بایننس با جریمه 4.4 میلیون دلاری توسط دولت کانادا جریمه شد

کانادا بایننس – بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال – را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی این کشور در سال گذشته جریمه کرده است.

طبق اعلامیه عمومی منتشر شده در روز پنجشنبه، دولت فدرال اعلام کرد بایننس از قوانین و ثبت نام های مربوط به فعالیت به عنوان یک تجارت خدمات پولی خارجی (FMSB) پیروی نمی کند.

بایننس 4.4 میلیون دلار توسط کانادا جریمه شد

مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) نوشت:

بایننس هولدینگ لیمیتد در تاریخ 7 می 2024 به دلیل ارتکاب 2 تخلف، جریمه مالی اداری 6,002,000 دلار کانادا را اعمال کرد. این تخلفات در جریان یک فعالیت انطباق در سال 2023 کشف شد.

علاوه بر عدم ثبت نام به عنوان FMSB، رگولاتور گفت که بایننس دریافت تراکنش های ارز مجازی بزرگ با ارزش بیش از 10000 دلار کانادا را گزارش نکرده است. در مجموع 5902 تراکنش از این نوع توسط بایننس بین 1 ژوئن 2021 و 19 ژوئیه 2023 به درستی گزارش نشده است.

این جریمه تنها دو هفته پس از آن صادر شد که یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق بایننس، چانگپنگ ژائو (CZ) به دلیل عدم اجرای کافی شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) به چهار ماه زندان محکوم شد. ) رژیم در مبادله او.

بنیانگذار و شرکتش در ماه نوامبر به نقض AML اعتراف کردند و پس از آن موافقت کردند که به عنوان بخشی از توافق حل و فصل با وزارت دادگستری ایالات متحده، 50 میلیون دلار و 4 میلیارد دلار جریمه جداگانه بپردازند.

بسیاری از مشکلات حقوقی بایننس

جریمه کانادا – که تقریباً برابر با 4.4 میلیون دلار است – جریمه تصادفی دیگری را علیه Binance مرتبط با عدد “4” نشان می دهد. در طول سلطنت CZ، مدیر اجرایی اغلب از این شماره به عنوان یک پیام رمزگذاری شده برای تشویق پیروان به رد شایعات منفی در مورد شرکتش – از جمله موارد تحقیقات فدرال – استفاده می کرد.

در واقع، مشکل حقوقی بایننس به پایان نرسیده است. این شرکت در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شکایت بزرگ از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برای فهرست کردن بیش از دوجین اوراق بهادار ادعایی در پلتفرم خود است.

ریچارد تنگ، مدیرعامل فعلی این شرکت نیز در حال مبارزه با دولت نیجریه برای آزادی یکی از مدیران بایننس است که بیش از 70 روز در بازداشت بوده است.

به طور خاص در کانادا، بایننس قبلاً فروشگاه خود را به دلیل ناتوانی در رعایت استانداردهای بالای نظارتی کشور بسته است. یک صرافی رقیب، کوین بیس، اخیراً به اولین صرافی خارجی تبدیل شد که مجوز کامل فعالیت در این کشور را دریافت کرد.