یکی دیگر از اعضای هرم رمزنگاری فینیکو روسیه در امارات دستگیر شد – بیت کوین نیوز

مقامات اجرای قانون در امارات متحده عربی یکی از نمایندگان ارشد فینیکو را بازداشت کردند که به دنبال نقش او در طرح پولزی رمزنگاری شده بود که هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان را فریب داد. این دومین دستگیری یکی از اعضای بلندپایه هرم در یک ماه گذشته در این کشور خلیج فارس است.

کلاهبردار فینیکو که توسط اینترپل در امارات دستگیر شد، روسیه به دنبال استرداد خود است

یکی دیگر از افراد دخیل در سازماندهی بزرگترین هرم مالی روسیه در سال های اخیر، فینیکو، در امارات تحت بازداشت قرار گرفته است. بازداشت ادوارد صابیروف در این کشور عربی پس از انتشار اخبار ماه گذشته مبنی بر دستگیری زیگمونت زیگمونتوویچ، بنیانگذار طرح پونزی، صورت گرفت. گفته می شود که هر دو نقش کلیدی در اختلاس میلیون ها نفر از قربانیان کلاهبرداری داشته اند.

دفتر دادستان کل روسیه به خبرگزاری ریانووستی گفت که سابیروف در 12 نوامبر در فهرست تحت تعقیب بین المللی قرار گرفت. دفتر ملی اینترپل امارات متحده عربی دستگیری وی را در 30 نوامبر اعلام کرد. دفتر ملی مرکزی اینترپل روسیه قبلاً از مقامات امارات متحده عربی برای بازداشت 60 روزه درخواست کرده و قصد روسیه برای درخواست استرداد وی از وزارت دادگستری این کشور را اعلام کرده است.

یکی دیگر از نمایندگان سرشناس فینیکو، مارات سابیروف، همچنان تحت تعقیب است. بازرسان اشاره می‌کنند که سابیروف‌ها مستقیماً با مدیریت ارشد هرم کریپتو مرتبط بودند، از نزدیکان بنیانگذار و مغز متفکر آن، کریل دورونین، که از ژوئیه 2021 در زندان روسیه به سر می‌برد. آنها به همراه زیگمونتوویچ موفق شدند روسیه را ترک کنند. طرح در حال فروپاشی بود

فینیکو که هرگز به عنوان یک شخص حقوقی تأسیس نشد، در کازان، پایتخت جمهوری روسیه تاتارستان مستقر بود. این شعبه در بیش از 70 منطقه دیگر روسیه داشت که سرمایه گذاری در یک پلتفرم مجازی را ترویج می کردند و بازده فوق العاده بالایی تا 5 درصد در روز ارائه می کردند. در اوایل سال جاری، وزارت امور داخلی روسیه اعلام کرد که حدود 10000 درخواست از قربانیان دریافت کرده است که ادعای خسارت بیش از 5 میلیارد روبل (نزدیک به 80 میلیون دلار) داشتند.

با این حال، خسارات واقعی ناشی از فعالیت های فینیکو به احتمال زیاد بسیار بیشتر است. طرح پونزی سرمایه را از سرمایه گذاران ناآگاه در روسیه، اوکراین و سایر کشورهای منطقه شوروی سابق، کشورهای اتحادیه اروپا مانند آلمان، اتریش و مجارستان، ایالات متحده و جاهای دیگر جذب کرد. از بسیاری از قربانیان خواسته شد تا ارزهای دیجیتال را به کیف پول های فینیکو ارسال کنند و طبق گزارش Chainalysis، این هرم بین دسامبر 2019 تا آگوست 2021 بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین دریافت کرده است.

علاوه بر دورونین، زیگمونتوویچ و سابیروف ها، بیش از 20 نفر دیگر نیز به شرکت در این کلاهبرداری گسترده متهم شده اند. این لیست شامل لیلیا نوریوا و دینا گابدولینا و همچنین ایلگیز شکیروف معاون رئیس جمهور فینیکو است که در تاتارستان دستگیر شد. آنا سریکوا، مدیر اجرایی فینیکو که با نام مستعار تیفانی شناخته می شود، نیز بازداشت شد.

آیا فکر می کنید مجری قانون امارات مارات سابیروف یا سایر اعضای فینیکو را نیز پیدا و دستگیر خواهد کرد؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.