SEC به تحریف حقایق در پرونده علیه شرکت کریپتو Debt BOX اعتراف کرد

در 22 دسامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به اظهارات نادرست در یک پرونده در حال انجام علیه Debt BOX، یک شرکت ارز دیجیتال متهم به کلاهبرداری قابل توجه، اعتراف کرد.

SEC ادعا می کند که Debt BOX تقریباً 50 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. اگرچه ادعاهای اصلی آن همچنان باقی است، SEC امروز اعتراف کرد که وکیل حقوقی آن ناآگاهانه در جلسه استماع 28 ژوئیه اظهارات نادرستی ارائه کرده است که به آن اجازه می دهد دستور منع، مسدود کردن دارایی ها و سایر محدودیت ها را علیه Debt BOX دریافت کند.

رگولاتور به اشتباهات در سراسر سازمان خود اعتراف کرد و اظهار داشت:

” [SEC] و وکلای آن کوتاه آمدند [expectations] در اینجا … وکلای کمیسیون وقتی از نادرستی مطلع شدند نتوانستند این اظهارات را تصحیح کنند. وکیل کمیسیون همچنین نتوانست روشن کند که برخی از بازنمایی ها استنتاج از حقایق شناخته شده برای آنها است نه اینکه مستقیماً از ادعاهای واقعی حمایت کند.

SEC گفت که از این اشتباهات عمیقا متأسف است و قول داد از اشتباهات مشابه جلوگیری کند. این سازمان اعلام کرد که کارکنان ارشد و یک وکیل با تجربه را برای این موضوع تعیین کرده است و افزود که آموزش های دقت بیشتری را انجام خواهد داد.

Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، در یک پرونده جداگانه به اشتباه اعتراف کرد. او نوشت: “من درک می کنم که بخش در این مورد از این استانداردها کوتاهی کرده است و من بابت این کمبود عذرخواهی می کنم.”

کمیسیون بورس و اوراق بهادار از دادگاه درخواست کرد که از اعمال تحریم‌ها خودداری کند، با این استدلال که شرایط مربوط به اشتباهات آنها مجازات تخلف را تضمین نمی‌کند. این سازمان اعلام کرد که کارکنان آن هیچ رفتار بد نیتی که بتواند از تحریم ها حمایت کند، انجام نداده اند.

خطای کلیدی مربوط به بسته شدن حساب است

در یک ادعای اشتباه، مایکل ولش، مشاور SEC شهادت داد که 33 حساب بانکی Debt BOX 48 ساعت قبل از شهادت او بسته شده است.

SEC، در پذیرش فعلی خود، گفت که این بر اساس سوء تفاهم بین ولز و یکی دیگر از اعضای SEC، Laurie Abbott است. Abbot ادعا می کند که او به ولز گفته است که کارکنان SEC از بسته شدن چندین حساب در طول 48 ساعت مطلع شده اند. با این حال، حتی آن بیانیه نیز نادرست بود، زیرا SEC قبلاً برخلاف Abbot از بسیاری از این بسته شدن حساب ها آگاه بود.

رگولاتور اعتراف کرد که تنها 24 حساب تا کنون بسته شده است و هیچ کدام در جولای 2023 بسته نشده است، چه رسد به 48 ساعت قبل از شهادت ولز. در طول 48 ساعت، کارکنان متوجه شدند که تعادل بدون تعطیلی کاهش می یابد که در ژوئیه 2023 رخ داد. سایر موارد در طی چندین سال اتفاق افتاد.

SEC همچنین سعی کرد برخی از اشتباهات دیگر را در مورد ادعاهای مربوط به تلاش‌های فرضی Debt BOX برای جابجایی دارایی‌ها، مسدود کردن نظارت‌کنندگان از مشاهده رسانه‌های اجتماعی، انتقال عملیات تجاری به خارج از کشور، و تخلیه حساب‌های بانکی خاص توجیه کند. اگرچه SEC حقایق خاصی را حفظ می کند، اما پذیرفت که بسیاری از استنباطات ولز با آن حقایق توجیه نمی شود.

موارد فوق مدتی است که مطرح شده است. رابرت شلبی، قاضی ناحیه، که ریاست این پرونده را بر عهده دارد، وکلای SEC را توبیخ کرد و در مورد تحریم های احتمالی در 1 دسامبر هشدار داد. Terra Labs، در یک پرونده جداگانه، تلاش کرد به اشتباهات SEC استناد کند تا نشان دهد که پرونده خودش باید رد شود.