Alameda خط اعتباری مصنوعی 65 میلیارد دلاری داشت که 43000 درصد بیشتر از سازندگان بازار FTX بود.

پرونده اخیر دادگاهی در پرونده ورشکستگی FTX یک “درپشتی 65 میلیارد دلاری” بین Alameda و FTX را فاش کرده است. این پرونده شامل عرشه ای است که یافته های فعلی را در رابطه با وجوه گروه FTX نشان می دهد.

عرشه شامل تصویری از فرآیند انحلال FTX در کنار نمونه کدی است که ظاهراً نمایانگر درپشتی Alameda است.

در حالی که مشتریان بر اساس شرایط حاشیه ارائه شده توسط FTX به صورت خودکار انحلال می شدند، ظاهراً Alameda از انحلال خودکار معاف بود. علاوه بر این، Alameda ملزم به ارسال وثیقه واقعی برای معاملات نبود. در عوض، اجازه داد و ستد با «سرمایه مصنوعی» را داشت. اگر صحت آن در دادگاه ثابت شود، این جرم به تنهایی یکی از بارزترین نمونه های کلاهبرداری تاریخ خواهد بود.

حتی بدتر از آن، عرشه همچنین وجود یک “حالت خدا” را تأیید می کند که توسط آن گروه کوچکی از افراد قادر به انتقال وجوه از بورس بودند. نمونه هایی از کد برای هر گروه از طریق یک “کد تنظیم حساب” خاص در پایگاه کد صرافی نشان داده شده است.

هفت میلیون کد دسترسی مشتری استاندارد تنظیم شد تا در صورت صفر بودن موجودی آنها نتوانند وام بگیرند. سازندگان بازار برای این شرکت محدودیت اعتباری تا 150 میلیون دلار داشتند. ظاهراً 4000 بازار بازار دارای محدودیت اعتباری تا 1 میلیون دلار بودند که 41 بازار دیگر بین 1 تا 150 میلیون دلار بود.

با این حال، Alameda به 65 میلیارد دلار دسترسی داشت که حدود 43000 درصد بیشتر از بزرگترین محدودیت اعتباری که به بازارسازان دیگر داده شده بود. علاوه بر این، خط اعتباری Alameda به عنوان بخشی از “حالت خدا” طبقه بندی شد که امتیازات ویژه ای را مجاز می کرد. این تسهیلات همچنین به Alameda امکان برداشت پول نقد یا ارز دیجیتال را در حالی که دارای مانده منفی بود، می‌داد. همه این تراکنش ها در سرورهای آمازون AWS FTX ثبت شده است.

علاوه بر این، “گروه کوچکی از افراد” دارای قابلیت انتقال “off AWS Ledger” بودند که به آنها اجازه می داد بدون هیچ ردی وجوه را جابجا کنند. این نقل و انتقالات از طریق هر ارز دیجیتالی که توسط FTX نگهداری می شد اما نه پول نقد در دسترس بود. کاربران با این سطح از مجوز دسترسی به کلیدهای خصوصی کیف پول‌های خاصی داشتند که به آن‌ها اجازه می‌داد تا معاملات زنجیره‌ای را مستقیماً آغاز کنند.

فلوچارت جریان پول AWS FTX نیز در داخل عرشه نشان داده شده است. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه وجوه به چندین حزب بین FTX و FTX.US رسیده است.

جان ری سوم، مدیر عامل FTX در جریان حضورش در مجلس نمایندگان در ماه دسامبر، حفظ سوابق مالی در FTX را بدترین مواردی توصیف کرد که در دوران حرفه‌ای خود دیده است و به شیوه‌های مدیریتی غیرقابل قبول، از جمله ترکیب دارایی‌ها و فقدان اطلاعات داخلی اشاره کرد. کنترل ها