کلید همکاری برای تیم تحقیقات Binance

جنایات تاریخی با هک‌های چند میلیون دلاری، کلاهبرداری‌ها و موارد کلاهبرداری در سرتاسر جهان، لکه سیاهی بر روی اکوسیستم ارزهای دیجیتال بر جای گذاشته است.

گزارش‌های تحقیقاتی مختلف استفاده از ارزهای دیجیتال را برای ابزارهای غیرقانونی، با درجات متفاوتی از شدت از زمان پیدایش بیت‌کوین در سال 2009، برجسته کرده‌اند. .

شیوع جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال به ناچار منجر به توسعه ابزارها و خدمات بهتری برای ردیابی و ردیابی وجوه در بلاک چین‌های مختلف و صرافی‌های ارزهای دیجیتال شد. شرکت هایی مانند CipherTrace، Chainalysis و Elliptic ابزارهای نظارت و تجزیه و تحلیل را به مشاغل ارائه می دهند، در حالی که برخی از بزرگترین بازیگران تا آنجا پیش رفته اند که بخش های تحقیقات و نظارت خود را برای شناسایی نقل و انتقالات غیرقانونی در پلتفرم های خود ایجاد کرده اند.

بایننس یکی از آنهاست که صرافی آن در چندین حوزه قضایی در سراسر جهان فعالیت می کند. ردپای جهانی آن مستلزم نظارت بیشتر بر عملیات آن است که توسط بخش تحقیقات و اطلاعات بایننس انجام می شود.

کوین تلگراف برای مصاحبه با نیلز اندرسن-روید، رئیس بخش و جنیفر هیکس، مدیر ارشد این بخش، در طول نشست وب در لیسبون نشست تا نقشی را که تیم آنها در سازمان و فضای بزرگتر ارزهای دیجیتال و اجرای جرم بازی می کند، باز کند.

کارشناسان صنعت

هر دو نفر تجربه زیادی در این بخش دارند. Andersen-Röed در رتبه های هلند Politie ارتقا یافت و از سال 2016 تا 2018 واحد دارک وب آن را رهبری کرد. او سپس قبل از پیوستن به Binance به مدت سه سال برای تیم تخصصی دارک وب یوروپل کار کرد.

سوابق نظامی هیکس باعث شد که او از سال 2010 تا 2016 به عنوان یک زبان شناس رمزنگاری برای نیروی دریایی ایالات متحده خدمت کند. او بعداً به عنوان یک محقق ارشد جرایم سایبری برای Chainalysis از سال 2020 تا 2021 وارد کار تحقیقاتی تخصصی شد به عنوان پیشروی برای نقش فعلی خود در Binance.

Andersen-Röed ناظر بر منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا است، با مأموریت مدیریت دامنه وسیعی که شامل فرآیندهای انطباق است. این شامل نظارت بر تراکنش و استوری بورد و همچنین تشدید مسائل جدی تر است:

در تیمم، من ماموران اجرای قانون سابق را دارم، بنابراین همه ما روی پرونده‌های جرم و جنایت کار می‌کردیم، از باج‌افزار گرفته تا پرونده‌های سنتی با عناصر ارزهای دیجیتال.

هیکس دستورالعمل مشخص تری در سراسر تیم جهانی دارد که سرپرست واحد تحقیقات ویژه است. تیم او بر جنایات چند ملیتی و مرتبط با افراط گرایان تمرکز می کند و از تخصص او در تامین مالی تروریسم استفاده می کند:

ما درخواست هایی از سراسر جهان دریافت خواهیم کرد. این می تواند اروپا، ایالات متحده، هر چیزی که رویدادهای شدیدی داشته باشد که می تواند مربوط به رمزنگاری باشد و نه فقط تروریسم اسلامی.

دپارتمان هیکس همچنین به موارد مربوط به مواد کودک آزاری، جرایم خشونت آمیز و حوادث مرتبط با تحریم رسیدگی کرده است.

مشغله کاری

بایننس، مانند بسیاری از صرافی‌های دیگر، یک تیم اختصاصی دارد که با درخواست‌های نظارت عمومی و استعلام‌های اطلاعات خصوصی سروکار دارد. پرس و جوهای پیچیده تر یا فوری به بخش های خاص اختصاص داده می شود.

دسترسی جهانی صرافی به این معنی است که بخش Andersen-Röed مشغول است و معمولاً درخواست ها را به طور متوسط ​​در چند ساعت تا سه روز کاری پردازش می کند. با توجه به حجم انبوه درخواست‌هایی که در سال 2021 انجام شد، این کار بدی نیست:

حجم پرونده عمومی بسیار بزرگ است. من فکر می کنم برای تیم پرونده، برای مثال، سال گذشته حدود 27000 درخواست داشت که در مدت زمان بسیار کوتاهی رسیدگی شد.

این شامل آنچه او به عنوان “کار پیشگیرانه” توصیف می کند، نمی شود. این می‌تواند شامل نمونه‌ای از هک باشد، به عنوان مثال، که در آن تیم به دنبال قرار گرفتن در معرض بایننس می‌گردد و در سطح مبادله بررسی و اقدام می‌کند:

اگر دیدیم یا متوجه شدیم که برخی سازمان‌های مجری قانون در برخی کشورها به آن علاقه دارند، با آنها تماس می‌گیریم تا ببینیم آیا می‌توانیم با آنها کار کنیم یا خیر.»

تلاش های مشترک

تیم تحقیقات بایننس همچنین در پروژه‌های بزرگ‌تر مربوط به موارد کلاهبرداری، تأمین مالی تروریسم و ​​حملات باج‌افزار، که آندرسن-روید به عنوان اولویت‌های سازمان‌های مجری قانون توصیف کرد، مشارکت داشته است.

ماهیت شفاف شبکه های بلاک چین به این معنی است که هیچ کمبودی برای تیم تحقیقاتی Binance وجود ندارد. با توجه به اینکه برخی از جابه‌جایی غیرقانونی وجوه می‌تواند در نهایت به پلتفرم Binance ختم شود، این نیاز به یک محدوده از پیش تعریف‌شده برای مدیریت حجم کاری و تلاش‌های تحقیقاتی دارد:

اگر هک را مشاهده کردید، حتی اگر به پلتفرم ما نرود، باز هم می‌توانیم آن را از طریق بلاک چین ردیابی کنیم. بنابراین، ما اغلب باید مشخص کنیم که تا چه مرحله ای بررسی خواهیم کرد. ممکن است یک هک در نقطه‌ای به پلتفرم ما برسد یا کاربران سعی کنند پول‌شویی کنند و سپس ما می‌توانیم به سرعت اقدام کنیم.»

تیم تحقیقات بایننس همچنین آژانس های خارجی دارد که برای کمک به آن مراجعه می کنند. هیکس به شوخی گفت که این دپارتمان درخواست‌ها را «ساعتی» دریافت می‌کند، اما واقعیت این است که تخصص آن‌ها جستجوگر و تأثیرگذار است.

کار بر روی صدها درخواست مجری قانون کار بزرگی است، اما هیکس بر تلاش های تیمش برای کمک به هدایت و حمایت از تحقیقاتی که ممکن است خارج از حوزه نفوذ تبادل باشد، تاکید کرد. این شامل ارائه بیش از اطلاعاتی است که درخواست شده است، با همکاری در فرآیندهای فکری و رویکردهای تحلیلی:

«اگر فکر می‌کنیم که راه بهتری برای آنها وجود دارد تا پاسخ‌هایی را که در تحقیقاتشان نیاز دارند، دریافت کنند، آنها را از طریق آن راهنمایی خواهیم کرد. این واقعاً مانند یک فرآیند جامع است. این واقعاً فقط ردیابی میدانی استاندارد و همه چیز نیست.»

تحقیقات نیز یک خیابان دو طرفه است. همانطور که هیکس توضیح داد، بایننس به ابزارهای تجاری و پلتفرم‌های اطلاعاتی تهدید متکی است تا جرایم مرتبط با رمزنگاری و جابجایی غیرقانونی وجوه را زیر نظر داشته باشد:

صنعت اطلاعات تهدید مملو از تحلیلگران بزرگ ضد تروریسم است که من در گذشته با آنها کار می کردم. بنابراین شبکه‌ای در آنجا وجود دارد که ما به آن تکیه می‌کنیم تا تصویری کامل از هر تحقیقی که ممکن است باشد به دست آوریم.»

یک دست راهنما

در حالی که سازمان‌های مجری قانون برتر جهانی در مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال به خوبی تبحر دارند، تیم تحقیقات بایننس همچنین از افرادی که هنوز در حال یادگیری برخورد با این نوع جرایم هستند، پشتیبانی می‌کند.

Andersen-Röed اعتراف کرد که برخی از کشورها و آژانس ها در کاری که انجام می دهند عالی هستند، در حالی که برخی دیگر هنوز در مورد این بخش یاد می گیرند و فاقد ابزار و تخصص برای مقابله با ردیابی پیچیده تر و حوادث مرتبط با رمزنگاری هستند:

ما همچنین سعی می‌کنیم اقدامات گسترده‌ای را برای مجریان قانون انجام دهیم تا اساساً آنچه را که انجام می‌دهیم توضیح دهیم و همچنین چگونه آنها می‌توانند تحقیق کنند. و این به ما کمک می کند زیرا کیفیت حرفه ای بهبود خواهد یافت.»

تیم تحقیقاتی این زوج بخش مهم اما کوچک‌تری از زیرساخت‌های امنیتی و انطباق بایننس را تشکیل می‌دهند. حدود 500 نفر بخش صرافی را تشکیل می دهند که ثبات و امنیت آن را تضمین می کند.

با این وجود، تأثیر تیم تحقیقات می‌تواند با رفتن یک گام فراتر از شناسایی و غیرفعال کردن حساب‌های Binance که برای انتقال وجوه غیرقانونی استفاده می‌شوند، به ایمن کردن اکوسیستم ارزهای دیجیتال کمک کند.

Andersen-Röed بر اهمیت کار واکنشی و پیشگیرانه در ردیابی ارزهای دیجیتال و پرچم گذاری عناصر مجرمانه بالقوه تاکید کرد:

ما سعی می‌کنیم علیه حساب‌ها اقدام کنیم و با مجریان قانون تماس بگیریم تا آنها بتوانند مجرمان را بررسی کنند و امیدواریم مجرمان را دستگیر کنند. ما سعی می کنیم پلتفرم خود را ایمن نگه داریم، اما همچنین سعی می کنیم صنعت را ایمن نگه داریم.

ماهیت موش و گربه این تلاش ها احتمالا ادامه خواهد داشت، اما اندرسن-روید معتقد است که تلاش های تیمش برای ایمن تر کردن صنعت در دراز مدت پیروز خواهد شد. همکاری و اطلاع رسانی بخشی جدایی ناپذیر از تلاش های صرافی برای از بین بردن بازیگران شرور است.