ممکن است کلاهبرداران رمزارز استونیایی متهم به ایالات متحده مسترد نشوند

دادگاهی در استونی حکم قبلی را مبنی بر استرداد دو شهروند استونیایی متهم به کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال و پولشویی به ایالات متحده لغو کرد.

به گفته دادگاه، دولت استونی قبل از موافقت با استرداد افراد درگیر در این پرونده، شرایط خاصی را در نظر نگرفت.

حکم جدید دادگاه تصویب استرداد را لغو کرد

ایوان توروگین و سرگئی پوتاپنکو که یک کسب و کار استخراج ارز مجازی به نام HashFlare را اداره می کردند، دیدند که درخواست آنها برای جلوگیری از استرداد به ایالات متحده تایید شده است. دادگاه منطقه ای تالین استرداد را باطل کرد زیرا دولت تحقیقاتی انجام نداده و وضعیت بازداشتگاه ایالات متحده را تأیید نکرده است.

توروگین و پوتاپنکو در نوامبر 2022 در استونی به اتهام اجرای یک سرویس رمزنگاری تقلبی که منجر به ضرر 575 میلیون دلاری برای کاربران شد، دستگیر شدند.

به گفته وزارت دادگستری (DOJ)، هر دوی این افراد گفته می‌شود قربانیان را وادار به خرید قراردادهای استخراج تجهیزات برای HashFlare کرده‌اند و همچنین از آنها خواسته‌اند که در یک بانک رمزنگاری به نام Polybius سرمایه‌گذاری کنند، که قول داده است سود سهام را به سرمایه‌گذاران بپردازد.

با این حال، بررسی‌ها نشان داد که قراردادهای استخراج جعلی بوده‌اند، در حالی که پولی‌بیوس یک بانک نبوده و سود سهام پرداخت نمی‌کند. در عوض، وزارت دادگستری اعلام کرد که توروگوین و پوتاپنکو بین سال‌های 2015 تا 2019 یک طرح پونزی را برای کلاهبرداری از «صدها هزار قربانی» اجرا کردند.

“اندازه و دامنه طرح ادعایی واقعاً شگفت‌انگیز است. این متهمان هم از جذابیت ارزهای دیجیتال و هم از رمز و راز پیرامون استخراج ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کردند تا یک طرح پانزی عظیم را انجام دهند.

همچنین، ظاهراً این دو، درآمدهای حاصل از وجوه غیرقانونی خود را از طریق شرکت‌های پوسته برای خرید خودروهای لوکس و املاک و مستغلات شست‌وشو می‌کردند.

مشکوک به دریافت 114000 دلار بازپرداخت

پس از دستگیری بنیانگذاران HashFlare، دولت ایالات متحده به دنبال استرداد شهروندان استونیایی به ایالات متحده بود. با این حال، آخرین پیشرفت ممکن است از انجام این واگذاری جلوگیری کند.

«به طور خلاصه، خوانده هنگام ارزیابی تناسب استرداد تجدیدنظرخواهان، برخی از شرایط مهم را در نظر نگرفته بود. با این کار یک خطای قضاوت قابل توجهی صورت گرفت که شاید اساساً منجر به تصمیمی اشتباه شده باشد. الزام رسیدگی ارجاعی و رسیدگی به جهات مهم به جای مرجع اداری از سوی دادگاه اداری قابل انجام نیست.»

در همین حال، دادگاه مدار، دولت استونی را 46,365.30 یورو (50,809.65 دلار) و 50,710 یورو (55,531 دلار) برای پوشش هزینه های توروگین و پوتاپنکو جریمه کرد.

علاوه بر این، خانواده های توروگین و پوتاپنکو به ترتیب 4080 یورو (4500 دلار) و 3000 یورو (330 دلار) بازپرداخت دریافت خواهند کرد. تصمیم دادگاه مدار تا 11 دسامبر 2023 قابل تجدید نظر است.