دنیای تاریک میکسرهای ارزهای دیجیتال

خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال موضوعی تفرقه‌انگیز در صنعت است. برخی از ویژگی‌های فعال‌کننده حریم خصوصی این پروتکل‌ها دفاع می‌کنند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که آنها عمدتاً برای اهداف غیرقانونی استفاده می‌شوند.

برای پلتفرم هایی مانند Tornado Cash، حکم جریان اصلی «مجرم به عنوان اتهام» است. پروتکل اختلاط غیرمتمرکز بدنام توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) در آگوست 2022 تحریم شد و اساساً استفاده از این سرویس را برای هر کسی غیرقانونی می کند.

Tornado Cash همچنان یک موضوع بحث برانگیز است و یکی از توسعه دهندگان آن، Alexey Pertsev، به طور بحث انگیزی در بازداشت به سر می برد در حالی که بازرسان به دنبال تشکیل پرونده ای علیه توسعه دهنده روسی و نقش ادعایی او در عملیات میکسر هستند.

بر اساس گزارشی از شرکت تحلیلی بلاک چین Elliptic، به معنای ضرب المثل، ضرر یک مرد سود مرد دیگر است و به نظر می رسد که این موضوع در مورد میکسرهای ارزهای دیجیتال صدق می کند.

ضربه ای به عملیات پولشویی

همانطور که در تحلیل خود مشخص شد، Elliptic نشان می‌دهد که بیش از ۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال توسط Tornado Cash پردازش شده است. تخمین زده می شود 1.54 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی از طریق این پلتفرم، با پایگاه کاربری که شامل هکرهای ایالتی گروه لازاروس کره شمالی بود، شسته شد.

در پی تحریم های OFAC، استخرهای نقدینگی Tornado Cash شاهد کاهش 60 درصدی دارایی های خود بودند که گفته می شود پتانسیل ناشناس سازی پلت فرم برای عملیات پولشویی در مقیاس بزرگ را به شدت کاهش داده است.

با تعطیلی ظاهراً Tornado Cash، تعدادی از سرویس های اختلاط جایگزین به عنوان تهدیدهای بالقوه برای ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال و بازرسان جنایی شناسایی شده اند. Elliptic شش پروتکل مختلف را برجسته می کند که به عنوان میکسر در پی ممنوعیت تورنادو کش استفاده شده است.

همه میکسرها برای وسایل غیرقانونی استفاده نمی شوند

گزارش Elliptic نحوه عملکرد این پروتکل های میکسر را به روش های مختلف باز می کند و نتایج مختلفی را برای کاربران بالقوه ارائه می دهد. یک نمای بالا به پایین نشان می دهد که این پروتکل های مبهم سازی بیش از 41 میلیون دلار ارز دیجیتال را با هم ترکیب کرده اند که در مقایسه با کل مبلغ پردازش شده توسط Tornado Cash کم رنگ است.

اتر (ETH)، BNB (BNB)، اتر پیچیده (wETH) و تتر (USDT) با توجه به قابلیت استفاده آنها در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) رایج ترین توکن های ترکیبی هستند. ارقام Elliptic به طور مشخص توکن‌های مبتنی بر Polygon را حذف می‌کنند.

دو پروتکل خاص بیشترین ظرفیت اختلاط ابزارهای تجزیه و تحلیل شده را به خود اختصاص می دهند و در نتیجه سه چهارم ارز دیجیتال مخلوط را تشکیل می دهند.

اولین مورد Railgun است، یک پروتکل غیرمتمرکز که به گفته Elliptic، به معامله گران حرفه ای و کاربران DeFi که به دنبال پنهان کردن استراتژی های سرمایه گذاری هستند، پاسخ می دهد. سیستم حریم خصوصی Railgun آدرس های کیف پول را از تراکنش های روی بلاک چین های عمومی با استفاده از فناوری بدون دانش حذف می کند. ادعا می کند که با توکن ERC-20 سازگار است و محدودیتی برای اختلاط ندارد.

پروتکل Cyclone دومین پروتکل است، یک چنگال نقدی تورنادو که تعدادی از پیشرفت‌ها را به نمایش می‌گذارد که گفته می‌شود شامل کشاورزی بازده برای مشارکت‌کنندگان استخرهای ناشناس است. Elliptic گزارش می دهد که Cyclone قادر است 100 ETH/100000 USDT را در یک نمونه ترکیب کند و در IoTEX، Ethereum، BNB Smart Chain و Polygon در دسترس است.

جدای از Cyclone، که Elliptic در گزارش خود آن را به عنوان پرخطرترین پروتکل در بین شش پروتکل برجسته می‌کند، وجوهی که توسط این سرویس‌ها مخلوط می‌شوند «تا حد زیادی منعکس‌کننده فعالیت‌های تجاری DeFi قانونی هستند».

تنها 40000 دلار از وجوه مختلط به سرقت‌های DeFi برمی‌گردد که نشان می‌دهد فعالیت‌های فعلی نشان‌دهنده عدم پذیرش این پروتکل‌های اختلاط جایگزین توسط بازیگران شرور و عناصر جنایتکار است.

نگه داشتن برگه ها

علیرغم این واقعیت که مقدار نسبتاً کمی از ارزهای دیجیتال توسط بازیگران بدجنس مخلوط شده است، Elliptic هنوز یک یادداشت احتیاطی را با هدف چند سرویس که برجسته کرده است ارائه می دهد.

سیکلون پروتکل به عنوان پرخطرترین سرویس در پی تحریم تورنادو نقدی شناخته شده است. محدودیت تراکنش بالای این سرویس، نقدینگی زیاد موجود در استخرهای اختلاط آن، و توانایی آن در پردازش توکن حاکمیتی همنام Tornado Cash (TORN) با توجه به Elliptic باعث نگرانی است:

استفاده تایید شده از آن برای شستن حداقل برخی از درآمدهای حاصل از اکسپلویت های DeFi، حجم زیادی از وجوهی که از آن زمان پردازش کرده است و عدم حضور آشکار تیم توسعه دهنده آن برای رسیدگی به نگرانی ها تنها این خطرات را تقویت می کند.

Buccaneer V3 (BV3) به عنوان یک ابزار خطر “متوسط-بالا” امتیازدهی شد. توکن مبتنی بر اتریوم (BUCC) به کاربران این امکان را می دهد که وجوه را برای مدت نامحدودی بدون نیاز به ترکیب، جمع یا چرخه تراکنش ها دفن کنند. حالت فریب توازن های ساختگی BUCC را در رابط های کاربری به عنوان یک تکنیک مبهم سازی نمایش می دهد.

این سرویس می تواند برای موارد استفاده غیرقانونی جذاب باشد زیرا از شبکه پمپ بنزین برای پرداخت هزینه تراکنش با ادعای بخش کوچکی از BUCC منتقل شده استفاده می کند. این می تواند به کاربران اجازه دهد از استفاده از صرافی ها و خدمات ارزهای دیجیتال منطبق با مقررات خودداری کنند:

«بنابراین BV3 ادعا می‌کند که «مشکل تأمین مالی» را حل می‌کند – مشکلی که معمولاً نیاز به منبع ETH برای پرداخت هزینه‌های تراکنش، معمولاً از یک صرافی متمرکز KYC را برطرف می‌کند.

هشدار ارائه شده توسط Elliptic این است که BV3 از فناوری استفاده می‌کند که هنوز در حال آزمایش است و ویژگی‌ها و قابلیت‌های آن هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. چهار پروتکل باقیمانده همگی دارای عواملی هستند که Elliptic معتقد است از استفاده غیرقانونی در مقیاس بزرگ جلوگیری می کند.