وزارت دادگستری سه نفر از مدیران Cred را بیش از 783 میلیون دلار بابت ضررهای مالی مشتریان متهم می کند
در 3 می، وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی را علیه مدیران سابق Cred، یک شرکت ورشکسته وام دهنده و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال اعلام کرد.
مقامات ادعا کردند که سه فرد متهم – مالک و مدیرعامل سابق Cred، دانیل شات، مدیر مالی سابق جوزف پودولکا، و مدیر ارشد اجرایی سابق جیمز الکساندر – در طرحی شرکت کردند که باعث شد مشتریان دارایی‌های ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 783 میلیون دلار را از دست بدهند.
مارک مازلی، مامور ویژه تحقیقات جنایی IRS، فعالیت های مشکوک متهمان در Cred را یک “طرح غارتگرانه و فریبنده” خواند.
اظهارات نادرست
Cred به مشتریانی که ارزهای دیجیتال را به عنوان وثیقه سپرده بودند وام هایی به دلار آمریکا ارائه کرد. ثانیاً به مشتریانی که رمزنگاری خود را سپرده گذاری کرده بودند، قول سود یا بهره می داد.
با این حال، حداکثر تا مارس 2020، مدیران سابق ظاهراً اظهارات نادرست متعددی را بیان کردند، و ادعا کردند که Cred فقط درگیر وثیقه و تضمین شده است، از سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری محافظت‌شده استفاده می‌کند، و از محافظت در برابر نوسانات در هر شرایط جوی برخوردار است.
مطالب بازاریابی که ظاهراً به دروغ تبلیغ شده بود، Cred یک وام دهنده مجاز با بیمه جامع بود. علاوه بر این، مدیران ظاهراً Cred را به عنوان حلال پس از سقوط فلش در سال 2020 به تصویر کشیدند و قول دادند که بیمه مشتریان را کامل خواهد کرد.
حتی زمانی که مشاور عمومی Cred به احتمال ورشکستگی اعتراف کرد، ظاهراً مدیران به جای افشای جزئیات وضعیت مالی شرکت، به دنبال منابع مالی جدید برای مشتریان بودند.
مدیران همچنین ظاهراً افشا نکردند که بازدهی مشتری تقریباً به طور کامل توسط یک شرکت تولید شده است که به گیمرهای چینی وام های خرد می دهد.
حداکثر حکم طولانی
هیئت منصفه فدرال هر یک از این سه نفر را به اتهامات مختلف توطئه، کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد. مجموع اتهامات مختلف حداکثر مجازاتی را به همراه دارد که به ده ها سال زندان و میلیون ها دلار جریمه می رسد.
شات و پودولکا اولین حضور خود در دادگاه را در تاریخ 2 می انجام دادند و در 8 مه باز خواهند گشت، از جمله برای دادخواهی. اولین حضور اسکندر در دادگاه در انتظار است.
این پرونده در ناحیه شمالی کالیفرنیا در حال انجام است که در همان روز اپراتور BTC-e الکساندر وینیک نیز اعلام کرد که گناهکار است.
وزارت دادگستری اخیراً دو پرونده دیگر را اعلام کرده است: یکی علیه راجر ور، حامی بیت کوین به اتهام فرار مالیاتی در ناحیه مرکزی کالیفرنیا و دیگری علیه بنیانگذاران کیف پول دیجیتال سامورای کیف پول دیجیتال با قابلیت حفظ حریم خصوصی در منطقه جنوبی نیویورک.