هشدار اف‌بی‌آی به آمریکایی‌ها درباره استفاده از خدمات انتقال پول رمزنگاری غیرKYC

ارسال شده در |

هشدار اف‌بی‌آی به آمریکایی‌ها درباره استفاده از خدمات انتقال پول رمزنگاری غیرKYC

اف‌بی‌آی امروز یک اطلاعیه خدمات عمومی منتشر کرد و به آمریکایی‌ها درباره استفاده از خدمات ارسال پول رمزنگاری نشده و غیرثبت‌نام «مشتری خود را بشناس» (KYC) هشدار داد.

این اطلاعیه که با شماره هشدار I-042524-PSA شناخته می‌شود، از آمریکایی‌ها می‌خواهد که فقط با شرکت‌های خدمات پولی ثبت‌شده (MSB) که با مقررات ضد پولشویی (AML) مطابقت دارند، تعامل داشته باشند.

طبق قانون فدرال ایالات متحده، خدمات انتقال پول رمزنگاری باید به عنوان MSB ثبت شود و به الزامات AML پایبند باشد (31 USC § 5330؛ 31 CFR §§ 1010; 1022). FBI می گوید که عدم رعایت این قانون ممکن است منجر به اختلالات مالی در طول اقدامات اجرای قانون شود، به ویژه اگر وجوه با پول های غیرقانونی به دست آمده مخلوط شود.

این هشدار تصریح می‌کند که خدماتی که آگاهانه تراکنش‌های غیرقانونی را تسهیل می‌کنند یا قوانین فدرال را نقض می‌کنند، توسط سازمان‌های مجری قانون مورد بررسی قرار می‌گیرند و افرادی که از چنین خدماتی استفاده می‌کنند ممکن است در طول عملیات اجرایی دسترسی به وجوه خود را از دست بدهند.

همین دیروز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) بنیانگذاران و مدیر عامل کیف پول و میکسر بیت کوین، Samourai Wallet، بنیانگذاران و مدیرعامل را دستگیر کرد و آنها را به پولشویی «بیش از 100 میلیون دلار عواید مجرمانه» متهم کرد. سپس وزارت دادگستری با مجریان قانون در پرتغال و ایسلند برای دستگیری یکی از بنیانگذاران همکاری کرد و سرورهای وب و دامنه سامورایی را توقیف کرد، علاوه بر آن حکم توقیف اپلیکیشن موبایلش را در فروشگاه Google Play ارائه کرد.