IRS Cryptos و NFTs را کوهی از تقلب نامید

IRS در مسیر ارزهای دیجیتال و توکن های غیرقابل تعویض بسیار داغ است. آنها این موارد را زمینه های مناسبی برای تقلب از جمله فرار مالیاتی، دستکاری بازار و پولشویی می دانند. متأسفانه، چه یک سلبریتی باشد چه نباشد، مردم همیشه مستعد ورود به دام هستند.

محبوبیت از دارایی های دیجیتال چالش جدیدی را برای سازمان های دولتی برای تنظیم این ارز مدرن ایجاد کرده است. رگولاتورها در حال بررسی بهترین روش برای اجرای قوانین موجود و بازدارندگی سرمایه گذاران از درگیر شدن با فعالیت های مجرمانه هستند. اما این یک نبرد سخت بدون منابع یا نیروی کار بیشتر خواهد بود.

دفتر صحرایی بخش تحقیقات جنایی IRS در لس آنجلس وظیفه پیگیری جرایم مالیاتی و مسائل مالی مرتبط را دارد. رایان کورنر، مامور ویژه آنها گفت: “ما فقط کوه ها را می بینیم.”

اواخر روز سه‌شنبه، در یک رویداد مجازی، کورنر گفت که افراد مشهور از تحقیقات جنایی IRS مصون نیستند. او افزود: «ما در آنجا به دنبال هر کسی هستیم که آشکارا یا عمداً اظهارات آشکار و آشکارا درخواست مداخله از طرف آژانس ما می‌کند. اگر مقصر شناخته شوند، وضعیت مالی آنها در آینده.

IRS با سرمایه گذاران کریپتو سرکوب می کند

IRS در حال سرکوب سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال است. بخش تحقیق آژانس 3.5 میلیارد دلار کشف و ضبط کرد ارزش دارایی‌ها در طول سال 2021، که 93 درصد از کل جرایم مالی ضبط شده توسط آنها را در آن بازه زمانی تشکیل می‌دهد، و در نهایت 80 پرونده هنوز فعالانه کار می‌کنند، جایی که تخلف اولیه آنها به فعالیت‌های ارزهای دیجیتال مرتبط است.

وقتی سازمان‌های مجری قانون می‌بینند که مردم میلیون‌ها دلار برای دارایی‌های دیجیتالی مانند NFT بدون هیچ ارزش ذاتی پرداخت می‌کنند، می‌توانند کنجکاو شوند. کورنر می‌گوید مجرمان می‌توانند از این خریدها به عنوان پوشش و پولشویی از شرکت‌های جنایی مانند قاچاق مواد مخدر استفاده کنند.

نگرانی فزاینده در میان افسران مجری قانون به ویژه با حوادث اخیر که در آن مجرمان مبالغ هنگفتی را از قربانیان بی گناه با استفاده از تراکنش های ارزهای دیجیتال به دست آورده اند که به آنها امکان ناشناس ماندن در حین انتقال وجوه در سطح بین المللی را می دهد، آشکار است.

بازار پر شده است NFT ها و کریپتو، که دستکاری آن را آسان می کند. سرمایه گذاران برجسته این قدرت را دارند که تنها با یک توییت قیمت ها را تغییر دهند.

فلوید می ودر و دی جی خالد هنگام تبلیغ کمپین های رسانه های اجتماعی غریبه نیستند. با این حال، این بار آژانس فدرال به این دو ضربه زد اتهامات فدرال به دلیل عدم افشای روابط خود پس از اجرای یک طرح تبلیغاتی که در آن شرکت های خاصی به آنها پول پرداخت می کردند.

خدمات درآمد داخلی در حال سرمایه گذاری برای آموزش همه عوامل خود است. بنابراین آنها می دانند که چگونه با امور کریپتو و NFT برخورد کنند. به گفته کورنر، زیرا «این فضا نمایانگر آینده است».

رئیس آژانس می گوید که آنها از نزدیک با سایر آژانس های فدرال از جمله وزارت دادگستری همکاری می کنند. به این ترتیب، همه می توانند در زمینه های مربوطه خود جلوتر بمانند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که همه با هم به طور یکپارچه علیه مجرمان کار می کنند.

                   Featured image from Pixabay, chart from TradingView.com