FBI، بنیانگذار OneCoin، Ruja Ignatova “Crypto Queen” را به فهرست 10 مورد جستجوی برتر خود اضافه کرد.

بنیانگذار OneCoin روجا ایگناتوا، همچنین به عنوان “Cryptoqueen” شناخته می شود به لیست اضافه شد از ده فراری تحت تعقیب FBI به دلیل نقش او در کلاهبرداری از سرمایه گذاران بیش از 4 میلیارد دلار.

این اقدام توسط FBI در نیویورک به همراه دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک و اداره تحقیقات جنایی IRS در نیوآرک انجام شد. اداره تحقیقات فدرال همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود تا 100000 دلار جایزه تعیین کرد.

در اکتبر 2017 توسط یک هیئت منصفه فدرال، حکم بازداشت ایگناتوا توسط دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک در آن زمان صادر شد. ایگناتوا به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم، یک فقره کلاهبرداری با سیم، یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی، یک فقره کلاهبرداری اوراق بهادار و یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار در کیفرخواستی جایگزین شد که ارائه شد. در فوریه 2018 کاهش یافت.

به گفته بازرسان، ایگناتوا مظنون به دست داشتن در یک عملیات کلاهبرداری با دامنه قابل توجهی است. اعتقاد بر این است که ایگناتوا و دیگران از حدود سال 2014 شروع به کلاهبرداری از سرمایه گذاران کردند. میزان پول درگیر میلیاردها دلار تخمین زده می شود.

او مغز پشت پروژه ای بود که بعداً با نام OneCoin Ltd. واقع در بلغارستان شناخته شد و محصولی را تبلیغ کرد که ادعا می کرد یک ارز دیجیتال است. ظاهراً، برای اجرای این طرح، ایگناتوا با ارائه ادعاها و اظهارات نادرست به آنها در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری OneCoin، رفتار فریبکارانه با مردم داشت.

گزارش شده است که ایگناتوا از قربانیان خواسته است که مبالغ سرمایه‌گذاری را به حساب‌های OneCoin منتقل کنند تا بسته‌های OneCoin را به دست آورند، در نتیجه قربانیان حواله‌های سیمی را که منعکس کننده سرمایه‌گذاری‌هایشان است، ارسال می‌کنند. او متهم به دست داشتن در این فعالیت کلاهبرداری است. در طول این توطئه، گمان می رود که قربانیان بیش از 4 میلیارد دلار را به دلیل کلاهبرداری توسط OneCoin از دست داده اند. ایگناتوا تا اکتبر 2017 رهبر اصلی OneCoin بود و پس از کناره گیری از سمت خود کنار رفت.

در مارس 2019، ایگناتوا بود در آمریکا دستگیر شد به اتهام اجرای یک شرکت هرمی. در ماه می همان سال، بنیانگذار OneCoin بود توسط یک سرمایه گذار سابق شکایت کرد به دلیل کلاهبرداری چند میلیارد دلاری

در می 2022، بنیانگذار OneCoin بود تحت تعقیب اعلام شد در اروپا توسط سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل) به دلیل کلاهبرداری و پولشویی.