SBF گفت: «بسیار خوب است» که Alameda وجوه کاربران FTX را قرض می‌گیرد
نیویورک تایمز (NYT) گزارش داد، هفته‌ها قبل از سقوط FTX، یکی از مدیران ارشد این نگرانی را به بنیانگذار و سپس مدیر عامل شرکت سام بنکمن-فرید (SBF) در مورد بدهی قابل توجه آلامدا به FTX بیان کرد.
این گزارش به اسناد مشاهده شده توسط NYT اشاره می کند که جزئیات ارتباطات خصوصی بین دولت های ایالات متحده و باهاما را نشان می دهد.
مدیر اجرایی FTX – با برچسب CC-2 در اسناد – از اینکه از یک مدیر اجرایی دیگر – با برچسب CC-1 – مطلع شد که صندوق تامینی Alameda Research 13 میلیارد دلار به FTX بدهکار است، “هاردار” شد.
Alameda متحمل ضرر 5 میلیارد دلاری شده بود که شامل وجوهی بود که کاربران برای نگهداری به FTX سپرده بودند.
هنگامی که با CC-2 مواجه شد، SBF اذعان کرد که از دست دادن Alameda یک مشکل بود. او به مدیر اجرایی گفت که “وضعیت باعث نگرانی او شده است” و بهره وری او را بین 5 تا 10 درصد کاهش داده است. اما در آن مرحله، SBF همچنان روی حل مشکل خود حساب می‌کرد، اگرچه او درباره تعطیلی صندوق تامینی صحبت می‌کرد.
طبق اسناد:
بانکمن-فرید نشان داد که اگر سهام بیشتری را افزایش دهند و قیمت ارزهای دیجیتال افزایش یابد، وضعیت می تواند خود به خود اصلاح شود.
به گزارش NYT، مدیران FTX – از جمله کسانی که در مورد بدهی Alameda به FTX با SBF صحبت کردند – مهندسان نرم افزار سطح بالایی هستند که به کد صرافی که سند ذکر شده دسترسی دارند.
اسناد دادگاه نشان داد که دو نفری که به کد FTX دسترسی داشتند، یکی از بنیانگذاران، گری وانگ و سپس رئیس مهندسی، نیشاد سینگ بودند.
وانگ به اتهامات جنایی اعتراف کرد و در پرونده علیه SBF با دادستان همکاری می کند. گزارش شده است که سینگ همچنین به دنبال یک توافق نامه است اما متهم نشده است. SBF به اتهامات متعدد کلاهبرداری و پولشویی «بی گناه» اعتراف کرده است. محاکمه او قرار است در ماه اکتبر آغاز شود.
از آنجایی که مشکل در اوایل نوامبر 2022 شروع شد، محاسبات اولیه CC-1 نشان داد که “FTX می‌تواند تمام برداشت‌های مشتری را برآورده کند،” طبق اسناد. اما طبق سند:
سپس بانکمن-فرید در اصل و تا حدی به CC-1 اشاره کرد که CC-1 یک حساب مخفی و جداگانه را نادیده گرفته است که شامل بدهی تقریباً 8 میلیارد دلاری Alameda به FTX.com است.
پرونده اخیر دادگاهی در پرونده ورشکستگی FTX نشان داد که Alameda یک “درپشتی 65 میلیارد دلاری” در FTX دارد.
مدیران FTX می دانستند که Alameda در سال 2020 از بودجه کاربران FTX سوء استفاده می کند
به گزارش NYT، در سال 2020، CC-1 متوجه شد که Alameda دارای تراز منفی “تقریباً صدها میلیون دلار” در صرافی FTX است که اسناد فاش شده است.
به گزارش NYT، این داده ها – که CC-1 با اجرای یک پرس و جو در پایگاه داده شرکت به دست آورد – منجر به این شد که آلامدا به این نتیجه برسد که Alameda “به طور نامناسبی از سرمایه مشتری FTX.com استفاده می کند.”
طبق اسناد، CC-1 موضوع را به SBF برجسته کرد که با «اشکال ندارد» پاسخ داد، زیرا وام های Alameda از FTX توسط FTT، توکن اصلی صرافی پشتیبانی می شد.
قیمت FTT پس از آن که مدیر عامل بایننس، چانگپنگ ژائو (CZ) اعلام کرد که قصد دارد سهام FTT بایننس را در 6 نوامبر 2022 به فروش برساند، به سرعت شروع به کاهش کرد.
اسناد نشان می دهد که وقتی CC-1 در سال 2020 به SBF نزدیک شد، FTX تحت بازرسی قرار گرفت. CC-1 از SBF پرسید که آیا حسابرسان نگران استفاده Alameda از وجوه کاربران FTX هستند یا خیر. به گزارش NYT، SBF به CC-1 اطمینان داد که “حسابرسان معمولاً روی چنین موضوعاتی تمرکز نمی کنند.”