این برنامه نویس اصلی پروژه بهمنی پشت طرح پونزی بود؟

در روزهای گذشته که سرزمین عجایب (TIME) به پایین ترین قیمت خود رسیده است، جامعه بهمن شاهد سهم عادلانه خود از درام بوده است. داده های CoinGecko نشان می دهد که این توکن بیش از 90 درصد از ارزش خود را از نوامبر 2021 از دست داده است.

مطالب مرتبط | هکرها اکنون از حساب های ابری در معرض خطر برای استخراج کریپتو استفاده می کنند

توکن Avalanche نزدیک به 10000 دلار قیمت داشت و از آن دوره تا کنون روند نزولی داشته و به 406 دلار رسیده است. TIME یکی از بدترین عملکردها در بخش DeFi بوده است و ممکن است در کوتاه مدت ضرر بیشتری ببیند.

به گفته یک محقق با نام مستعار، مدیر ارشد مالی Wonderland که به نام OxSifu شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران QuadrigaCX، یک صرافی سابق ارز دیجیتال مستقر در کانادا، مایکل پاترین است. این پلت فرم در سال 2019 اندکی پس از فرار بنیانگذار آن جرالد کاتن با بیش از 169 میلیون دلار سقوط کرد.

به ازای یک گزارش منتشر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، QuadrigaCX از “تقلب” ایجاد شده است. صرافی کریپتو و بنیانگذار آن به مشتریان خود قول داده اند که دارایی های آنها ایمن خواهد بود. با این حال، مقامات کانادایی دریافتند که «کاتن آن دارایی‌ها را به میل خود خرج کرد، معامله کرد و استفاده کرد».

محقق نام مستعار تصمیم گرفت اطلاعات مربوط به سیفو را به دلیل اقدام قیمت اخیر TIME و پیامد آن برای مخترعان در پروژه بهمن فاش کند. او گفت پس از اشتراک‌گذاری اسکرین شات‌هایی از مکالمه با بنیانگذار سرزمین عجایب، دانیله سستاگالی، از طریق توییتر به شرح زیر است:

من هرگز انتظار چنین چیزی را نداشتم، اما نمی توانم دیگر روی آن بنشینم، به خصوص پس از رویدادهایی که اوایل این هفته با TIME تجربه کردیم.

علاوه بر صرافی رمزارز QuadrigaCX، گفته می‌شود که Patryn با یک “حلقه سرقت هویت” معروف به “Shadowcrew” مرتبط بوده است. به گفته بازپرس، پاترین به خاطر روابط خود با این گروه غیرقانونی “اعتراف به گناه” کرد.

در گزارش خود، مقامات کانادایی قادر به برقراری ارتباط بین Patryn و رفتار متقلبانه مؤسس آن نیستند. OSC ادعا می کند که Patryn تا سال 2016 با QuadrigaCX درگیر بود و پس از آن:

ارتباط Patryn با Quadriga پس از سال 2016 متوقف شد و اکثر سرمایه های مشتری پس از خروج Patryn در Quadriga سپرده شد. بر اساس شواهدی که بررسی کردیم، Quadriga سوابق حسابداری مناسبی را از سال 2016 به بعد حفظ نکرد.

مدیر مالی پروژه بهمن، یک کلاهبردار قدیمی؟

علیرغم این گزارش، مدیر عامل Tay Vano در سرویس مدیریت رمزارز MyCrypto نتایج یک تحقیق را به اشتراک گذاشت. انجام شده توسط خبرنگار مستقل امی کاستور، که Patryn را به صرافی شکست خورده رمزارز و سایر طرح‌های Ponzi مرتبط می‌کند. در سال 2019، طبق تصاویری که از طریق حساب توییتر او به اشتراک گذاشته شد، مدیر مالی پروژه Avalanche تراکنش‌های ETH انجام داد که می‌توانست مستقیماً او را به Quadriga مرتبط کند.

Quadriga به Sifu.eth بازمی گردد https://t.co/Ugb1I5J6gw

— zachxbt.eth (@zachxbt) 27 ژانویه 2022

سابقه فعالیت‌های کلاهبرداری ادعایی Patryn به Midas Gold، صرافی که بین سال‌های 2008 و 2013 تا زمانی که تعطیل شد، BlackHatWorld و TalkGold کار می‌کرد، ردیابی شده است. دومی در سال 2003 به عنوان انجمنی برای “طرح برنامه های سرمایه گذاری با بازده بالا” یا طرح های پونزی فعالیت کرد.

علاوه بر این، همان تحقیقات نشان می‌دهد که مایکل پاترین تا زمانی که با کاتن آشنا شد، نام خود را از عمر دانانی تغییر داد. پاترین ظاهراً در سال 2007 پس از گذراندن دوران محکومیت 18 ماهه خود در ارتباط با «Shadowcrew» از زندان فدرال ایالات متحده آزاد شد.

مطالب مرتبط | Crypto.com پس از از دست دادن 15 میلیون دلار به هکرها، برداشت ها را بازیابی می کند

با توجه به این سابقه طولانی کلاهبرداری و مشارکت در طرح های غیرقانونی، برخی معتقدند که بنیانگذار سرزمین عجایب “شهرت” خود را به خطر انداخته است. سستاگالی پس از به اشتراک گذاشتن بیانیه ای طولانی در مورد رویدادهای اخیر، رأی به حذف سیفو/پاترین از سمت خود به عنوان مدیر خزانه داری سرزمین عجایب داد. دانیله گفت:

من 1 ماه پیش متوجه این موضوع شدم، معتقدم شانس دوم (…). من یاد گرفته ام که به مردم اعتماد کنم و به جای اینکه فقط به سر و صدا گوش دهم (…) درباره آنها نظر بدهم. امیدوارم جامعه اکنون دور هم جمع شود و تصمیم بگیرد که آینده چگونه است و چه کسی می خواهد پول خود را مدیریت کند.