازی وجوه است. بعداً، وجوه با استفاده از یک سری تراکنش های پیچیده به کیف پول Lichtenstein ارسال شد که قرار بود وجوه Bitfinex را مبهم و تشخیص آن سخت کند.

شکایت رسمی متهم لیختن اشتاین را به عنوان یک کارآفرین فناوری تعریف می کند که تابعیت ایالات متحده و روسیه را دارد. به طور مشابه، پروفایل لینکدین همسرش می گوید که هدر مورگان یک کارآفرین سریالی است. این زوج به جرم تبانی برای ارتکاب پولشویی متهم شده اند که مجازاتی در پی دارد که می تواند این زوج را تا 20 سال زندانی کند.

پس از انتشار اخباری مبنی بر بازیابی وجوه بیت فینکس توسط فدرال رزرو، این صرافی در توییتر اقدام به صدور کلیات کرد بیانیه، حمایت و همکاری خود را برای کمک به وزارت دادگستری در هر گونه تحقیقات آینده گسترش می دهند.

ما خوشحالیم که DOJ بازیابی بخش قابل توجهی از بیت کوین دزدیده شده در طول هک سال 2016 را اعلام کرده است. https://t.co/voGmFUkYoY

— Bitfinex (@bitfinex) 8 فوریه 2022