متهم به کلاهبرداری 6 میلیارد دلاری در دادگاه، راه گریز چین برای ETF های بیت کوین هنگ کنگ: آسیا اکسپرس

جمع بندی هفتگی اخبار ما از شرق آسیا، مهمترین تحولات این صنعت را بررسی می کند.

یک تبعه چینی متهم به کلاهبرداری 5.94 میلیارد دلاری در دادگاه

یادی ژانگ، یک شهروند چینی که گفته می‌شود از 43 میلیارد یوان چین (5.94 میلیارد دلار) بیش از 130000 سرمایه‌گذار سرزمین اصلی چین را کلاهبرداری کرده و سپس با استفاده از بیت‌کوین درآمد حاصل از آن را شستشو داده است، توسط مقامات بریتانیا دستگیر شد.

ژانگ در طول حضورش در دادگاه وست مینستر در 20 آوریل، از طریق مترجمی نشان داد که قصد دارد در دو اتهام داشتن مجرمانه ارز رمزنگاری شده بی گناه باشد. او در بازداشت قرار گرفت.

در قضاوت در این مورد نباید عجله کرد. خانم ژانگ ادعا می کند که او کاملاً بی گناه است.

پیش از این، دستیار او، ون جیان، یک کارگر 42 ساله فست فود در شرق لندن، به اتهام پولشویی اعتراف کرده بود. در سال 2018، پلیس لندن بیش از 61000 بیت کوین به ارزش 4.0 میلیارد دلار را در یک حمله به خانه ای که در آن زمان دو زن در آن زندگی می کردند، ضبط کرد.

ژانگ که از طریق شرکت “Blue Sky Grid” فعالیت می کرد، ظاهراً یکی از بزرگترین طرح های پونزی را در سرزمین اصلی چین با بیش از 130000 قربانی تنظیم کرد. اخبار محلی در آن زمان گزارش شد:

Blue Sky Grid در سال 2014 در تیانجین تأسیس شد. با شعارهایی مانند توسعه حفاظت از محیط زیست، مراقبت از سالمندان هوشمند و استخراج بیت کوین، این شرکت از ریسک صفر و تخفیف سود بالا به عنوان طعمه استفاده می کند و جلسات ترویج محصول، توسعه کارگزاران و دوره های آموزشی را برگزار می کند. و آموزش ها، امضای قراردادهای سرمایه گذاری با مردم و جذب سرمایه های اجتماعی».

با این حال، زمانی که سرمایه گذاران “سود کافی” را به دست آورده بودند و می خواستند خارج شوند، همه چیز خوب پیش نرفت.

در سال 2017، با افزایش درخواست‌های بازخرید، ژانگ از چین فرار کرد و ابتدا یک پاسپورت میانمایی به نام «نان یین» خریداری کرد و با استفاده از سند جعلی، پاسپورت سنت کیتس و نویس واقعی را از طریق تابعیت این کشور دریافت کرد. -برنامه سرمایه گذاری ژانگ سپس از پاسپورت نویسین برای فرار به بریتانیا استفاده کرد.

با این حال، ژانگ به دلیل فقدان مهارت های انگلیسی و معلولیت ناشی از تصادف قبلی، نتوانست از خود در بریتانیا مراقبت کند و به یک همدست نیاز داشت. در همین زمان، ون جیان، کارگر فست فود، که در آن زمان در زیرزمین رستوران لندن شرقی که در آن کار می‌کرد، می‌خوابید، آگهی استخدام سرایداری را دید که توسط ژانگ ارسال شده بود و پاسخ داد.

این دو زن به سرعت یک رابطه سودمند متقابل را آغاز کردند.

ظاهراً ژانگ با استفاده از هویت بریتانیایی جیان توانست حساب‌های قانونی را در صرافی‌های رمزنگاری باز کند و سرمایه سرمایه‌گذاران خود را با خرید بیت‌کوین و پول نقد به کیف پول‌های خود نگهبانی کند. در همین حال، جیان به سرعت یک سبک زندگی مجلل را در پیش گرفت و یک عمارت مجلل در شمال لندن را به قیمت 17000 پوند (21277 دلار) در ماه اجاره کرد.

با این حال، این حماسه پس از آن به پایان رسید که این دو زن تلاش کردند دو خانه تاریخی در شمال لندن را به مبلغ 36 میلیون پوند (45 میلیون دلار) خریداری کنند، اما نتوانستند منبع این سرمایه را توضیح دهند. این موضوع به پلیس لندن که به پولشویی مشکوک شد، خبر داد.

در سال 2018، پلیس بریتانیا به خانه ژانگ و جیان یورش برد و 48 دستگاه الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ، تلفن و میله‌های USB را کشف کرد که ظاهراً برای پولشویی به بیت‌کوین استفاده می‌شدند. تا سال 2021، پلیس پزشکی قانونی موفق می شود دستگاه ها را رمزگشایی کند و به 61000 بیت کوین به ارزش 4 میلیارد دلار دسترسی پیدا کند. محل نگهداری باقی مانده وجوه سرقت شده در حال حاضر مشخص نیست.

بعید است که سرمایه گذاران Blue Sky Grid هرگز پول خود را پس بگیرند. پس از توقیف، پلیس بریتانیا از آن زمان برای مصادره ملکی بیت کوین درخواست کرده است، به این معنی که در صورت تایید دادگاه، بیت کوین سرقت شده به دولت بریتانیا بازگردانده می شود و به حراج گذاشته می شود.

اتباع چینی از ETF های رمزنگاری هنگ کنگ منع شدند

تنظیم‌کننده‌های هنگ‌کنگ به صراحت اعلام کرده‌اند که ساکنان سرزمین اصلی چین پس از عرضه در 30 آوریل، نمی‌توانند به ETF‌های بیت‌کوین و اتریوم هنگ‌کنگ دسترسی داشته باشند.

صرف نظر از ETFهای آتی دارایی مجازی که در حال حاضر در بازار هنگ کنگ وجود دارد، یا ETFهای دارایی مجازی که در آینده منتشر خواهند شد، آنها را نمی توان به سرمایه گذاران خرد در سرزمین اصلی چین و سایر مکان هایی که فروش دارایی های مجازی مربوط به آن است فروخت. کمیسیون اوراق بهادار و آتی شهر در بیانیه ای گفت: محصولات ممنوع است.

با این حال یک راه گریز جزئی وجود دارد: این ممنوعیت شامل ساکنان سرزمین اصلی چین که دارای مجوز اقامت موقت یا دائم در هنگ کنگ نیز هستند نمی شود. جالب اینجاست که هر سه صادرکننده ETF ارز دیجیتال هنگ کنگ، مدیران دارایی های خارج از کشور چین هستند و محصولات آنها با یوان چین قابل معامله است.

قوانین ضد پولشویی چین و ممنوعیت بیت کوین که به ترتیب در سال های 2007 و 2021 تصویب شد، مانع از دسترسی شهروندان این کشور به محصولات ETF در هنگ کنگ می شود. در سال های اخیر، اتباع چینی به طور فزاینده ای از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای قمار آنلاین، انتقال ثروت به خارج از کشور و پولشویی عواید ناشی از جرم استفاده کرده اند.

SEC فیلیپین بایننس را سرکوب می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) از غول های فناوری گوگل و اپل خواسته است تا برنامه های صرافی ارز دیجیتال Binance را از این کشور حذف کنند.

آخرین اقدام به دنبال هشدارهای صادر شده توسط SEC محلی در نوامبر 2023 و درخواست مسدود کردن دسترسی به وب سایت Binance در اوایل سال جاری است. SEC شناسایی کرده است [Binance] و به این نتیجه رسیدند که دسترسی مداوم مردم به این وب سایت ها/برنامه ها تهدیدی برای امنیت سرمایه گذاری فیلیپینی ها است.» رئیس SEC، امیلیو بی.

مقامات ادعا کرده اند که بایننس اوراق بهادار ثبت نشده ارائه کرده و یک صرافی بدون مجوز در داخل کشور راه اندازی کرده است. SEC قبلاً به سرمایه گذاران فیلیپینی توصیه کرده بود که وجوه خود را از Binance برداشته و در عوض با ارائه دهندگان خدمات دارای مجوز تعامل داشته باشند.

بایننس در حال حاضر بزرگترین صرافی رمزنگاری در جهان است که حجم معاملات روزانه آن 65 میلیارد دلار است که بیش از 402 ارز دیجیتال و 183 میلیون کاربر را پوشش می دهد. طبق اعلام SEC فیلیپین، پس از مسدود شدن بایننس توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (ISP) در این کشور، احتمالاً ظرف سه ماه، کاربران تضمینی برای برداشت وجه از صرافی نخواهند داشت.

هفته پرمشغله برای رو به رشد بیت کوین DApp

توسعه دهنده بیت کوین DeFi MicrovisionChain (MVC)، مستقر در سنگاپور و ماکائو، اولین پل دارایی خود را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای ساخت یک BRC-20 DEX کاملاً کاربردی که از مبادلات و مبادلات توکن پشتیبانی می کند، راه اندازی کرده است.

جیسون کواک، مدیر اجرایی و یکی از بنیانگذاران MVC گفت: «پل دارایی به موضوع تراکم تراکنش در اکوسیستم بیت کوین می پردازد که شامل توکن های BRC20، Runes و سایر دارایی ها می شود. “ما به طور فعال در حال برنامه ریزی برای همکاری با موسسات نگهداری مشهور و اجرای کمپین های استراتژیک برای دستیابی به اهداف با ارزش کل قفل شده بالاتر هستیم.”

پل دارایی به کاربران اجازه می دهد تا دارایی های بیت کوین و BRC-20 را با تاثیر قیمت پایین و زمان تسویه تراکنش های فوری با استفاده از L2 مبادله کنند. برای انجام مبادله، کاربران ابتدا باید بیت کوین خود را بپیچند تا از طریق دیفای قابل دسترسی باشد. سپس دارایی هدف را می توان برای توکن های بومی مربوطه پس از تکمیل پس از تعویض باز کرد.

شرکت امنیتی بلاک چین CertiK از آن زمان ممیزی پل دارایی MVC را تکمیل کرده است. در حرکت رو به جلو، MVC قصد دارد یک مدل Proof of Build را اجرا کند تا توسعه دهندگان اکوسیستم را برای ایجاد پل دارایی، بیت کوین DEX، کیف پول و پشتیبانی از دارایی های BRC-20 بر روی پروتکل تشویق کند. بر اساس این پیشنهاد، 65 درصد از توکن SPACE بومی آن بر اساس سهم مربوطه به ساخت‌ها توزیع می‌شود. این پروژه در حال حاضر دارای ارزش بازار رقیق 300 میلیون دلاری است.

صرافی کریپتو سنگاپور 100 میلیون دلار به توسعه دهندگان زنجیره Titan ارائه می دهد

صرافی رمزنگاری سنگاپور Tokenize Xchange 100 میلیون دلار از توکن های TKX خود را متعهد می کند تا توسعه دهندگان را تشویق کند تا روی بلاک چین بومی خود بسازند.

این پروژه که “زنجیره تیتان” نام دارد، کیت توسعه نرم افزار پروتکل ارتباطات بین زنجیره ای Cosmos و سازگاری با ماشین مجازی اتریوم را ادغام می کند. کارکنان Tokenize Xchange نوشتند: «معماری زنجیره Titan شامل کاهش هزینه‌های تراکنش، افزایش مقیاس‌پذیری، بهره‌وری بهتر انرژی، و محیطی قابل تنظیم و سازگار با توسعه‌دهندگان است.

این شرکت همچنین توکن TKX خود را که قبلاً به‌عنوان دارایی ERC-20 ساخته شده بود، از 19 آوریل به زنجیره Titan منتقل می‌کند. از زمان راه‌اندازی آن در سال 2020، توکن صرافی تقریباً 1000 درصد بازدهی داشته است و ارزش بازار کاملاً کاهش یافته 1.3 میلیارد دلار دارد. این صرافی در سال 2017 با بیش از 350000 کاربر فعال تاسیس شد.