موسسان کیف پول Samourai Service Mixing Bitcoin دستگیر و به پولشویی متهم شدند

ارسال شده در |

موسسان کیف پول Samourai Service Mixing Bitcoin دستگیر و به پولشویی متهم شدند

در یک تحول مهم، کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، بنیانگذاران و مدیر عامل کیف پول بیت کوین و میکسر متمرکز بر حریم خصوصی، کیف پول سامورای، دستگیر و به پولشویی و اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم شدند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، منطقه جنوبی نیویورک، امروز این اتهامات را پس از تحقیقات گسترده در مورد فعالیت های آنها اعلام کرد.

این اتهامات ناشی از ادعاهایی است مبنی بر اینکه رودریگز و هیل، از طریق شرکتشان سامورای والت، بیش از 2 میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی تسهیل کرده اند و گفته می شود بیش از 100 میلیون دلار درآمد مجرمانه را پولشویی کرده اند. وزارت دادگستری اعلام کرد که این فعالیت عمدتاً شامل تراکنش‌هایی از بازارهای غیرقانونی وب تاریک و همچنین طرح‌هایی برای کلاهبرداری از پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز بود. این متهمان توسط وزارت دادگستری متهم به توسعه، بازاریابی، و راه اندازی یک میکسر بیت کوین و ارزهای دیجیتال هستند که بستری را برای مجرمان فراهم می کند تا در پولشویی در مقیاس بزرگ شرکت کنند.

2 میلیارد دلار تراکنش با یک فرستنده پول بدون مجوز به این معنی است که 2 میلیارد دلار بدون هیچ نظارتی، از هر کسی به هر کجا، جریان داشته است. به دلیل بی توجهی شرکت به مقررات، ادعا می شود که کیف پول سامورای بیش از 100 میلیون دلار درآمد مجرمانه را شستشو داده است. «ماموران ویژه با IRS:CI New York و واحدهای سایبری IRS:CI LA با شرکای مجری قانون فدرال و بین‌المللی ما همکاری کردند تا نه تنها بنیانگذاران و مدیر عامل را دستگیر کنند، بلکه دامنه آنها را نیز تصرف کنند. کیف پول Samourai اکنون برای تجارت بسته است.

تلاش هماهنگ سازمان های مجری قانون منجر به دستگیری رودریگز و هیل شد. رودریگز در ناحیه غربی پنسیلوانیا دستگیر شد، در حالی که هیل بر اساس اتهامات جنایی ایالات متحده در پرتغال دستگیر شد. ایالات متحده قصد دارد به دنبال استرداد هیل برای محاکمه در این کشور باشد.

همانطور که گفته می شود، Keonne Rodriguez و William Lonergan Hill مسئول توسعه، بازاریابی و راه اندازی Samourai هستند، یک سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال که بیش از 2 میلیارد دلار تراکنش های غیرقانونی انجام داد و به عنوان پناهگاه مجرمان برای مشارکت در پولشویی در مقیاس بزرگ عمل کرد. دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز گفت. “رودریگز و هیل گفته می شود که آگاهانه شست و شوی بیش از 100 میلیون دلار درآمد مجرمانه از جاده ابریشم، بازار هیدرا، و تعدادی دیگر از کمپین های هک کامپیوتری و کلاهبرداری را تسهیل کرده اند. ما به همراه شرکای مجری قانون خود، بی وقفه به تعقیب و از بین بردن آنها ادامه خواهیم داد. سازمان‌های جنایی که از ارز دیجیتال برای پنهان کردن رفتار غیرقانونی استفاده می‌کنند.»

علاوه بر این، با همکاری مقامات ایسلند، وب سرورها و دامنه سامورایی به همراه حکم توقیف برنامه تلفن همراه کیف پول Samourai در فروشگاه Google Play ارائه شده است. این اقدام تضمین می کند که برنامه دیگر برای دانلود در ایالات متحده در دسترس نیست.

جیمز اسمیت، دستیار مدیر اف‌بی‌آی در این باره نتیجه‌گیری کرد: «بازیگران تهدید از فناوری برای فرار از کشف مجری قانون و ایجاد محیط‌های مساعد برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند. برای تقریباً 10 سال، Keonne Rodriguez و ویلیام هیل ظاهراً یک پلت فرم اختلاط ارزهای دیجیتال تلفن همراه را اداره می کردند که به سایر مجرمان بهشت ​​مجازی برای مبادله مخفیانه وجوه غیرقانونی، تسهیل بیش از 2 میلیارد دلار در تراکنش های غیرقانونی و 100 میلیون دلار پول در وب تاریک می داد. شستشو اف‌بی‌آی متعهد به افشای طرح‌های مالی مخفیانه است و تضمین می‌کند که هیچ‌کس نمی‌تواند پشت پرده پنهان شود تا تخلفات مالی را تداوم بخشد.»