SEC ادعا می کند که بازدیدهای ادعایی جاستین سان از ایالات متحده به آن صلاحیت شخصی برای پیگیری اقدامات قانونی می دهد.
SEC ایالات متحده شکایت اصلاح شده ای را در پرونده خود علیه جاستین سان و سایر متهمان در 18 آوریل ارائه کرد و استدلال کرد که بازدیدهای ادعایی جاستین سان از ایالات متحده باید صلاحیت لازم برای پیگیری اقدامات قانونی را به آن اعطا کند.
رگولاتور ادعا کرد که سان “سفرهای زیادی” به ایالات متحده داشته در حالی که او و چندین شرکت پیشنهادات و فروش های ثبت نشده توکن های BTT و TRX را انجام داده اند.
به گفته این سازمان دیده بان، سان بین سال های 2017 تا 2019 بیش از 380 روز را در ایالات متحده گذراند و به شهرهای بزرگ از جمله نیویورک، بوستون، ماساچوست و سانفرانسیسکو سفرهای کاری انجام داد. او این سفرها را از طرف بنیاد ترون و بنیاد بیت تورنت انجام داد – که هر دوی آنها نیز متهمان پرونده هستند.
SEC می خواهد از این سفرها برای ادعای صلاحیت قضایی Sun و شرکت ها برای پیگیری اقدامات قانونی و قانونی در ایالات متحده استفاده کند.
تجارت شستشو
SEC ادعا کرد که سان و شرکت‌هایش در یک طرح معاملاتی شستشو در صرافی کریپتو منحل شده Bittrex شرکت کرده‌اند.
اگرچه شکایت اولیه بسیاری از فعالیت‌های بازرگانی شستشوی مشابه را مشخص می‌کرد، اما صرافی را که تجارت شستشو در آن انجام می‌شد، تنها به‌عنوان یک «پلتفرم معاملاتی» بدون نام شناسایی کرد.
آژانس شامل این واقعیت است که Bittrex در ایالات متحده در کنار سایر ادعاهای خود در مورد صلاحیت قضایی شخصی بر Sun و سایر متهمان مستقر است.
شکایت اصلاح شده همچنین ادعا می کند که Sun شخصاً با Bittrex در سال 2018 ارتباط برقرار کرده و اسنادی را برای دریافت لیست مبادلات رمزنگاری TRX ارائه کرده است. این اسناد سان را به شرکت های دیگر مرتبط می کند و سان شخصاً برخی از اسناد را امضا کرده است.
مقابله با درخواست اخراج
آخرین اتهامات به نگرانی های مطرح شده توسط سان در درخواست او برای رد پرونده SEC در ماه مارس به دلیل فقدان صلاحیت شخصی می پردازد. وکلای مدافع استدلال کردند که سان یک شهروند خارجی است و در ایالات متحده “در خانه” نیست و استدلال های مشابهی برای این شرکت ها ارائه کرد.
درخواست اخراج همچنین توزیع‌های نامناسب فرضی را در Bittrex شناسایی کرد، اما گفت: «هیچ ادعایی مبنی بر خرید یا تلاش برای خرید TRX در این پلتفرم ناشناس یا تلاش برای فهرست کردن TRX وجود ندارد.»
SEC در مارس 2023 از سان و سایر متهمان شکایت کرد. در آن زمان، اساساً ادعاهای مربوط به صلاحیت قضایی شخصی را حول این ادعا بود که فروش بر سرمایه گذاران در ناحیه جنوبی نیویورک متمرکز شده است و این ادعا که مروج افراد مشهور از طریق شبکه های اجتماعی با افراد در ایالات متحده تماس گرفته اند. رسانه ها.
SEC به طور جداگانه در آوریل 2023 از Bittrex شکایت کرد و پرونده را در اوت 2023 حل کرد. این شرکت در اواخر سال 2023 فعالیت خود را در سطح جهانی متوقف کرد.