Coinbase Exec بایننس را به دستکاری قیمت کریپتو متهم کرد

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بایننس برای مدت طولانی پس از سقوط FTX در بین منتقدان قرار داشت. به ویژه، به دلیل اثبات مبهم ذخایر صادر شده توسط شرکت حسابرسی Mazars، که مدت کوتاهی پس از آن همکاری با بورس را متوقف کرد، انتقاد شدیدی وجود داشت.

با این حال، در طول سال، انتقادها آرام‌تر شد و بایننس از کانون توجه ناپدید شد، زیرا DCG و جنسیس به بزرگترین دردسر صنعت کریپتو تبدیل شدند. اما Conor Grogan، رئیس عملیات تجاری محصول در Coinbase، امروز اتهامات جدی جدیدی علیه Binance ارائه کرد.

در توییتر نخ، گروگان نوشت که “الگویی از بایننس پیشروی بیش از 18 ماه وجود دارد.” او کیف‌پول‌های متصل به Binance را پیدا کرد که ثانیه‌ها قبل از فهرست، 900.000 دلار RARI می‌خریدند و چند دقیقه بعد آنها را رها کرد.

او همچنین یک حادثه را پیدا کرد که در آن حدود 78000 ERN بین 17 و 21 ژوئن خریداری شد و بلافاصله پس از اعلام فهرست فروخته شد. همین کار با TORN انجام شد، جایی که “صدها هزار مورد بلافاصله پس از اعلام خرید و فروش شد.”

مثال دیگر خرید RAMP به ارزش بیش از 500000 دلار، طی چند روز، «قبل از ارسال آن به Binance دقایقی پس از اعلام فهرست است. با فرض اینکه آنها آن را فروختند حدود 100 هزار دستمزد بود.” گروگان توضیح داد:

همه اینها را از طریق نگاه کردن به آدرس سپرده OKX کیف پول اصلی و نگاه کردن به کیف پول های طرف مقابل دیگر پیدا کردم. نه opsec بزرگ توسط آنها. من تازه شروع به کندوکاو کردم تا شاید نمونه های بیشتری وجود داشته باشد.

بر اساس گزارش Coinbase exec، پیشروی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. به گفته گروگان، به احتمال زیاد، MNPI (اطلاعات غیرعمومی مادی) خودی است که توسط یک کارمند سرکش که به تیم لیست متصل است و جزئیات اعلامیه های دارایی جدید را در اختیار دارد، اداره می شود.

توضیح دیگر می تواند این باشد که یک معامله گر نشت در یک API یا آزمایش مبادله تجاری پیدا کند. در هر صورت، رگولاتورها و سازمان های مجری قانون به احتمال زیاد به این پرونده علاقه مند هستند، همانطور که در پرونده های اخیر علیه Coinbase برای تجارت داخلی نشان می دهد.

قیمت بیت کوین توسط یک نهاد منحصر به فرد در بایننس دستکاری شده است؟

شایان ذکر است، هفته گذشته شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه کل انتقال بیت کوین از 17000 دلار به 21000 دلار توسط یک نهاد در Binance آغاز شده است. ابتدا، یک معامله گر ناشناس با استناد به BTC Spot CVDs (Cumulative Volume Delta) به حرکت توسط یک نهنگ استیبل کوین BUSD اشاره کرد. در 15 ژانویه، او نمودار زیر را به اشتراک گذاشت و نوشت:

کل حرکت از 17 هزار به 21 هزار توسط شخصی در Binance انجام شد که به طور تهاجمی بیت کوین را با BUSD خریداری کرد. سایر صرافی ها با USDT + USD شروع به خرید حدود 19.5 هزار دلار کردند. CVD سبز شامل تمام مبادلات با Binance USDT نیز می شود، CVD زرد – فقط BUSD.

دیروز، معامله گر نوشت که هر دو CVD از دیروز واگرایی های نزولی بیت کوین را نشان می دهند. خط سبز – نقطه CVD با تمام استیبل کوین ها از جمله BUSD عزیزمان، خط آبی – CVD را برای همه استیبل کوین ها نیز تقویت می کند. به نظر می رسد که فروشنده منفعل این بار برنده شد گفت.

با این حال، معامله گر همچنین توضیح داد که در حالی که او اولین کسی بود که خرید عظیم BTC با BUSD را در Binance گزارش کرد، هرگز کلمات “کارتل” یا “دستکاری” را ذکر نکرد.

در زمان انتشار، قیمت بیت کوین بار دیگر به سطح 23000 دلار حمله کرد.

تصویر برجسته از iStock، نمودارها از توییتر و TradingView.com