SEC از Terraform Labs و Do Kwon به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری شامل UST و LUNA شکایت کرد.

در 16 فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) Terraform Labs، شرکت مستقر در سنگاپور را در پشت ایجاد LUNA و UST – توکن‌های بومی اکوسیستم Terra – و یکی از بنیان‌گذاران آن Do Kwon متهم کرد که چندین میلیارد دلار را تبلیغ می‌کنند. کلاهبرداری دلاری با ارائه و فروش اوراق بهادار ثبت نشده از طریق استفاده از دارایی های رمزنگاری شده.

شکایت SEC – که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک ثبت شد – استدلال می کند که طرح تقلبی ترویج شده توسط Kwon و Terraform باعث ضرر میلیاردها دلاری برای سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی با استفاده از کانال های مختلف سرمایه گذاری شده است.

امروز ما شرکت‌های Terraform Labs PTE Ltd و Do Hyeong Kwon مستقر در سنگاپور را به دلیل سازماندهی یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در اوراق بهادار دارایی‌های کریپتو که شامل یک استیبل کوین الگوریتمی و سایر اوراق بهادار دارایی‌های رمزنگاری شده بود، متهم کردیم.

– کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (@SECGov) 16 فوریه 2023

بازاریابی اوراق بهادار ثبت نشده

SEC ادعا می کند که متهمان اوراق بهادار ثبت نشده دارایی های رمزنگاری شده را به منظور کسب منافع خود “با ادعای مکرر افزایش ارزش توکن ها” به بازار عرضه کرده اند.

Terraform استیبل کوین UST خود را به عنوان “بازدهی” تبلیغ کرد و تا 20٪ سود را از طریق پروتکل وام و استقراض “Anchor” پرداخت کرد. به گفته آژانس، آنها «مکرراً سرمایه‌گذاران را با این ادعا که در کنار یک برنامه پرداخت موبایلی کره‌ای کار می‌کنند که از بلاک چین Terra برای تسویه تراکنش‌هایی که ارزش LUNA را باطل می‌کند، استفاده می‌کنند، گمراه کرده‌اند».

SEC ادعا می کند که همه این وعده ها دروغ بوده و فقط به دنبال منافع شخصی Terraform و Kwon هستند.

علاوه بر Luna و UST، Terra سرمایه‌گذاری‌های دیگری مانند “mAssets” و توکن‌های MIR را ارائه کرد که توسط SEC نیز به عنوان اوراق بهادار برچسب‌گذاری شدند. mAssets اساساً نسخه‌های توکن‌شده سهام،s بودند و MIR توکن اصلی Mirror Protocol، یک DEX بود که بر روی بلاک چین Terra ساخته شده بود.

SEC می گوید UST “الگوریتمی” نبود

متهمان برای ترویج کلاهبرداری خود دلایل فریبنده ای بیان کردند. گری گنسلر، رئیس SEC، گفت که متهمان با اظهار “اظهارات نادرست و گمراه کننده” در مورد پروژه Terra LUNA برای ایجاد اعتماد در جامعه قبل از ایجاد میلیون ها دلار ضرر در برخی موارد، مرتکب کلاهبرداری شدند.

ما ادعا می‌کنیم که Terraform و Do Kwon نتوانستند اطلاعات کامل، منصفانه و واقعی را همانطور که برای مجموعه‌ای از اوراق بهادار دارایی‌های رمزنگاری لازم است، به ویژه برای LUNA و Terra USD، به عموم ارائه دهند. […] آنها با تکرار اظهارات نادرست و گمراه کننده برای ایجاد اعتماد قبل از ایجاد ضررهای ویرانگر برای سرمایه گذاران، مرتکب کلاهبرداری شدند.

جنسلر به کار تحقیقاتی SEC تبریک گفت و نشان داد که یک شرکت ارزهای دیجیتال تا چه حد می تواند برای انجام یک کلاهبرداری چند میلیون دلاری و فرار از قوانین اوراق بهادار پیش رود.

Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، تأکید کرد که این شکایت نشان می دهد که اکوسیستم Terra به هیچ وجه غیرمتمرکز نبوده است، بلکه یک کلاهبرداری است که توسط یک به اصطلاح «stablecoin» الگوریتمی (UST)، که قیمت آن «استیبل کوین» حمایت شده است. توسط متهمان کنترل می شود، نه هیچ کدی.»

مقامات یک رویداد دیگر مانند Terra نمی خواهند

همانطور که توسط CryptoPotato، این اولین بار نیست که دو کوون به سقوط Terra LUNA و UST متهم می شود. در جولای 2022، مقامات کره جنوبی بنا به گزارش ها به دفاتر Kwon در سئول یورش بردند و تحقیقاتی را در مورد TFL، شرکت پشتیبان استیبل کوین Terra، آغاز کردند. این تحقیقات به دلیل ادعاهایی مبنی بر دستکاری این شرکت در قیمت توکن LUNA خود از طریق تجارت شستشو و سایر فعالیت های غیرقانونی انجام شد.

طبق گزارش‌ها، تحقیقات تا سپتامبر 2022 همچنان ادامه داشت. از امروز، دو کوون یک فراری است که ظاهراً در صربستان مخفی شده است، اما با وجود اینکه اخطار قرمزی از سوی اینترپل در مورد او وجود دارد، او چندین بار اطمینان داده است که نیست. فرار از مقامات

سقوط اخیر استیبل کوین Terra بار دیگر توجه را به موضوع مقررات استیبل کوین جلب کرده است. استیبل کوین ها دارایی های دیجیتالی هستند که برای حفظ ارزش پایدار نسبت به یک ارز فیات یا دارایی دیگر طراحی شده اند. برخی از توکن‌های خود را با نگه داشتن مقدار متناسبی از دارایی پایه پشتیبانی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر از الگوریتم‌هایی برای متعادل کردن بازارها و تثبیت قیمت استفاده می‌کنند – UST در این گروه بود.

استیبل کوین ها تراکنش های فیات به کریپتو را در صرافی ها تسهیل می کنند و یک ذخیره پایدار از ارزش را برای کاربران فراهم می کنند. با این حال، فقدان نظارت نظارتی آنها نگرانی‌هایی را در میان تنظیم‌کنندگان در سراسر جهان ایجاد کرده است.