مقامات Samourai Wallet را بستند، بنیانگذاران را به اتهام پولشویی در پرونده 2 میلیارد دلاری وزارت دادگستری دستگیر کردند.

مقامات بین المللی برای بستن کیف پول Samourai همکاری کردند و دو بنیانگذار آن را در 24 آوریل پس از طرح اتهامات جنایی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) علیه کیف پول حریم خصوصی به دلیل اتهامات مربوط به تسهیل پولشویی دستگیر کردند.

وب‌سایت سامورای در حال حاضر اعلامیه‌ای برای توقیف نشان می‌دهد که حاکی از آن است که مجری قانون ایسلند، اینترپل و یوروپل در توقیف سرورهای وب و دامنه سامورایی شرکت داشته‌اند، با یکی از عوامل اشاره می‌کند که این پروژه «اکنون برای تجارت بسته است».

مقامات همچنین حکم توقیف برنامه تلفن همراه در Google Play را صادر کردند و خاطرنشان کردند که این برنامه دیگر برای دانلود در ایالات متحده در دسترس نخواهد بود.

کیف پول Samourai یکی از محبوب ترین کیف پول های بیت کوین متمرکز بر حریم خصوصی بود. مقامات گفتند که این اپلیکیشن موبایل بیش از 100000 بار دانلود شده است.

موسسان دستگیر شدند

وزارت دادگستری بنیانگذاران پروژه، کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل را به توطئه برای ارتکاب پولشویی و توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم کرده است.

به گفته مقامات، این دو فرد کیف پول Samourai را مدیریت و بازاریابی می کردند که ظاهراً از طریق آن یک میکسر رمزنگاری را اداره می کردند که بیش از 2 میلیارد دلار بیت کوین را در تراکنش های غیرقانونی مدیریت می کرد. این دو همچنین متهم به تسهیل بیش از 100 میلیون دلار در معاملات پولشویی در بازارهای وب تاریک هستند.

کیف پول Samourai شامل دو سرویس حفظ حریم خصوصی بود – یک میکسر سکه به نام Whirlpool و یک ویژگی “پرش” به نام Ricochet. گفته می شود که اپراتورها به ترتیب 3.4 و 1.1 میلیون دلار از هر سرویس در طی چندین سال دریافت کرده اند.

ماموران FBI ایالات متحده رودریگز را در همان روز در ایالات متحده دستگیر کردند، در حالی که هیل در پرتغال دستگیر شد و در معرض استرداد به ایالات متحده است.

اعتراف به فعالیت غیرقانونی

مجری قانون مدعی شد که هیل و رودریگز دارای ویژگی‌هایی بودند که «به قصد کمک به افراد درگیر در رفتار مجرمانه» و آشکارا از فعالیت‌های غیرقانونی دعوت می‌کردند.

وزارت دادگستری شامل چندین بیانیه رسانه های اجتماعی از بنیانگذاران و حساب های پروژه آنها بود.

در یک بیانیه، رودریگز از الیگارش های تحریم شده روسیه دعوت کرد تا از این سرویس استفاده کنند. در مورد دیگری، هیل به طور ضمنی اشاره کرد که سامورایی نگران اتهامات یوروپل نیست.

گفته می شود که اپراتورهای سامورایی از کاربردهای کیف پول در بازارهای تاریک وب اطلاع داشتند. هیل، سامورایی را به عنوان «تمرکز» بر «اقتصاد دایره‌ای سیاه/خاکستری» توصیف کرد. مواد بازاریابی سامورایی به طور مشابه ویژگی‌هایی را با هدف «شرکت‌کنندگان بازار تاریک/خاکستری» و کاربردهای تأیید شده در بازارهای محدود و فعالیت غیرقانونی ذکر کردند.

اقدامات گذشته

وزارت دادگستری (DOJ) علیه چندین میکسر سکه دیگر و اپراتورهای آنها، معمولاً به دلیل پولشویی و اتهامات مرتبط، اقدام کرده است.

وزارت دادگستری در حال حاضر پرونده هایی علیه دو اپراتور تورنادو کش دارد – یکی از آنها، رومن استرلینگوف، قبلاً در ارتباط با میکسر دیگری به نام بیت کوین فوگ محکوم شده است. سایر موارد قبلی DOJ ChipMixer و Helix را مورد هدف قرار دادند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده به طور جداگانه برخی از میکسرهای سکه، از جمله Tornado Cash و آدرس های رمزنگاری مرتبط را تحریم کرده است.