هوش مصنوعی (AI) برای مقابله با پولشویی بیت کوین استفاده می کند

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Elliptic گفت که محققان آن در استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای شناسایی پولشویی در بیت کوین پیشرفت کرده اند.

مقاله اخیری که جزئیات این تحقیق را شرح می دهد، با محققان آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT-IBM Watson AI تهیه شده است. Elliptic شناسایی موفقیت آمیز درآمدهای غیرقانونی سپرده شده در صرافی ارزهای دیجیتال، الگوهای جدید تراکنش های پولشویی و کیف پول های غیرقانونی ناشناس قبلی را با استفاده از یک مدل یادگیری عمیق نشان داد.

این شرکت گفت که یافته ها در حال حاضر برای بهبود محصولاتش استفاده می شود.

افشای الگوهای پنهان پولشویی

داده های اساسی برای عموم منتشر شده است. Elliptic این هفته در بیانیه ای اعلام کرد که با بیش از 200 میلیون تراکنش، این مجموعه داده به جامعه اجازه می دهد تا روش های جدید هوش مصنوعی را برای شناسایی فعالیت های غیرقانونی ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

به جای شناسایی تراکنش‌های انجام‌شده توسط مجرمان، یک مدل یادگیری ماشینی آموزش داده می‌شود تا «گراف‌های فرعی» را تشخیص دهد – که اساساً زنجیره‌ای از تراکنش‌ها هستند که نشان‌دهنده شویی بیت‌کوین هستند. این روش به جای کیف پول‌های غیرقانونی، بر شناسایی این زیرگراف‌ها تمرکز می‌کند، و به Elliptic اجازه می‌دهد تا به جای اقدامات زنجیره‌ای خاص مجرمان، روی فرآیند شویی گسترده‌تر «مولتی هاپ» تمرکز کند.

Elliptic گفت که از یک صرافی رمزنگاری نامعلوم استفاده کرده است تا آزمایش کند که آیا این تکنیک می‌تواند تلاش‌های پولشویی را از طریق آن شناسایی کند. از 52 زیرگراف پیش‌بینی‌شده «پول‌شویی» که به سپرده‌گذاری در این صرافی ختم می‌شود، 14 مورد توسط صرافی تایید شد که به کاربران پرچم‌گذاری شده مرتبط هستند. به طور متوسط، کمتر از یک حساب از هر 10000 علامت گذاری شده است که نشان دهنده عملکرد قوی مدل است.

ما به سختی سطح آنچه در این حوزه ممکن است را خراشیده ایم، اما این کار قبلاً به مزایایی برای کاربران Elliptic منجر شده است. همکاری بیشتر و به اشتراک گذاری داده ها برای پیشرفت بیشتر این تکنیک ها و مبارزه با جرایم مالی در دارایی های رمزنگاری شده کلید خواهد بود.

نقش هوش مصنوعی در بخش بلاک چین

ابزارهای هوش مصنوعی به آهستگی توانایی استثنایی در تجزیه و تحلیل مجموعه داده‌های گسترده برای پرچم‌گذاری الگوهای فراتر از درک انسان، مانند شناسایی حرکات غیرقانونی پول در اقتصاد بیت‌کوین نشان می‌دهند.

بنابراین، جای تعجب نیست که سرمایه گذاری VC در استارتاپ های Web3 و AI از 637 میلیون دلار در سال 2023 فراتر رفت.

در واقع، طبق گزارش Nansen، پیش‌بینی می‌شود که عوامل هوش مصنوعی در سال 2024 بر بخش بلاک چین تسلط پیدا کنند تا اکوسیستم امن‌تر و کارآمدتری ایجاد کنند.