موسسان HashFlare به دلیل طرح کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزنگاری “حیرت انگیز” دستگیر شدند

ارسال شده در |

موسسان HashFlare به دلیل طرح کلاهبرداری 575 میلیون دلاری رمزنگاری "حیرت انگیز" دستگیر شدند

دو بنیانگذار HashFlare استخراج‌کننده ابری بیت‌کوین که اکنون منحل شده است، در استونی به اتهام دست داشتن در یک توطئه کلاهبرداری 575 میلیون دلاری در حوزه ارزهای دیجیتال دستگیر شدند.

HashFlare یک شرکت استخراج ابری بود که در سال 2015 ایجاد شد و ظاهراً به مشتریان اجازه می داد تا قدرت هش شرکت را برای استخراج ارزهای دیجیتال و به دست آوردن سهمی معادل از سود آن اجاره کنند.

این شرکت در آن زمان به عنوان یکی از نام‌های پیشرو در این تجارت شناخته می‌شد، اما عملیات استخراج خود را در جولای 2018 تعطیل کرد.

با این حال، طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده با استناد به سند دادگاه، کل عملیات استخراج معدن که توسط بنیانگذاران سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین اداره می شود، بخشی از یک “طرح چند جانبه” بود که “صدها هزار قربانی را فریب داد.” ”

این شامل متقاعد کردن قربانیان برای انعقاد “قراردادهای اجاره تجهیزات متقلبانه” از طریق HashFlare و متقاعد کردن سایر قربانیان برای سرمایه گذاری در یک بانک ارز مجازی جعلی به نام بانک پولی بیوس بود.

این زوج همچنین متهم به توطئه برای پولشویی «درآمدهای مجرمانه» خود از طریق ۷۵ ملک، شش وسیله نقلیه لوکس، کیف پول ارزهای دیجیتال و هزاران دستگاه استخراج ارز دیجیتال هستند.

نیک براون، دادستان ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن، اندازه و دامنه این طرح ادعایی را “واقعاً شگفت انگیز” خواند.

او گفت: «این متهمان هم از جذابیت ارزهای دیجیتال و هم از رمز و راز استخراج ارزهای دیجیتال برای انجام یک طرح پانزی عظیم استفاده کردند.

بنیانگذاران HashFlare به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، 16 فقره کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی با استفاده از شرکت های پوسته و فاکتورها و قراردادهای جعلی متهم شده اند و در صورت محکومیت ممکن است با 20 سال زندان روبرو شوند.

شرکت مادر HashFlares HashCoins OU توسط Potapenko و Turõgin در سال 2013 تأسیس شد، در حالی که HashFlare خدمات ماینینگ را در سال 2015 راه اندازی کرد. در ابتدا قراردادهایی را برای SHA-256 (Bitcoin) و رمزنگاری ارائه کرد. گزینه های ETHASH (ETH)، DASH، و ZCASH دنبال شدند.

بر اساس کیفرخواست، این زوج ادعا کردند که HashFlare یک «عملیات گسترده رمزنگاری» است، با این حال، گفته می‌شود که این شرکت با نرخ کمتر از 1 درصد از آنچه ادعا می‌کرد استخراج می‌کرد و با خرید بیت‌کوین (BTC) از این شرکت، برداشت‌ها را پرداخت می‌کرد. اشخاص ثالث، به جای سود حاصل از عملیات معدن.

تا جولای 2018، HashFlare با اشاره به مشکل درآمدزایی در میان نوسانات بازار، خدمات استخراج بیت کوین را متوقف کرد.

مابقی هزینه های قرارداد سالانه که از قبل پرداخت کرده بودند، به مشتریان بازپرداخت نشد. سایر دارایی های رمزنگاری موجود در پورتفولیوی پلتفرم به طور عادی به کار خود ادامه دادند.

اتهامات کلاهبرداری این شرکت ساخته شد اما هرگز در مقام رسمی ثابت نشد.

مربوط: لایحه روسیه استخراج کریپتو و فروش تحت “رژیم قانونی تجربی” را قانونی می کند.

آخرین ارتباط عمومی از HashFlare در سال 2019 تا 9 اوت انجام شد پست جایی که آنها اعلام کردند که فروش قراردادهای ETH را به حالت تعلیق در می آورند زیرا “ظرفیت فعلی فروخته شده است.”

این شرکت قول داده بود که در “آینده ای بسیار نزدیک” فعالیت های خود را از سر بگیرد و اعلامیه های بیشتری را منتشر کرد، اما هیچ چیزی در مورد آنچه اتفاق افتاده بود به طور عمومی فاش نشد و HashFlare بی سر و صدا ناپدید شد.

FBI اکنون در حال بررسی این پرونده است و به دنبال اطلاعات از مشتریانی است که از طرح های کلاهبرداری ادعایی HashFlare، HashCoins OU و Polybius استفاده کرده اند.

کیفرخواست 18 موردی برای پوتاپنکو و توریگینز که ادعا شده بود در آن دخالت داشتند، توسط هیئت منصفه بزرگ در ناحیه غربی واشنگتن در 27 اکتبر بازگردانده شد و در 21 نوامبر از مهر خارج شد.